Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Grupo BECM A tiempo completo

Importante grupo a nivel Internacional especializado en sistema financiero, Banca, Sofom, pasarela de pagos, por crecimiento estamos buscando talento como tu para unirte a nuestro extraordinario equipo de trabajo como:

Analista de cumplimiento

Responsabilidades:

  • Monitoreo y Análisis Transaccional: Vigilar la operativa diaria para detectar y analizar patrones de comportamiento inusuales, inconsistentes o sospechosos.
  • Gestión de Riesgos y PLD/FT: Implementar el enfoque basado en Riesgos y realizar la debida diligencia de clientes (KYC).
  • Cumplimiento de Estándares de Seguridad: Coordinar y dar seguimiento a las iniciativas para mantener y certificar el cumplimiento con el Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS), sirviendo como enlace entre las áreas de Cumplimiento, TI y Operaciones.
  • Investigación y Dictaminación: Investigar y dictaminar alertas de PLD para su posible reporte a la autoridad.
  • Reporteo Regulatorio: Elaborar y enviar los reportes obligatorios a la CNBV y la UIF/SAT.
  • Manual de Cumplimiento: Desarrollar y actualizar las políticas y procedimientos internos tanto para PLD/FT como para los requerimientos de PCI DSS.
  • Capacitación: Diseñar e impartir capacitación en materia de PLD/FT y en las políticas de seguridad de datos de la empresa.
  • Vigilancia Normativa: Mantenerse actualizado sobre cambios en la legislación y en los estándares de la industria de pagos.

Requisitos:

  • Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Economía, o carrera afín. Indispensable contar con Título y Cédula Profesional.
  • 2 a 3 años de experiencia dedicada a cumplimiento, Riesgo Tecnológico o Seguridad de la Información dentro del sector financiero mexicano.
  • Indispensable contar con experiencia comprobable en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT).
  • Indispensable contar con experiencia en al menos uno de los siguientes sectores: Fintech (ITF), SOFOM, Banca, Adquirentes o Procesadores de Pago.
  • Dominio de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Profundo conocimiento de las Disposiciones de Carácter General aplicables al sector.
  • Experiencia en la elaboración y presentación de reportes regulatorios ante la CNBV y la UIF/SAT.
  • Conocimiento práctico del Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS)
  • Conocimiento práctico en la implementación del Enfoque Basado en Riesgos
  • Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT es un gran diferenciador.
  • DESEABLE) Alguna certificación en seguridad como PCIP o similar es un plus.

Ofrecemos:

  • Salario: $25,000 pesos mensuales (según experiencia y apego al perfil).
  • Horario: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
  • Modalidad y Ubicación: 100% Presencial en nuestras oficinas de Lindavista, Gustavo A. Madero, CDMX.
  • Presentación: Ejecutiva y profesional.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $25,000.00 al mes

Beneficios:

  • Descuento de gimnasio
  • Teléfono de la empresa

Pregunta(s) de postulación:

  • Tienes Certificación en PLD / FT
  • Cuanto tiempo haces de traslado a la zona del Metrobús Montevideo
  • Tienes Experiencia en Banca, Fintech, SOFOM
  • Actualmente te encuentras laborando?

Escolaridad:

  • Licenciatura terminada (Deseable)

Experiencia:

  • PCI / DSS: 3 años (Deseable)
  • PLD: 2 años (Deseable)
  • CNBV: 3 años (Deseable)
  • Ley Fintech: 2 años (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial De Cumplimiento PLD

    hace 5 días

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Grupo BECM A tiempo completo

    Empresa líder en sectores Fintech, Sofom, Banca, a nivel nacional e internacional, por crecimiento y expansión estamos buscando talento como tu para unirte a nuestro gran equipo de colaboradores como:Analista de CumplimentoFunciones:Arranque y Procesos: Diseñar, documentar y optimizar los procesos operativos de la SOFOM (Mesa de Control, originación de...

