Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios

hace 2 semanas

Xico, México Scotiabank A tiempo completo
Resumen del Empleado

Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios que contribuya al éxito general de la Dirección Ejecutiva Fraudes & Aclaraciones del Scotiabank en México, garantizando que los objetivos y planes individuales se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Deseado por el Empleado

Un mínimo de 5 años de experiencia en análisis aplicada, preferentemente en un contexto de administración de riesgos.
Necesitamos una persona con habilidades analíticas fuertes y familiaridad con ambientes informáticos vastos y software de visualización de datos. Experiencia deseada en implementación de estrategias hacia sistemas de prevención de fraudes en tiempo real.

Pagos

El salario estimado para este puesto es entre $80,000 - $120,000 MXN al mes, dependiendo de la ubicación y la experiencia del candidato.

Funciones Principales

**Responsabilidades:**
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Liderazgo para la creación e implementación de un datawarehouse para el área de fraudes y aclaraciones
- Relación y trabajo en equipo con áreas de neogocio y control para utilizar todo los datos de banco realizar analítica avanzada
- Elaboración de algoritmos de detección, creación de modelos y experiência en Score de riesgo
- Responsable de supervisar la generación, análisis y presentación de la información de todos los indicadores involucrados en la operación de las Direcciones de Prevención de Fraudes y Aclaraciones, reportar hallazgos y proponer soluciones de remediación según corresponda.
- En conjunto con IBSS Collections propone los tableros de control bajo el concepto One Best Way que permita la estadarización de la información gerencial, unificar criterios de medición y comparación.
- Diseña los tableros de control y asegurar que son útiles para la toma de decisiones.
- Verifica y asegura la integridad de la información:

Los datos sean correctos desde su fuente.
- Las cargas de información y la entrega de reportes se haga en las fechas establecidas y en cumplimiento de regulaciones.
- Valida que la presentación de datos y la información sea correcta, estableciendo validaciones regulares que comprueben su veracidad e integridad.
- Propone y da seguimiento a la propuesta para la corrección de fallas u omisiones en la información existente en las bases y/o reportes de información de la Dir. Ejec. Fraudes & Aclaraciones.
- Coordina que se reporten fallas detectadas e informa de cualquier hallazgo respectos a datos, campos erróneos, variaciones importantes, etc., proponiendo soluciones a las áreas correspondientes, dando seguimiento hasta su corrección.
- Propone mejoras en los procesos y sistemas de información en la generación de bases y reportes que mantengan al corriente el mapeo del datos facilitando el desarrollo de nuevos requerimientos del Grupo.
- Propone soluciones a las áreas de atención con base a las necesidades / requerimientos de información de autoridades y/o los usuario.
- Propone modelos de reportes (internos y externos) que permitan satisfacer los requerimientos de información, analizando los cambios en los procesos y/o sistemas y de acuerdo a mejores prácticas y aprovechando soluciones a nivel internacional.
- Asesora a los usuarios sobre dudas, situaciones y experiencias en la integración de información y elaboración de reportes.
- Propone y acuerda normas y controles para la prevención de fraudes en el Grupo a nivel nacional.
- Establece controles de acuerdo a las mejores prácticas, cumpliendo con las políticas y procedimientos de seguridad de la información y de acuerdo a las regulaciones vigentes de la localidad.
- Asesora a los titulares de la áreas de Fraudes y Aclaraciones en el uso e implementación de las herramientas para la integración de la información y elaboración de los reportes.
- Establece y acuerda los programas de capacitación para mejorar y administrar las herramientas para la generación de información y reportes.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

**Requisitos: **
- Licenciatura terminada/Cientifico de Datos
- Un mínimo de 5 años de experiencia en análisis aplicada, preferentemente en un contexto de administración de riesgos.
- Experiencia relevante en la industria bancaria/financiera
- Familiarización con la metodología ágil de administración iterativa de proyectos
- Experiencia en prevención de fraudes aplicada a productos bancarios
- Experiencia deseada en implementación de estrategias hacia sistemas de prevención de fraudes en tiempo real
- Fuertes habilidades analíticas. Familiar con ambientes informáticos vastos y software de visualización de datos.
- Experiencia en Analítica Avanzada con uso de plataformas como SAS, R, Python, etc.

