gerente cumplimiento normativo

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX

Categoría: Administración

ID de Requisicion: 119121

GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

(Tlalpan, CDMX)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Tener los conocimientos para dirigir un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Liderear el intercambio de información con bancos nacionales.
  • Optimizar y automatizar procesos de monitoreo y detección de operaciones inusuales.
  • Coordinar la detección de operaciones inusuales y envío de presentaciones al COCCO.
  • Dirigir y colaborar de manera proactiva con un equipo multidisciplinario.

Requisitos:

  • Formación Profesional: Titulado en carrera de área económico-administrativa.
  • Antigüedad y experiencia mínima de 4 años en áreas de Cumplimiento Normativo / Prevención de LDy FT.
  • Conocimientos en Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es necesaria.
  • Liderazgo y buena actitud de trabajo.
  • Inglés intermedio (deseable)
  • Disponibilidad para viajar: N/A
  • Disponibilidad para cambio de residencia: N/A

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Coordinador de cumplimiento normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México GONERGY A tiempo completo

    Gonergy, corporativo de estaciones de gasolina Pemex, G-500 y Valero , solicita por crecimiento: Coordinador/a de Cumplimiento Normativo (Sector Gasolinero).Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento normativo CRE, ASEA, STPS, Protección Civil, COFEPRIS, SEMARNAT para las diferentes estaciones de servicio (área metropolitana).Asegurar el cumplimiento de...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • gerente contraloria normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119429Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • gerente contraloria normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Especialista en Gobierno de TI y Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Satori Tech A tiempo completo

    Consultor Líder de Gobierno de TIEstamos en búsqueda de un Consultor Líder de Gobierno de TI responsable de mantener actualizado el Sistema de Gestión de TI (SGTP) y garantizar el cumplimiento de normativas, auditorías y estándares internacionales. Esta posición es clave para asegurar la alineación de los procesos de TI con los marcos regulatorios y...

  • gerente legal – cumplimiento regulatorio bancario

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    GERENTE LEGAL – CUMPLIMIENTO REGULATORIO BANCARIO – GRUPO FINANCIERO ACTINVER, Ciudad de MéxicoGarantizar el cumplimiento normativo y regulatorio en las operaciones y productos financieros de la institución, asegurando la mitigación de riesgos legales y la correcta interpretación y aplicación de la normativa vigente en el sector bancario...

  • Analista de cumplimiento

    hace 5 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Urbvan A tiempo completo

    Descripción de la empresa Somos Kolors Una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer distintos servicios.Nuestra vertical Urbvan es una red de movilidad compartida con rutas preestablecidas que opera a través de la mas avanzada tecnología y a través de la app. Estamos enfocados en brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro, a la vez que...

  • Gerente de Normatividad Regulatoria de Crédito

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y LIDERARÁS EL CAMBIO EN EL CUMPLIMIENTO REGULATORIOEn Covalto, estamos construyendo el futuro de la banca digital y buscamos un Gerente de Normatividad Regulatoria de Crédito que garantice el cumplimiento del marco normativo en nuestras operaciones crediticias.¿Qué harás en este rol?Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a...

  • Gerente de Impuestos

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Sangarchéz A tiempo completo

    Solicitamos: Gerente de Impuestos.Ubicación: Ciudad de México (CDMX)Tipo de posición: Tiempo completoDescripción del puesto:Estamos buscando un Gerente de Impuestos con experiencia sólida en gestión fiscal y procesos intercompañía, para liderar estrategias y cumplimiento tributario en un entorno corporativo dinámico y regional.Principales...