Abogado Jr de Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Álvaro Obregó Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo


Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiencia en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Valoramos a nuestros empleados y nos esforzamos por crear un ambiente de trabajo colaborativo y enriquecedor.

Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:ABOGADO JR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Objetivo del puesto: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.Requisitos:
- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiencia mínima de 2 años trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
- Conocimientos sólidos en: Dominio en temas de EBR, actualización de manuales de cumplimiento, reporte de diversas Operaciones a la CNBV, comité de Comunicación y Control, respuesta a oficios de la CNBV, atención a Auditorías.

Indispensable contar con experiencia en Derecho Corporativo, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.
Conocimientos teóricos y prácticos: Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO), conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R., conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad), conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).

Funciones principales:
- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF)
- Uso y conocimiento de los portales de la CONDUSEF y CNBV
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

Habilidades:
- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión



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  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

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    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO DE...

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    Importante empresa esta en búsqueda de la siguiente posición: **ABOGADO CORPORATIVO JR** **Requisitos**:Licenciatura en Derecho (Título y Cédula Profesional). **Experiência**:+2 años de experiência como abogado corporativo, asesoramiento legal a empresas multinacionales y resolución de conflictos. **Conocimientos Deseable en**: - Derecho...

  • Abogada Jr

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:PUESTO: "ABOGADA JR"ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADOPresentación EjecutivaEXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar en derecho Fiscal o AdministrativoESTABILIDAD LABORALACTIVIDADES:- Gestión de trámites ante instancias gubernamentales.- Presentación de...

  • Analista Jr de contraloría y normatividad

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregó, Brazil, México Consubanco A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita: Analista Jr de Contraloría y Normativa (Banca-Finanzas). Objetivo del puesto:Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por...

  • Trainee Contraloria Normativa

    hace 2 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Consubanco A tiempo completo

    TRAINEE CONTRALORIA NORMATIVAOBJETIVO DEL PUESTOGarantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por las diferentes Instituciones a las que está sujeta la Organización mediante el diseño, estructuración, administración y actualización de los manuales de políticas y procedimientos, que contengan las estrategias de...

  • Abogada Jr

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, CDMX, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: PUESTO: "ABOGADA JR" ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO Presentación Ejecutiva EXPERIENCIA tener 2 años en puesto similar en derecho Fiscal o Administrativo ESTABILIDAD LABORAL ACTIVIDADES: - Gestión de trámites ante instancias gubernamentales. - Presentación de...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Benito Juáre, Brazil, México Farmacias de Similares A tiempo completo

    ABOGADO DE COMPLIANCERequisitos:• Escolaridad: Lic. Derecho titulado• Indispensable: 2 años experiencia en área CorporativaConocimientos en inglés para lectura y contestación de correos electrónicosFunciones:Protección de datos: Gestión de derechos ARCO y actualización de procesos conforme a la ley.Anticorrupción: Diseño y mejora de procesos...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregó, Brazil, México HirCasa A tiempo completo

    Estamos buscando a nuestro próximo Gerente de Cumplimiento (PLD/FT) ¿Cuál será tu misión?Liderar el diseño y ejecución del marco normativo de PLD/FT, asegurando que en HIR Casa trabajemos bajo una cultura de ética, transparencia y prevención de riesgos. Serás clave en la supervisión del cumplimiento, la detección de operaciones sospechosas y la...