**Acerca de Scotiabank**: Scotiabank es una institución financiera líder en América Latina y el Caribe, comprometida con crear valor para nuestros accionistas y empleados. Nuestro equipo trabaja juntos para alcanzar grandes metas y mantener nuestra posición como líder en la región. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos.

  • Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios

    hace 1 mes

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Nuestro equipo busca un Especialista en Prevención de Fraudes Bancarios para trabajar en nuestra sucursal en CDMX, Ciudad de México. En Banorte estamos comprometidos con la innovación y la transformación del país.**Objetivos del Puesto**El candidato seleccionado será responsable de:Detección y prevención de fraudes en...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 1 mes

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Sobre el puesto:Este es un cargo clave en nuestra empresa transnacional líder en información financiera, donde se requiere analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.Responsabilidades...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **¿Por qué trabajar con Grupo Financiero Banorte?**Nuestro objetivo es ser un aliado para crecer fuerte con México, impulsando la transformación e innovación del país. Para lograrlo, buscamos talento único que se sume a nuestra visión.**Sobre el puesto**Necesitamos a un Especialista en Prevención de Fraude Financiero que garantice la prevención y...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 1 mes

    Xico, México Scotiabank A tiempo completo

    Descripción del CargoBuscamos a un Especialista en Prevención de Fraude que se encargue de monitorear transacciones, analizar información y identificar posibles fraudes en los diferentes productos bancarios que ofrece Scotiabank en Costa Rica y Panamá. El candidato seleccionado deberá tener una alta capacidad analítica, ser orientado a resultados y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Xico, México Hitss Solutions Sa De Cv A tiempo completo

    Resumen del PuestoNuestro equipo de Hitss Solutions busca a un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestra misión de proteger las transacciones y mantener la seguridad de nuestros clientes.Responsabilidades PrincipalesMonitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude.Investigar incidentes sospechosos y preparar...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Descripción del Cargo:Grupo Salinas busca un especialista experimentado en prevención de fraudes para unirse a nuestro equipo en crecimiento. El candidato ideal posee una licenciatura en Contaduría, Finanzas o Estadística y al menos un año de experiencia en la prevención de fraudes.Responsabilidades:Implementar y supervisar controles efectivos para...

  • Especialista en Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en Grupo Financiero Banorte. En esta posición, será responsable de liderar y desarrollar estrategias de prevención de fraudes basadas en indicadores de fraude confirmados y alertas tempranas.Utilizará metodologías analíticas avanzadas y multivariadas para analizar y...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Banco De Mexico A tiempo completo

    Oferta Laboral:La empresa busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para fortalecer su equipo y contribuir a la lucha contra el fraude financiero.Sobre Nosotros:Como una institución financiera líder, nos comprometemos con la integridad y la transparencia en todas nuestras operaciones. Buscamos talentos excepcionales que se unan a nuestro...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Ge Latam A tiempo completo

    En Ge Latam, empresa líder en información financiera, estamos comprometidos con brindar soluciones innovadoras a las principales instituciones financieras del país. Buscamos un Líder Especialista en Fraudes y Riesgos que se una al equipo para fortalecer nuestras estrategias de prevención de fraudes y garantizar la seguridad y confianza en nuestros...

