Asesor/a Compliance Regional
hace 1 semana
Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
Asesor/a Compliance Regional | BEI
Requisitos:
• Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas.
• Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT
• Ingles básico-intermedio (oral/escrito).
Conocimientos y habilidades:
• Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word).
• Conocimiento en administración bancaria, auditoria.
• Manejo en herramientas IA
• Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.
• Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.
• Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos
• Negociación
Actividades por desempeñar (responsabilidades):
• Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.
• Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.
• Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional.
• Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región.
• Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance.
• Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar
• Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.
• Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.
Ubicación:
• Corporativo Santa Fe
Ofrecemos:
• Sueldo base
• Prestaciones superiores a las de la ley
• Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario
• Esquema de trabajo: Presencial
En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.
En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo.
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Asesor de Compliance
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Grafton Recruitment A tiempo completoResponsabilidadesRepresentar el área de Compliance en México y asegurar el cumplimiento del Programa de Integridad.Promover la cultura ética mediante capacitaciones, campañas y comunicación efectiva.Administrar riesgos de compliance: revisión de contratos, pagos y procesos internos.Investigar denuncias y garantizar la confianza en el canal de...
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Legal and Compliance Intern
hace 1 hora
Ciudad de México, Ciudad de México Vanguard A tiempo completoWe are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America, with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...
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Senior Analyst, Trade Compliance – Americas
hace 49 minutos
Ciudad de México, Ciudad de México NextPower A tiempo completoJob Description:Senior Analyst, Trade Compliance – AmericasHybrid - 4 Days a Week | Guadalajara, MX or Mexico City, MX.The Senior Analyst, Trade Compliance – Americas is an operational trade compliance role responsible for monitoring and supporting regional trade compliance activities while leading trade-related projects and program initiatives. The role...
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Legal and Compliance Intern
hace 2 horas
Ciudad de México, Ciudad de México Vanguard Mexico A tiempo completoWe are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America, with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...
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Regional Sales Manager
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México Changan Automobile A tiempo completoLocation:Mexico (Regional role)Travel:RequiredIndustry:Automotive SalesChangan México is seeking aRegional Sales Managerto lead regional sales growth, strengthen dealer/distributor performance, and execute commercial strategies aligned with national objectives. This is a high-impact role for a results-driven professional with strong experience in dealer...
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Trade Compliance Supervisor
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Johnson & Johnson Innovative Medicine A tiempo completoAt Johnson & Johnson, we believe health is everything. Our strength in healthcare innovation empowers us to build a world where complex diseases are prevented, treated, and cured, where treatments are smarter and less invasive, and solutions are personal. Through our expertise in Innovative Medicine and MedTech, we are uniquely positioned to...
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Global Financial Crimes Compliance
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México JPMorganChase A tiempo completoDescriptionJoin our Global Financial Crimes Compliance (GFCC) Mexico team and play a critical role in protecting the firm and its clients from financial crime. As a GFCC Analyst, you'll support investigations, collaborate with key stakeholders, and help ensure compliance with regulatory requirements. We value analytical, detail-oriented professionals who...
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Trade Compliance Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Kyndryl A tiempo completoWho We AreAt Kyndryl, we design, build, manage and modernize the mission-critical technology systems that the world depends on every day. So why work at Kyndryl? We are always moving forward – always pushing ourselves to go further in our efforts to build a more equitable, inclusive world for our employees, our customers and our communities.The RoleAt...
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RiskOps & Compliance Tech Lead
hace 2 días
Ciudad de México, Ciudad de México KASHIO A tiempo completo¿Quiénes somos?En Kashio desarrollamos soluciones tecnológicas financieras (B2B SaaS) que permiten a las empresas automatizar pagos, cobranzas y conciliaciones bancarias, integrando medios de pago digitales de manera segura y escalable.Actualmente trabajamos con más de 500 empresas y estamos en plena expansión regional en Latinoamérica.¿A quién...
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Regional Executive Director – Advanced Analytics
hace 7 días
Ciudad de México, Ciudad de México Non-Profit Organization A tiempo completoRole OverviewWe are seeking a highly accomplished Regional Executive Director – Advanced Analytics & Business Intelligence to lead the enterprise analytics, data intelligence, and insight strategy across Latin America. Based in Mexico City, this executive leadership role requires a seasoned data and analytics leader with 15+ years of experience driving...
