Asesor/a Compliance Regional

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo
Asesor/a Compliance Regional | BEICountry: Mexico

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
Asesor/a Compliance Regional | BEI

Requisitos:

•    Licenciatura finalizada en Economía, Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Áreas administrativas.

•    Conocimiento en regulación local e internacional en materia de PLD/FT

•    Ingles básico-intermedio (oral/escrito).

Conocimientos y habilidades:

•    Manejo avanzado de paquetería office (excel, powerpoint, word).

•    Conocimiento en administración bancaria, auditoria.

•    Manejo en herramientas IA

•    Mentalidad creativa, proactiva y con alto enfoque a resultados.

•    Capacidad para navegar entornos complejos, priorizar bajo presión y tomar decisiones con autonomía.

•    Excelente comunicación, trabajo y sinergia con equipos 

•    Negociación

Actividades por desempeñar (responsabilidades):

•    Ayudar en la atención de solicitudes de la red para los procesos PLD y Actualización de expedientes, mediante controles y bases de datos.

•    Gestionar bases de datos de actualización de expedientes con el fin de apoyar al Gerente  Compliance regional en la identificación de zonas bottom, así como visitas a sucursal.

•    Apoyar al Compliance Regional en la gestión y seguimiento de peticiones de procesos PLD y Actualización de expedientes; mediante correos, atención de llamadas, métricas, presentaciones y visitas a sucursal en conjunto con el Compliance Regional.

•    Apoyar en la elaboración de reportes semanales o por peticiones especiales del área y/o región.

•    Seguimiento a las nuevas métricas del área respecto de la atención y eficiencia de los procesos Compliance.

•    Apoyar en el análisis de información de casos a reconsiderar

•    Apoyar en las solicitudes de información adicionales que de acuerdo a los procesos, se requiera en el puesto.

•    Apoyar al Gerente Compliance Regional en las capacitaciones anuales y especiales realizadas en la región.

Ubicación:

•    Corporativo Santa Fe  

Ofrecemos:

•    Sueldo base

•    Prestaciones superiores a las de la ley

•    Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario

•    Esquema de trabajo: Presencial

En Banco Santander garantizamos el trato transparente, justo y equitativo para candidatos/as y colaboradores/as, asegurando que no exista menoscabo en ningún derecho, beneficio o prestación derivada de su edad, condición social o económica, cultura, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, sexo, estado civil, embarazo, discapacidad, religión, creencias, apariencia física o cualquier otra situación protegida por las leyes federales, estatales o locales.

En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiencia en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo.

  • Director Compliance

    hace 19 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México American Express A tiempo completo

    You Lead the Way. We've Got Your Back.At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviors, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being...

  • Asesor de Compliance

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grafton Recruitment A tiempo completo

    ResponsabilidadesRepresentar el área de Compliance en México y asegurar el cumplimiento del Programa de Integridad.Promover la cultura ética mediante capacitaciones, campañas y comunicación efectiva.Administrar riesgos de compliance: revisión de contratos, pagos y procesos internos.Investigar denuncias y garantizar la confianza en el canal de...

  • Director Compliance

    hace 24 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México American Express A tiempo completo

    You Lead the Way. We've Got Your Back.At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviors, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being...

  • Legal and Compliance Intern

    hace 2 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Vanguard A tiempo completo

    We are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America, with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...

  • Senior Analyst, Trade Compliance – Americas

    hace 1 hora

    Ciudad de México, Ciudad de México NextPower A tiempo completo

    Job Description:Senior Analyst, Trade Compliance – AmericasHybrid - 4 Days a Week | Guadalajara, MX or Mexico City, MX.The Senior Analyst, Trade Compliance – Americas is an operational trade compliance role responsible for monitoring and supporting regional trade compliance activities while leading trade-related projects and program initiatives. The role...

  • Legal and Compliance Intern

    hace 2 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Vanguard Mexico A tiempo completo

    We are seeking a detail-oriented and motivated Legal and Compliance Intern to join our team at Vanguard Mexico. This role provides hands-on exposure to legal and compliance processes and operations within the global financial services industry in Mexico and Latin America, with exposure to local and international compliance frameworks. You will work closely...

  • Regional Sales Manager

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Changan Automobile A tiempo completo

    Location:Mexico (Regional role)Travel:RequiredIndustry:Automotive SalesChangan México is seeking aRegional Sales Managerto lead regional sales growth, strengthen dealer/distributor performance, and execute commercial strategies aligned with national objectives. This is a high-impact role for a results-driven professional with strong experience in dealer...

  • Trade Compliance Supervisor

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Johnson & Johnson Innovative Medicine A tiempo completo

    At Johnson & Johnson, we believe health is everything. Our strength in healthcare innovation empowers us to build a world where complex diseases are prevented, treated, and cured, where treatments are smarter and less invasive, and solutions are personal. Through our expertise in Innovative Medicine and MedTech, we are uniquely positioned to...

  • Global Financial Crimes Compliance

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México JPMorganChase A tiempo completo

    DescriptionJoin our Global Financial Crimes Compliance (GFCC) Mexico team and play a critical role in protecting the firm and its clients from financial crime. As a GFCC Analyst, you'll support investigations, collaborate with key stakeholders, and help ensure compliance with regulatory requirements. We value analytical, detail-oriented professionals who...

  • Trade Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Kyndryl A tiempo completo

    Who We AreAt Kyndryl, we design, build, manage and modernize the mission-critical technology systems that the world depends on every day. So why work at Kyndryl? We are always moving forward – always pushing ourselves to go further in our efforts to build a more equitable, inclusive world for our employees, our customers and our communities.The RoleAt...