  • Especialista en Prevención de Fraudes y Análisis de Datos

    hace 4 semanas

    Xico, México Gft Technologies Se A tiempo completo

    **Resumen de la posición**Nuestra empresa, GFT Technologies SE, busca a un Especialista en Prevención de Fraudes y Análisis de Datos para unirse a nuestro equipo.Sobre nosotros:GFT es una líder global en soluciones de consultoría y software para empresas de finanzas, seguros e industria. Con más de 700 expertos en tecnología, nos especializamos en la...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Ve Por Mas A tiempo completo

    Grupo Financiero Ve Por Más busca un profesional con experiencia en monitoreo y análisis de fraude financiero para integrarse a su equipo en CDMX. Sobre el cargo:Como especialista en prevención de fraude, se espera que utilice sus habilidades analíticas para identificar patrones sospechosos y tomar medidas preventivas para proteger los activos del...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 6 días

    Xico, México Banc A tiempo completo

    La empresa Banc busca un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para su equipo. Esta es una excelente oportunidad para aquellos interesados en la prevención y análisis de fraudes financieros.Descripción del puesto:Se requiere experiencia en análisis, monitoreo y elaboración de informes de la red de sucursales. El candidato ideal deberá...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 6 días

    Xico, México Banco Mx A tiempo completo

    ¡Descubre la oportunidad de unirte a Banco Mx como Especialista en Prevención de Fraudes Financieros!Sueldo: $38,000 - $48,000 netos al mesUbicación: Zona Alcaldía Álvaro Obregón, CDMXTipo de trabajo: Tiempo completo, Lunes a viernesDescripción del puesto:Buscamos a un profesional experimentado para analizar los indicadores clave de rendimiento (KPI)...

  • Especialista en Prevención y Detección de Fraudes Financieros

    hace 2 semanas

    Xico, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Resumen de la empresa:**Grupo Financiero Banorte es un líder en servicios financieros con más de 100 años de experiencia, dedicado a ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas a sus clientes.**Salario estimado:**Entre $120,000 y $180,000 MXN al año.**Descripción del puesto:**Estamos buscando a un especialista en prevención y detección de...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Corporativos

    hace 3 semanas

    Xico, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Resumen del Empleo:** Especialista en prevención de fraudes corporativos para Grupo Salinas.Grupo Salinas busca un especialista en prevención de fraude corporativo para unirse a nuestro equipo..**Requisitos y Responsabilidades:**1. Licenciatura en Contaduría, Finanzas o áreas afines.2. Al menos 1 año de experiencia en auditoría interna o prevención...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 2 semanas

    Xico, México Red Amigo Dal S.A.P.I. Of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos la empresa líder en tecnología financiera en México, impulsando el crecimiento económico del país. Buscamos a un Especialista en Prevención de Fraude que se una a nuestro equipo para monitorear y analizar actividad transaccional de comercios afiliados, identificando patrones irregulares y reduciendo...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Xico, México Integrated People A tiempo completo

    Resumen del PuestoBuscamos un Especialista en Prevención de Fraude Financiero para incorporarse a nuestro equipo en Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. En Integrated People, nos comprometemos con la excelencia y el crecimiento personal y profesional de nuestros miembros.Detalles del EmpleoTipo de puesto: Tiempo completo.Tipo de...

  • Especialista en Prevención de Fraude

    hace 1 mes

    Xico, México Citi A tiempo completo

    Resumen: Se busca un especialista en prevención de fraude con experiencia en riesgo de fraude, servicios al cliente y operaciones bancarias para gestionar el equipo de Investigación de Fraude y realizar análisis de datos para la generación de métricas.Responsabilidades:Gestionar el equipo de Investigación de Fraude y su efectividad general.Garantizar...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Alquimia A tiempo completo

    Oferta Laboral: Especialista en Prevención de Fraudes FinancierosEn Alquimia estamos buscando un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para unirse a nuestro equipo.Descripción del Puesto:El candidato seleccionado trabajará en la prevención y detección de fraudes financieros, utilizando sus habilidades analíticas y conocimientos en procesos...

  • Especialista en Prevención de Fraudes Financieros

    hace 3 semanas

    Xico, México Alquimiapay A tiempo completo

    Detente a trabajar en prevención de fraude Resumen del puesto:Somos Alquimia, una empresa líder en el sector financiero, y buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Financieros para nuestro equipo.Descripción del trabajo:Nuestro especialista en prevención de fraude trabajará estrechamente con nuestro equipo para identificar y mitigar riesgos...