Abogado de Cumplimiento

hace 4 días

Álvaro Obregó Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo


Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.

Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:

ABOGADO DE CUMPLIMIENTO

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)
  • Certificación
  • 4 años de experiencia
  • PLD/FT y CONDUSEF, así como normatividad aplicable a la SOFOM ENR

OBJETIVO DEL PUESTO

Realizar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de PLD/FT..

Funciones:

  • Apoyar operativamente en el cumplimiento a la normatividad legal de Grupo Findep en corporativos y sucursales.
  • Emitir respuesta en tiempo y forma a los oficios y requerimientos por parte de las autoridades, así como brindar
  • el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del grupo. Detectar, analizar y someter al Oficial de
  • Cumplimiento aquellas operaciones que pudiesen encuadrar en algún supuesto de LD/FT.
  • RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
  • Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT de las empresas del grupo FINDEP.
  • Apoyar en el cumplimiento al marco regulatorio de la CONDUSEF de las empresas del grupo FINDEP.
  • Tener dominio del portal SITI PLD de la CNBV y PUR de la CONDUSEF.
  • Llevar a cabo un estricto seguimiento al cumplimiento de las Debidas Diligencias Reforzadas de los
  • clientes de Alto Riesgo, así como reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier incidencia de éstos.
  • Realizar en tiempo y forma las actas del Comité de Comunicación y Control.

Habilidades:

  • Trabajo en equipo
  • Proactivo
  • Responsable
  • Trabajo bajo presión
  • Altamente organizado
  • Conocimientos en materia de PLD/FT (CNBV)
  • Conocimiento en materia de CONDUSEF.
  • Conocimiento en manejo de portales SITI PLD/FT y CONDUSEF
  • Conocimientos en normatividad aplicable en Protección de Datos (Deseable).

Beneficios:

Sueldo bruto mensual de hasta: $ 55,000 BRUTOS

Seguro de vida

Zona a Laborar Santa fe PRESENCIAL

Horario



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