Especialista en Cumplimiento
hace 3 días
Servicios Estratégicos Legales Corporativos busca un especialista en cumplimiento para formar parte de su equipo de trabajo. La empresa ofrece aprendizaje continuo y crecimiento profesional.
**Requisitos**:
Experiencia mínima de 1 año en créditos
Tolerancia al trabajo bajo presión
**Actividades**:
I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.
II. Implementar la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.
III. Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.
IV. Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.
VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.
VII. Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.
VIII. Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.
IX. Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.
**Condiciones laborales**:
Horario de trabajo: 9:00 a 7:00
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $9, $26,523.32 al mes
Tipo de jornada: Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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San Pedro Garza García, Nuevo León, México Generacion Estrategica A tiempo completoBuscamos a un especialista en cumplimiento de normas financieras para unirse a nuestro equipo de trabajo en Generación Estratégica. En este rol, serás responsable de vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras aplicables a las empresas del sector, así como de implementar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento de la...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 3 días
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Servicios Estrategicos Legales Corporativos A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de trabajo en Servicios Estrategicos Legales Corporativos. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento, así como en la gestión de riesgos y la supervisión de la conformidad...
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Especialista de Ventas
hace 6 días
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Limited Edition A tiempo completoDescripción del PuestoSomos Limited Edition, la empresa comercializadora de figuras coleccionables más grande del país, y estamos buscando un Especialista de Ventas para unirse a nuestro equipo de trabajo.Requisitos:Experiencia de 1 año en ventas retail en sectores como colecciones, tiendas de ropa, accesorios, zapaterías, departamental, cines,...
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Especialista de Auditoría Interna Sr.
hace 2 semanas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México UDEM A tiempo completoPuesto: Especialista de Auditoría Interna Sr.Objetivo: Aportar un enfoque sistemático y disciplinado e independiente para evaluar y mejorar la efectividad operativa de los procesos, bajo un enfoque estratégico, operativo, financiero y de cumplimiento, verificando que exista un adecuado control interno en las operaciones de la Institución y eficientando...
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Especialista en Derecho Corporativo
hace 3 días
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Red De Servicios Financieros A tiempo completoBuscamos un especialista en derecho corporativo para unirse a nuestro equipo en Red de Servicios Financieros SA de CV SOFOM ENR. Nuestra empresa cuenta con una amplia presencia en México y estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios.**Requisitos del puesto:** Estudiante de Derecho con conocimientos en derecho corporativo. Experiencia en...
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San Pedro Garza García, Nuevo León, México Zentius A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en ITIL para Gestión de Activos y Configuración que ayude a nuestras empresas y organizaciones a innovar y ser más eficientes, aplicando tecnologías de la información y comunicaciones.ResponsabilidadesSupervisar el ciclo de vida de los activos de TI.Mantener la precisión de los datos en la CMDB.Asegurar...
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Especialista de Auditoría Interna Sr.
hace 1 mes
San Pedro Garza García, Nuevo León, México UDEM A tiempo completoPuesto: Especialista de Auditoría Interna Sr.Buscamos a un profesional con un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad operativa de los procesos de la Institución. El candidato ideal deberá tener conocimientos en marcos de auditoría, riesgo y control, y experiencia en auditoría interna y externa.Responsabilidades:Revisar...
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Especialista en Nomina y Seguridad Social
hace 1 semana
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Reclutando Valor A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Nomina y Seguridad Social para unirse a nuestro equipo en Reclutando Valor. En este rol, serás responsable de gestionar y coordinar todas las actividades relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dentro de la empresa, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales,...
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Especialista en Calidad Educativa
hace 3 semanas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México UDEM A tiempo completoLa Universidad de Monterrey Convoca: Especialista en Evaluación del Aprendizaje. Descripción del puesto: El candidato seleccionado será responsable de: Dirigir la implementación y el mantenimiento del sistema institucional de evaluación del aprendizaje, garantizando la mejora continua de la calidad de los programas académicos y el rendimiento...
