Analista Cumplimiento Normativo

hace 7 días

Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo $36,000 - $48,000 al año

Analista Cumplimiento Normativo

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
  • Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
  • Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
  • Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.
  • Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
  • Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.

Requisitos:

  • Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
  • Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
  • Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras   etc.)
  • Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía
  • Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros.
  • Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas
  • Idiomas: inglés intermedio – avanzado
  • Disponibilidad para viajar: NA
  • Disponibilidad para cambio de residencia: NA

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • analista cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $250,000 - $500,000 al año

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Coordinador de cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México GONERGY A tiempo completo

    Gonergy, corporativo de estaciones de gasolina Pemex, G-500 y Valero , solicita por crecimiento: Coordinador/a de Cumplimiento Normativo (Sector Gasolinero).Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento normativo CRE, ASEA, STPS, Protección Civil, COFEPRIS, SEMARNAT para las diferentes estaciones de servicio (área metropolitana).Asegurar el cumplimiento de...

  • gerente cumplimiento normativo

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo $1,200,000 - $2,400,000 al año

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119121GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Director de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México ManpowerGroup A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Posición:Director de Cumplimiento NormativoZona:CDMXEscolaridad:Lic. en DerechoIdiomas:Inglés avanzado(Business English indispensable)Se busca un profesional con más de 6 años de experiencia en funciones clave de cumplimiento normativo dentro del sector financiero, incluyendo SOFIPOs y otras entidades supervisadas. Amplio conocimiento y experiencia...

  • Gerente de Recursos Humanos y cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Nanuk A tiempo completo

    Gerente de Recursos Humanos y Cumplimiento NormativoReporta a: Dirección GeneralObjetivo del PuestoGarantizar la estabilidad, desarrollo y cumplimiento normativo del personal de Nissei ASB Centroamérica, fortaleciendo el control interno de los recursos humanos, la retención del talento y el clima laboral conforme a las normas laborales y de seguridad...

  • Especialista en Gobierno de TI y Cumplimiento Normativo

    hace 22 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Satori Tech A tiempo completo

    Consultor Líder de Gobierno de TIEstamos en búsqueda de un Consultor Líder de Gobierno de TI responsable de mantener actualizado el Sistema de Gestión de TI (SGTP) y garantizar el cumplimiento de normativas, auditorías y estándares internacionales. Esta posición es clave para asegurar la alineación de los procesos de TI con los marcos regulatorios y...

  • Departamento Jurídico

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Cumplimiento Autoridades A tiempo completo $240,000 - $480,000 al año

    Experiencia NO requeridaActividades a realizar:Acudir a tribunales administrativos para revisión de expedientes y trasladosAcudir a dependencias para interposición de promocionesIntegración y manejo de archivoApoyo en revisión de expedientes digitales ante dependencias de gobiernoRedacción de respuestas para usuarios del sistema financiero...

  • Analista de Capacitación

    hace 21 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México AtlantisBA A tiempo completo

    Analista de Capacitación Resumen del Puesto Estamos buscando un Analista de Capacitación dinámico y proactivo para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de diseñar, coordinar e implementar programas de capacitación y desarrollo para el personal, asegurando el cumplimiento de los objetivos de la organización y las normativas...

  • Analista de Calidad y Procesos

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Bonita Papaya S.P.R. de R.L. A tiempo completo $50,000 - $120,000 al año

    Analista de Calidad y Procesos Resumen del Puesto Estamos buscando un Analista de Calidad y Procesos con gran atención al detalle, fuerte orientación a resultados y un marcado gusto por el trabajo en equipo. El candidato ideal será responsable de analizar procedimientos, evaluar indicadores de desempeño y proponer acciones que garanticen el cumplimiento...

  • Contralor Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Fintual A tiempo completo $120,000 - $240,000 al año

    En Fintual hacemos que las inversiones sean simples, transparentes y al alcance de todas las personas.Nacimos con la idea de que cualquiera, sin importar el dinero que tenga, pueda invertir bien sus ahorros y hacer crecer su patrimonio. La mitad de nuestros clientes dice que antes de Fintual no tenía experiencia administrando su dinero, por eso el reto es...