Asesor/a Compliance Regional

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo
Asesor/a Compliance Regional | BEICountry: Mexico

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
Asesor/a Compliance Regional | BEI

Requisitos:

•    Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas.

•    Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT

•    Ingles básico-intermedio (oral/escrito).

Conocimientos y habilidades:

•    Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word).

•    Conocimiento en administración bancaria, auditoria.

•    Manejo en herramientas IA

•    Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.

•    Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.

•    Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos 

•    Negociación

Actividades por desempeñar (responsabilidades):

•    Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.

•    Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente  Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.

•    Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional.

•    Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región.

•    Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance.

•    Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar

•    Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.

•    Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.

Ubicación:

•    Corporativo Santa Fe  

Ofrecemos:

•    Sueldo base

•    Prestaciones superiores a las de la ley

•    Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario

•    Esquema de trabajo: Presencial

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo.

  • Legal and Compliance Intern

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Vanguard A tiempo completo

    We are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America, with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...

  • Legal and Compliance Intern

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Vanguard Mexico A tiempo completo

    We are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America, with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...

  • LATAM Regional Payroll Lead

    hace 3 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México Levi Strauss & Co. A tiempo completo

    Job Location: Mexico City Calling all originals: At Levi Strauss & Co., you can be yourself — and be part of something bigger. We're a company of people who like to forge our own path and leave the world better than we found it. Who believe that what makes us different makes us stronger. So add your voice. Make an impact. Find your fit — and your...

  • Trade Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Kyndryl A tiempo completo

    Who We AreAt Kyndryl, we design, build, manage and modernize the mission-critical technology systems that the world depends on every day. So why work at Kyndryl? We are always moving forward – always pushing ourselves to go further in our efforts to build a more equitable, inclusive world for our employees, our customers and our communities.The RoleAt...

  • Head of Risk and Compliance Technology MX and LAM

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    If you're looking for a career where you can make a real impression, join Global Service Center (GSC) HSBC and discover how valued you'll be. HSBC is one of the largest banking and financial services organisations in the world, with operations in 64 countries and territories. We aim to be where the growth is, enabling businesses to thrive and economies to...

  • Regional Accountant

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Mars A tiempo completo

    Job Description:Changing the World, One Kibble at a TimeChampion Petfoods is expanding We are excited to announce we are looking for a Regional Accountant to join our rapidly growing company.Champion Petfoods is an award-winning pet food crafter with a reputation of trust spanning 35+ years. From our humble beginnings, founded in a small town in Alberta,...

  • Regional Energy

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Kohler Co. A tiempo completo

    Regional Energy & Utilities Manager – MexicoWork Mode: HybridLocation: ENTER [Hybrid] – Juarez, Nuevo Leon Opportunity Job Summary The Regional Energy & Utilities Manager – Mexico will lead energy procurement, sustainability initiatives, and utility management across Kohler's Mexican operations. This role supports Kohler's global sustainability...

  • Regulatory Affairs Commercial Regional Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teleflex A tiempo completo

    About Teleflex IncorporatedAs a global provider of medical technologies, Teleflex is driven by our purpose to improve the health and quality of people's lives. Through our vision to become the most trusted partner in healthcare, we offer a diverse portfolio with solutions in the therapy areas of anesthesia, emergency medicine, interventional cardiology and...

  • Regulatory Affairs Commercial Regional Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teleflex A tiempo completo

    About Teleflex IncorporatedAs a global provider of medical technologies, Teleflex is driven by our purpose to improve the health and quality of people's lives. Through our vision to become the most trusted partner in healthcare, we offer a diverse portfolio with solutions in the therapy areas of anesthesia, emergency medicine, interventional cardiology and...

  • Regulatory Compliance Engineer

    hace 24 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México Apple A tiempo completo

    The people here at Apple don't just build products - they build the kind of wonder that's revolutionized entire industries. It's the diversity of those people and their ideas that inspires the innovation that runs through everything we do, from amazing technology to industry-leading environmental efforts. Join Apple, and help us leave the world better than...