Oficial de Cumplimiento

hace 2 días

Monterrey, Nuevo León, México FINORE A tiempo completo

En 
FINORE
empresa 100% mexicana que impulsa el desarrollo económico de nuestros clientes, proporcionándoles productos financieros, accesibles y confiables que garanticen su satisfacción y colaboren en el logro de sus sueños, vivimos al limite y por ello nos encontramos en EXPANSIÓN.

Se encuentra en busca de: 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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¿Propósito del puesto?

Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y protección al consumidor financiero, mediante la implementación de políticas, controles y reportes que aseguren la operación legal y ética de la entidad.

FUNCIONES:

  • Dominio en reporteo a CONDUSEF y CNBV.
  • Atención a requerimientos de las autoridades.
  • Actualización del manual de PLD.
  • Realizar auditorías internas y revisiones periódicas.
  • Supervisar el cumplimiento regulatorio en materia PLD/FT en la entidad.

COMPETENCIAS TECNICAS:

  • Conocimiento normativo y legal
  • Gestión de riesgos
  • Paquetería Office

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES:

  • Sentido de Urgencia
  • Administración de Tiempo
  • Resolución de problemas
  • Comunicación y colaboración
  • Adaptabilidad

REQUISITOS:

  • Contar con Certificación como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV

  • Gerente de cumplimiento regulatorio

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México GP Vivienda A tiempo completo $1,200,000 - $3,600,000 al año

    GP Vivienda | Grupo GPEnGP Viviendallevamos más de59 añosconstruyendo comunidades que impulsan nuevas historias. Somos una empresa sólida, en crecimiento y con una visión clara: hacer las cosas bien, siempre.Si quieres liderar la estrategia en una organización de gran escala, esta oportunidad es para ti.Tu misiónGarantizar el cumplimiento normativo ...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México CRH Talento de IT A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda de Especialista en Cumplimiento Regulatoriopara laborar en esquema PRESENCIALUbicación: Monterrey (San Pedro Garza, García)Beneficios: Contrato con Institución Bancaria 100% nómina y prestaciones superiores Estacionamiento Seguro de Gastos médicos mayores y menores familiar Fondo de ahorro 9% Vales ...

  • Supervisor de Seguridad e Higiene

    hace 6 horas

    Monterrey, Nuevo León, México AGRUPACION EN CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un Segurista de Obra responsable de implementar, supervisar y mantener las medidas de seguridad y salud en el trabajo dentro del área de construcción. Su función principal será garantizar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad laboral, promoviendo un entorno de trabajo seguro y alineado a las...

  • Gerente Territorial De Operaciones

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México Aquor A tiempo completo $83,000 - $250,000 al año

    DescriptionObjetivo: Gestionar y optimizar los recursos de las sucursales del territorio en cuanto a las actividades de administración, operación y control interno, apoyando al logro de las estrategias de ventas del Negocio.Responsabilidades:Vigilar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos por la empresa.Asegurar la oportuna...

  • Especialista Fábrica de contenidos

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México Infinita Consulting A tiempo completo $288,000 al año

    de empleoEspecialista de Información de Producto (STIBO/ Sales Force)Objetivo del puesto:Dar de alta y mantener productos en el sistema STIBO asegurando que la información sea correcta, completa y hacer reporteo, contribuyendo a la correcta visibilidad en el e-commerce.Responsabilidades principales:Dar de alta productos en STIBO con información clara,...

  • IT Security Analyst

    hace 2 semanas

    Monterrey, Nuevo León, México CRH Talento de IT A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    En CRH Talento en IT nos encontramos en búsqueda de un IT Security Analyst para integrarse a nuestro equipo bajo un esquema híbrido de trabajo.Ubicación: CDMX o Monterrey (Híbrido)Beneficios:Contrato directo con cliente 100% nóminaPrestaciones de ley, SGMM y vacaciones adicionalesRequisitos:Licenciatura en Tecnologías de la Información,...

  • Supervisor de RR. HH

    hace 2 días

    Monterrey, Nuevo León, México Porcelana Corona de Mexico SA de CV A tiempo completo

    Acerca de la EmpresaEn Porcelana Corona de México buscamos un Facilitador de Recursos Humanos, con sólida experiencia en relaciones laborales, para fortalecer nuestros procesos de Gestión Humana y contribuir a un entorno laboral eficiente y humano.Acerca del RolUn Facilitador de Servicios al Personal será responsable de asegurar el cumplimiento de...

  • Auxiliar de operaciones

    hace 4 días

    Monterrey, Nuevo León, México TRANSPORTES SCHOLASTICO S.A. DE C.V. A tiempo completo $110,000 - $320,000 al año

    Únete a nuestro equipo en Scholastico como Auxiliar de operaciones Buscamos a un profesional con experiencia en gestión administrativa y atención al cliente que quiera crecer dentro de una empresa con un ambiente dinámico y profesional. Si eres responsable, te adaptas fácilmente a diferentes situaciones, y estás enfocado en obtener resultados, queremos...

  • Environmental, Health

    hace 6 días

    Monterrey, Nuevo León, México MillerKnoll A tiempo completo $120,000 - $180,000 al año

    Why join us?  Our purpose is to design for the good of humankind. It's the ideal we strive toward each day in everything we do. Being a part of MillerKnoll means being a part of something larger than your work team, or even your brand. We are redefining modern for the 21st century. And our success allows MillerKnoll to support causes that align with our...

  • Chef ejecutivo

    hace 1 semana

    Monterrey, Nuevo León, México El Puerto de Liverpool A tiempo completo $230,000 - $350,000 al año

    El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. CON MÁS DE 170 AÑOS EN EL MERCADO, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable. Contamos con cinco...