Especialista en Cumplimiento

hace 3 días


San Pedro Garza García, Nuevo León, México Servicios Estrategicos Legales Corporativos A tiempo completo

Servicios Estratégicos Legales Corporativos busca un especialista en cumplimiento para formar parte de su equipo de trabajo. La empresa ofrece aprendizaje continuo y crecimiento profesional.

**Requisitos**:

Experiencia mínima de 1 año en créditos

Tolerancia al trabajo bajo presión

**Actividades**:

I. Vigilar el cumplimiento de las DCG aplicables a las SOFOMES, así como sus modificaciones y recomendaciones emitidas por las autoridades competentes.

II. Implementar la metodología de EBR, con sus respectivos indicadores, así como la creación de la matriz de riesgos PLD al sistema automatizado para su posterior valoración.

III. Informar al comité respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos o empleados, que contravengan lo previsto en el Manual de cumplimiento PLD y sobre los clientes o las actividades que puedan generar un Alto Riesgo para la Financiera CEFEMEX.

IV. Realizar el seguimiento y análisis de las operaciones Inusuales e internas preocupantes, basado en una investigación integral de los perfiles del cliente, documentar la investigación y realizar su presentación al Comité de Comunicación y Control, para su dictamen.

VI. Fungir como enlace entre el Comité y la CNBV respecto a los asuntos sobre la aplicación de disposiciones legales.

VII. Realizar la revisión integración del expediente del cliente y de su resguardo conforme a las disposiciones legales aplicables.

VIII. Desarrollar el programa de capacitación anual en cuanto al PLD y FT e impartir capacitaciones al personal.

IX. Mantenerse actualizado con cursos, talleres, diplomados y demás materiales de actualización y capacitación aplicable en la materia.

**Condiciones laborales**:

Horario de trabajo: 9:00 a 7:00

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $9, $26,523.32 al mes

Tipo de jornada: Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial



  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Generacion Estrategica A tiempo completo

    Buscamos a un especialista en cumplimiento de normas financieras para unirse a nuestro equipo de trabajo en Generación Estratégica. En este rol, serás responsable de vigilar el cumplimiento de las normas y regulaciones financieras aplicables a las empresas del sector, así como de implementar y mantener actualizado el Manual de Cumplimiento de la...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Servicios Estrategicos Legales Corporativos A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de trabajo en Servicios Estrategicos Legales Corporativos. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de políticas y procedimientos de cumplimiento, así como en la gestión de riesgos y la supervisión de la conformidad...

  • Especialista de Ventas

    hace 6 días


    San Pedro Garza García, Nuevo León, México Limited Edition A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Limited Edition, la empresa comercializadora de figuras coleccionables más grande del país, y estamos buscando un Especialista de Ventas para unirse a nuestro equipo de trabajo.Requisitos:Experiencia de 1 año en ventas retail en sectores como colecciones, tiendas de ropa, accesorios, zapaterías, departamental, cines,...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México UDEM A tiempo completo

    Puesto: Especialista de Auditoría Interna Sr.Objetivo: Aportar un enfoque sistemático y disciplinado e independiente para evaluar y mejorar la efectividad operativa de los procesos, bajo un enfoque estratégico, operativo, financiero y de cumplimiento, verificando que exista un adecuado control interno en las operaciones de la Institución y eficientando...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Red De Servicios Financieros A tiempo completo

    Buscamos un especialista en derecho corporativo para unirse a nuestro equipo en Red de Servicios Financieros SA de CV SOFOM ENR. Nuestra empresa cuenta con una amplia presencia en México y estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios.**Requisitos del puesto:** Estudiante de Derecho con conocimientos en derecho corporativo. Experiencia en...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Zentius A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en ITIL para Gestión de Activos y Configuración que ayude a nuestras empresas y organizaciones a innovar y ser más eficientes, aplicando tecnologías de la información y comunicaciones.ResponsabilidadesSupervisar el ciclo de vida de los activos de TI.Mantener la precisión de los datos en la CMDB.Asegurar...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México UDEM A tiempo completo