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Especialista en Ciberseguridad
hace 1 mes
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Adinfi A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en Adinfi. En este rol, serás responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura de TI.ResponsabilidadesAnálisis y Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura...
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Especialista en Ciberseguridad
hace 5 días
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Adinfi A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en Adinfi. En este rol, serás responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura de TI.ResponsabilidadesAnálisis y Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura...
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Especialista en Ciberseguridad
hace 5 días
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Adinfi A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ciberseguridad apasionado por la protección de sistemas y datos sensibles. En Adinfi, nos enfocamos en la prevención y mitigación de riesgos cibernéticos, y estamos buscando a alguien que se uniera a nuestro equipo para ayudarnos a mantener la seguridad de nuestra infraestructura de...
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Especialista en Recursos Humanos
hace 1 semana
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Diltex Brands A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Recursos Humanos en nuestra empresa líder en el sector têxtil. Esta posición clave será responsable de gestionar diversas funciones de recursos humanos, garantizando el cumplimiento de políticas y procedimientos, así como apoyar en la gestión...
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Especialista en Seguridad de la Información
hace 1 semana
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Iconn A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Seguridad de la Información para unirse a nuestro equipo en Iconn. En esta posición, serás responsable de identificar, evaluar y gestionar los riesgos de seguridad de la información de nuestra organización y sus unidades de negocio.ResponsabilidadesEjecutar análisis de riesgos de seguridad de la...
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Especialista en Atracción de Talento Senior
hace 3 semanas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Vallen A tiempo completoPROPÓSITO DEL PUESTO: Encargado de la identificación y captación de talento para posiciones operativas, administrativas y gerenciales en todas las sedes de Vallen, asegurando el cumplimiento del proceso de evaluación y selección. Se espera la creación e implementación de estrategias de reclutamiento personalizadas según cada vacante, utilizando...
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Especialista en Atracción de Talento Senior
hace 3 semanas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Vallen A tiempo completoPROPÓSITO DEL PUESTO: Encargado de la identificación y captación de talento para diversas posiciones operativas, administrativas y de liderazgo en todas las sedes de Vallen, asegurando el cumplimiento de los procesos de evaluación y selección. Se espera la creación e implementación de estrategias de reclutamiento adaptadas a cada perfil requerido,...
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Especialista en Atracción de Talento Senior
hace 3 semanas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Vallen A tiempo completoPROPÓSITO DEL PUESTO: Encargado de la identificación y captación de talento para posiciones operativas, administrativas y de liderazgo en todas las sedes de Vallen, asegurando el cumplimiento de los procesos de evaluación y selección. Se espera la creación e implementación de estrategias de reclutamiento adaptadas a cada perfil requerido, utilizando...
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Ingeniero Soporte Técnico Comercial
hace 4 semanas
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Clarios A tiempo completoObjetivo del PuestoBuscamos a un Ingeniero Soporte Técnico Comercial con experiencia en el desarrollo y soporte de líneas adyacentes para unirse a nuestro equipo en Clarios. El objetivo del puesto es ser la figura de máximo expertise y conocimiento técnico en el uso e interacción de lubricantes, filtros, pilas alcalinas y líneas de producto que se...
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Especialista en Análisis Comercial
hace 1 mes
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Profit & Talent A tiempo completoProfit & Talent, una empresa del sector financiero, busca unAnalista de Inteligencia Comercial.Responsabilidades:Serás el encargado de:Gestionar el control del presupuesto, implementando y supervisando su cumplimiento en la organización.Elaborar comparativas entre el gasto real y el presupuesto, identificando y aclarando cualquier desviación.Analizar el...
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Especialista en Procesos y Control Interno
hace 3 días
San Pedro Garza García, Nuevo León, México Trancasa A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en gestión de procesos y control interno para unirse a nuestro equipo en Trancasa. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de controles internos y la supervisión de su cumplimiento.ResponsabilidadesEvaluar y documentar los procesos existentes para identificar áreas de...