Analista Cumplimiento Normativo

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

Analista Cumplimiento Normativo

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
  • Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
  • Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
  • Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.
  • Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.
  • Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.

Requisitos:

  • Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
  • Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
  • Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras   etc.)
  • Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía
  • Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros.
  • Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas
  • Idiomas: inglés intermedio – avanzado
  • Disponibilidad para viajar: NA
  • Disponibilidad para cambio de residencia: NA

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • analista cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Coordinador de cumplimiento normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México GONERGY A tiempo completo

    Gonergy, corporativo de estaciones de gasolina Pemex, G-500 y Valero , solicita por crecimiento: Coordinador/a de Cumplimiento Normativo (Sector Gasolinero).Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento normativo CRE, ASEA, STPS, Protección Civil, COFEPRIS, SEMARNAT para las diferentes estaciones de servicio (área metropolitana).Asegurar el cumplimiento de...

  • gerente cumplimiento normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119121GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Especialista en Gobierno de TI y Cumplimiento Normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Satori Tech A tiempo completo

    Consultor Líder de Gobierno de TIEstamos en búsqueda de un Consultor Líder de Gobierno de TI responsable de mantener actualizado el Sistema de Gestión de TI (SGTP) y garantizar el cumplimiento de normativas, auditorías y estándares internacionales. Esta posición es clave para asegurar la alineación de los procesos de TI con los marcos regulatorios y...

  • Analista de Cumplimiento PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Analista de Capacitación

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México AtlantisBA A tiempo completo

    Analista de Capacitación Resumen del Puesto Estamos buscando un Analista de Capacitación dinámico y proactivo para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de diseñar, coordinar e implementar programas de capacitación y desarrollo para el personal, asegurando el cumplimiento de los objetivos de la organización y las normativas...

  • gerente contraloria normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119429Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • gerente contraloria normativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Gerente Contraloría Normativa(SANTA FE, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • analista cumplimiento bursatil

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 119623Analista Cumplimiento Bursátil(Santa Fe)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • analista customer lifecycle

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA CUSTOMER LIFECYCLE en GRUPO FINANCIERO ACTINVEREstamos en búsqueda de un ANALISTA CUSTOMER LIFECYCLE para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Este rol es crucial para garantizar la eficiencia y efectividad en la gestión de nuestras operaciones financieras y de cumplimiento normativo.Principales Tareas y ResponsabilidadesSupervisar y...