    Puesto: Especialista de Auditoría Interna Sr.Buscamos a un profesional con un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad operativa de los procesos de la Institución. El candidato ideal deberá tener conocimientos en marcos de auditoría, riesgo y control, y experiencia en auditoría interna y externa.Responsabilidades:Revisar...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Reclutando Valor A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Nomina y Seguridad Social para unirse a nuestro equipo en Reclutando Valor. En este rol, serás responsable de gestionar y coordinar todas las actividades relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dentro de la empresa, asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales,...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México UDEM A tiempo completo

    La Universidad de Monterrey Convoca: Especialista en Evaluación del Aprendizaje. Descripción del puesto: El candidato seleccionado será responsable de: Dirigir la implementación y el mantenimiento del sistema institucional de evaluación del aprendizaje, garantizando la mejora continua de la calidad de los programas académicos y el rendimiento...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Adinfi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en Adinfi. En este rol, serás responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura de TI.ResponsabilidadesAnálisis y Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Adinfi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en Adinfi. En este rol, serás responsable de identificar, evaluar y mitigar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura de TI.ResponsabilidadesAnálisis y Evaluación de Riesgos: Identificar y evaluar riesgos de ciberseguridad en nuestra infraestructura...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Adinfi A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ciberseguridad apasionado por la protección de sistemas y datos sensibles. En Adinfi, nos enfocamos en la prevención y mitigación de riesgos cibernéticos, y estamos buscando a alguien que se uniera a nuestro equipo para ayudarnos a mantener la seguridad de nuestra infraestructura de...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Diltex Brands A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Especialista en Recursos Humanos en nuestra empresa líder en el sector têxtil. Esta posición clave será responsable de gestionar diversas funciones de recursos humanos, garantizando el cumplimiento de políticas y procedimientos, así como apoyar en la gestión...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Iconn A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Seguridad de la Información para unirse a nuestro equipo en Iconn. En esta posición, serás responsable de identificar, evaluar y gestionar los riesgos de seguridad de la información de nuestra organización y sus unidades de negocio.ResponsabilidadesEjecutar análisis de riesgos de seguridad de la...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Vallen A tiempo completo

    PROPÓSITO DEL PUESTO: Encargado de la identificación y captación de talento para posiciones operativas, administrativas y gerenciales en todas las sedes de Vallen, asegurando el cumplimiento del proceso de evaluación y selección. Se espera la creación e implementación de estrategias de reclutamiento personalizadas según cada vacante, utilizando...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Vallen A tiempo completo

    PROPÓSITO DEL PUESTO: Encargado de la identificación y captación de talento para diversas posiciones operativas, administrativas y de liderazgo en todas las sedes de Vallen, asegurando el cumplimiento de los procesos de evaluación y selección. Se espera la creación e implementación de estrategias de reclutamiento adaptadas a cada perfil requerido,...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Vallen A tiempo completo

    PROPÓSITO DEL PUESTO: Encargado de la identificación y captación de talento para posiciones operativas, administrativas y de liderazgo en todas las sedes de Vallen, asegurando el cumplimiento de los procesos de evaluación y selección. Se espera la creación e implementación de estrategias de reclutamiento adaptadas a cada perfil requerido, utilizando...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Clarios A tiempo completo

    Objetivo del PuestoBuscamos a un Ingeniero Soporte Técnico Comercial con experiencia en el desarrollo y soporte de líneas adyacentes para unirse a nuestro equipo en Clarios. El objetivo del puesto es ser la figura de máximo expertise y conocimiento técnico en el uso e interacción de lubricantes, filtros, pilas alcalinas y líneas de producto que se...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Profit & Talent A tiempo completo

    Profit & Talent, una empresa del sector financiero, busca unAnalista de Inteligencia Comercial.Responsabilidades:Serás el encargado de:Gestionar el control del presupuesto, implementando y supervisando su cumplimiento en la organización.Elaborar comparativas entre el gasto real y el presupuesto, identificando y aclarando cualquier desviación.Analizar el...


  • San Pedro Garza García, Nuevo León, México Trancasa A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en gestión de procesos y control interno para unirse a nuestro equipo en Trancasa. El candidato ideal tendrá experiencia en la implementación de controles internos y la supervisión de su cumplimiento.ResponsabilidadesEvaluar y documentar los procesos existentes para identificar áreas de...