Analista de Prevención de Fraudes Adquirientes

hace 2 semanas

Xico, México Konfío A tiempo completo

**¿Quién somos?**

Konfío es una empresa de tecnología financiera líder en México, que ha ayudado a más de 70,000 clientes a hacer realidad sus planes.

Nuestro propósito es apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales problemas.

**Tu reto**

Monitorear en el área de Prevención de Fraudes en Pagos, basado en un análisis transaccional de los comercios afiliados; atender alertas generadas por nuestros sistemas de monitoreo e identificar algún patrón irregular en el análisis transaccional.

En caso de identificar algún riesgo en el comercio, retener el pago de sus transacciones y contactarlo, buscando reducir y controlar la posibilidad de fraude, contracargos y malas prácticas que pudieran convertirse en posibles pérdidas para nuestra Institución.

**Principales Áreas de Responsabilidad:**

a) Monitoreo de transacciones de Riesgo.

1. Identificar, monitorear, analizar y verificar transacciones con patrones de uso atípicos o sospechosos que generen un riesgo de fraude en nuestros comercios.

2. Identificar y escalar oportunamente, casos de alto riesgo para brindar un seguimiento puntual que evite pérdidas y otros riesgos a Konfío.

3. Recopilar documentos y evidencias transaccionales para determinar si el comercio y sus operaciones son confiables.

4. Revisar diariamente comercios, seguir procesos establecidos para mitigar la pérdida de ingresos y prevenir futuros fraudes.

b) Liberación de órdenes de pago con las transacciones llevadas a cabo por los comercios afiliados a Konfío / Sr.Pago.

1. Analizar las transacciones que integran el monto a ser depositado diariamente a los comercios afiliados a fin de autorizar la liberación de las órdenes de pago correspondientes o - en caso de considerarlo necesario - llevar a cabo las retenciones necesarias a fin de garantizar el cobro de posibles reclamaciones (contracargos) que puedan implicar pérdidas para la institución.

2. Retener las órdenes de pago que sean requeridas para constituir reservas que garanticen el riesgo de aquellas transacciones, confirmadas o sospechosas, de fraude a fin de evitar un quebranto a la institución.

3. Investigar, analizar y dictaminar los casos con sospecha de fraude a los cuales se les hayan retenido pagos.

4. Dar seguimiento y autorizar la liberación de los pagos retenidos a los comercios una vez que se haya determinado la naturaleza lícita de las transacciones relacionadas, o una vez que hayan transcurrido los plazos establecidos por la regulación y contractualmente para la constitución de retenciones en garantía.

c) Atención y servicio a clientes (comercios).

1. Llevar a cabo las retenciones de fondos que sea necesarias a fin de garantizar los riesgos de contracargos.

2. Contactar a los comercios siempre que sea necesario para validar transacciones de riesgo.

3. Dar seguimiento oportuno a los tickets (ZOHO) y reportes (JIRA) generados para cumplir con los diversos SLA.

4. Dar seguimiento a los casos identificados durante las actividades de monitoreo desde su inicio hasta el final.

**Calificaciones y Experiencia Requerida:**

Licenciatura Trunca o terminada

- Mínimo 3 años en actividades similares.

- Conocimiento en la gestión de riesgos para el producto de terminal punto de venta.

- Manejo de llamadas Inbund - Outbound

- Experiencia en atención al cliente.

- Conocimientos básicos en el ecosistema de pagos: agregadores, adquirentes, marcas, procesadores y emisores.

- Alta capacidad de Análisis.

**Ofrecemos:**

Contrato, sueldo base

- Prestaciones de ley y superiores

- Capacitación permanente

- Oportunidades de crecimiento

- Trabajo Hibrido

Conoce más sobre nosotros:

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    **Vacante en Training Talent**:Somos una empresa con presencia a nivel mundial que busca un Especialista en Prevención de Fraudes y PLD Bilingüe para nuestro equipo en CDMX. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de...