Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 1 día
El analista de cumplimiento de riesgos es un profesional clave en Citigroup, responsable de garantizar la integridad y la transparencia en todas las operaciones financieras. Su objetivo principal es identificar y mitigar los riesgos asociados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Responsabilidades- Realizar investigaciones y análisis para identificar posibles riesgos y vulnerabilidades en los procesos de cumplimiento.
- Desarrollar y implementar políticas y procedimientos para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Colaborar con otros departamentos para garantizar la conformidad con las regulaciones y leyes aplicables.
- Presentar informes y recomendaciones a los responsables para tomar decisiones informadas.
Se requiere un profesional con experiencia en cumplimiento de riesgos y prevención del lavado de dinero. El candidato debe tener habilidades analíticas y de investigación, así como capacidad para trabajar en un entorno dinámico y cambiarante.
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Analista de Riesgos y Cumplimiento
hace 1 día
Xico, México Citi A tiempo completo**Descripción del Puesto**El analista de riesgos y cumplimiento es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de Citi. Las responsabilidades incluyen:Monitorear y analizar transacciones y operaciones para identificar posibles riesgos y...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 1 semana
Xico, México Citigroup A tiempo completo**Descripción del Puesto**El analista de cumplimiento de riesgos de Citigroup es un profesional que se encarga de la supervisión y gestión de los procesos de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de normas regulatorias. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos financieros, así como para desarrollar y implementar...
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Analista de Cumplimiento y Riesgo
hace 1 día
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento y Riesgo es un profesional clave en la empresa Citi, responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo en el área de Prevención del Lavado de Dinero (AML).ResponsabilidadesLlevar a cabo investigaciones y estudios sobre clientes posiblemente sospechosos utilizando diversos sistemas y bases de...
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Analista de Riesgos y Cumplimiento 2
hace 1 día
Xico, México Citi A tiempo completo**Descripción del Puesto**El analista de riesgos y cumplimiento 2 es un puesto de nivel intermedio responsable de la supervisión y el control de los riesgos asociados con la actividad financiera de Citi. Este profesional debe tener una sólida comprensión de las regulaciones y normas que rigen la industria financiera y ser capaz de aplicarlas de manera...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 4 días
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista 2 de KYC de AML de Cumplimiento es un puesto de nivel intermedio que requiere la gestión y supervisión de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 1 día
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista 2 de Ejecución de AML es un profesional intermedio que forma parte del equipo de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) de Citi. Su objetivo principal es realizar revisiones de cumplimiento y riesgo, utilizando su conocimiento profundo sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos
hace 1 día
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos de Citi es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.**Responsabilidades**:Realizar revisiones de...
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Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros es un profesional intermedio que se encarga de la supervisión, gestión y presentación de informes relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi. El objetivo principal de esta función es asegurar la...
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Analista de Riesgos de Transporte
hace 1 día
Xico, México Coda Logistica Y Transportes Sa De Cv A tiempo completoCODA LOGISTICA Y TRANSPORTES SA DE CV busca un profesional con experiencia en la gestión de riesgos logísticos para unirse a su equipo.Requisitos:Formación académica: Licenciatura o Ingeniería en Logística o áreas relacionadas.Experiencia laboral: Mínimo 1 año de experiencia en la gestión de riesgos logísticos.Funciones del puesto:Preparación de...
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Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros
hace 1 semana
Xico, México Citi A tiempo completoEl Analista de Cumplimiento de Riesgos Financieros es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control de Citi.**Responsabilidades**:Realizar...
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Analista de Riesgos Senior
hace 1 día
Xico, México Quality & Knowledge Sa De Cv A tiempo completo**Requisitos para el puesto de Analista de Riesgos en Quality & Knowledge Sa De Cv****Descripción del puesto**Estamos buscando un profesional experimentado en la gestión de riesgos para unirse a nuestro equipo en Quality & Knowledge Sa De Cv. El analista de riesgos será responsable de supervisar y verificar las condiciones de seguridad y los equipos de...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 día
Xico, México Cti International Logistics Sa De Cv A tiempo completoDescripción del Puesto**Requisitos del Analista de Cumplimiento**Experiencia preferente en el giro logísticoEscolaridad: Licenciatura en Derecho, Actuaría, Economía, Finanzas o afínEdad: 35 a 50 años**Conocimientos y Habilidades**Dominio de Microsoft OfficeConocimiento de movimientos y consultas en el portal del SATEvaluación de Riesgos (leyes y...
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Analista de Riesgo y Cumplimiento
hace 1 día
Xico, México Cibanco A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en revisiones de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Cibanco.El objetivo principal es utilizar un conocimiento profundo de KYC para realizar investigaciones efectivas y debida diligencia en casos de mayor riesgo.ResponsabilidadesLlevar a cabo investigaciones y análisis sobre...
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Analista de Cumplimiento Financiero
hace 1 día
Xico, México Pretmex Sa De Cv Sofom Enr A tiempo completo**Descripción del Puesto**La empresa Pretmex Sa De Cv Sofom Enr busca un profesional con experiencia en cumplimiento normativo para ocupar el cargo de Analista de Cumplimiento Financiero. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se realicen de acuerdo con los lineamientos internos y las normativas...
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Coordinador de Riesgos y Cumplimiento
hace 1 día
Xico, México Financiera Independencia A tiempo completo{"h1": "Coordinador de Riesgos Operativos y Cumplimiento", "p": "En Financiera Independencia, buscamos a un profesional comprometido y honesto para unirse a nuestra equipo como Coordinador de Riesgos Operativos y Cumplimiento.**Objetivo:**Participar en la identificación y cuantificación de los riesgos operativos y controles que mitiguen su materialización...
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Analista de Riesgos de Lavado de Dinero
hace 4 días
Xico, México Wipro Technologies A tiempo completoResponsabilidades del PuestoEl Analista de Riesgos de Lavado de Dinero es responsable de:Recopilar y revisar documentos AML/KYC para garantizar la cumplimiento de las normas y regulaciones.Iniciar evaluaciones de riesgos y debida diligencia continua para identificar posibles riesgos y amenazas.Revisar y escalar alertas de transacciones sospechosas a través...
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Analista Senior de Cumplimiento Financiero
hace 1 día
Xico, México Tienda Pago A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Analista Senior de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Finanzas en Tienda Pago. En esta posición, serás responsable de garantizar que nuestra empresa opere dentro del marco legal y regulatorio, asegurando que nuestros manuales, procesos internos y reportes regulatorios se encuentren al...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Xico, México Ica Ingenieros Civiles Asociados A tiempo completoEmpresa: Ica Ingenieros Civiles AsociadosDescripción del Puesto: Buscamos un Analista de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la construcción e infraestructura.Responsabilidades:Detectar desviaciones en procesos y operaciones inusuales o preocupantes para mitigar riesgos.Realizar investigaciones y dar seguimiento a la...
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Especialista en Cumplimiento y Riesgos
hace 1 día
Xico, México Telasist A tiempo completoDescripción del PuestoEn Telasist estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo.ResponsabilidadesIdentificar y actualizar las regulaciones y normativas aplicables a nuestro negocio.Identificar riesgos legales y operativos a nivel institucional.Definir, implementar y actualizar la metodología para cumplir con las...
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Analista de Métricas de Riesgo
hace 1 día
Xico, México Citi A tiempo completoDescripción del PuestoEl Analista de Métricas de Riesgo es un profesional clave en la función de Compliance y Control de Citi, responsable de desarrollar y administrar las métricas del programa de Conocimiento del Cliente (KYC) interno específico en la empresa.ResponsabilidadesMonitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de...