  • Profesor de inglés

    hace 1 semana

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México CareerPath English A tiempo completo

    Colegio el Tesoro del Saberestá en búsqueda de tu talento.Nuestra meta es brindar educación de calidad, para ello buscamos docentes de inglés.Requisitos:Certificación con validez oficial. (Teacher's, TKT, Cambridge nivel B2)Experiencia frente a grupoExperiencia en Manejo de grupoDominio de TIC'SOfrecemos:Horario de Lunes a viernes* (7:15 am-3:30...

  • Asesor telefónico AXA: Ventas/únicamente de Lunes a Viernes

    hace 3 días

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Líder en la comercialización de seguros, especializada en ofrecer asesoría personalizada para encontrar la mejor opción en seguros.Descripción de las funciones: Llamar a una cartera de clientes con interés de contratar pólizas de seguro de Gastos Médicos Mayores, resolver dudas con respecto a cobertura, precios y períodos de inicio y finalización...

  • Vendedor Comercial de seguros

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Asesoria Personal Agente de Seguros S.A de C.V A tiempo completo

    En Asesoría Personal, socios comerciales de MetLife, creemos que cada persona tiene un potencial inmenso, pero sólo unos pocos se atreven a dar el paso hacia un futuro extraordinario. Este es tu momento--Lo que harás--Brindar asesoría honesta y profesional sobre seguro de vida MetLife.Escuchar, comprender y transformar las necesidades de cada...

  • Agente de seguros/ Comisiones sin límite AXA

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Somos una financiera en México con más de 10 años de experiencia en México, manejamos seguros de vida, salud, autos, hogar y Gastos Médicos Mayores. Nos destacamos por nuestro enfoque en innovación, servicio al cliente y responsabilidad social. Nuestro objetivo es ayudar a las personas a vivir mejor protegiéndolas ante los riesgos del día a día.Como...

  • cocineros y cocinera

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V A tiempo completo

    SANBORNS SOLICITA:COCINEROS CON Y SIN EXPERIENCIAZONA PARA LABORAR:- SANBORNS CAFE MONTEVIDEO (saliendo de M/MB DEPORTIVO 18 DE MARZO)- SANBORNS VIA VALLEJO (FRENTE A MB PONIENTE 128)OFRECEMOS:Sueldo basePrestaciones de leyPropina diariaVales de despensaSeguro de vidaServicio de comedor (comida de empleado sin costo)Requerimos:Secundaria concluidaExperiencia...

  • garrotero

    hace 3 días

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V A tiempo completo

    SANBORNS SOLICITA:**GARROTEROS/RUNNERS**ZONA PARA LABORAR:- SANBORNS CAFE MONTEVIDEO (saliendo de METRO/MB Deportivo 18 de marzo)OFRECEMOS:Sueldo basePrestaciones de leyPropina diariaVales de despensaSeguro de vidaServicio de comedor (comida de empleado sin costo)Requerimos:Secundaria concluidaExperiencia no necesariaDisponibilidad de horario (laborar lunes...

  • Entrveistador bilingüe

    hace 5 días

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México Adhara Soluciones Creativas S A de C V A tiempo completo

    Adhara Soluciones Creativas S A de C V busca Entrveistador bilingüe en Aeropuerto Internacional Cdmx - Venustiano Carranza, Ciudad de MéxicoAerolínea en Terminal 1 en AICM esta en búsqueda de: Entrevistador/a Bilingüe*Jornada laboral 4 horas diarias, turnos a rolar (mañana, tarde, noche incluyendo ingresos de madrugada) de lunes a domingo con 2 días...

  • cocineros sin experiencia

    hace 2 semanas

    Gustavo Adolfo Madero, Ciudad de México SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V A tiempo completo

    SANBORNS SOLICITA:**COCINEROS SIN EXPERIENCIA****TURNOS ROLADOS**ZONA PARA LABORAR:- SANBORNS CAFE MONTEVIDEO (FRENTE A METRO/MB DEPORTIVO 18 DE MARZO)OFRECEMOS:Sueldo basePrestaciones de leyPropina diariaVales de despensaSeguro de vidaServicio de comedor (comida de empleado sin costo)Requerimos:Secundaria concluidaExperiencia no necesaria- Interés y gusto...