Empleos actuales relacionados con Encargado de cumplimiento normativo - Ciudad de México, Ciudad de México - Payefy

  • Coordinador de cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México GONERGY A tiempo completo

    Gonergy, corporativo de estaciones de gasolina Pemex, G-500 y Valero , solicita por crecimiento: Coordinador/a de Cumplimiento Normativo (Sector Gasolinero).Responsabilidades:Garantizar el cumplimiento normativo CRE, ASEA, STPS, Protección Civil, COFEPRIS, SEMARNAT para las diferentes estaciones de servicio (área metropolitana).Asegurar el cumplimiento de...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo $250,000 - $500,000 al año

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • gerente cumplimiento normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo $1,200,000 - $2,400,000 al año

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119121GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Director de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México ManpowerGroup A tiempo completo $900,000 - $1,200,000 al año

    Posición:Director de Cumplimiento NormativoZona:CDMXEscolaridad:Lic. en DerechoIdiomas:Inglés avanzado(Business English indispensable)Se busca un profesional con más de 6 años de experiencia en funciones clave de cumplimiento normativo dentro del sector financiero, incluyendo SOFIPOs y otras entidades supervisadas. Amplio conocimiento y experiencia...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo $36,000 - $48,000 al año

    Analista Cumplimiento Normativo(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Gerente de Recursos Humanos y cumplimiento normativo

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Nanuk A tiempo completo

    Gerente de Recursos Humanos y Cumplimiento NormativoReporta a: Dirección GeneralObjetivo del PuestoGarantizar la estabilidad, desarrollo y cumplimiento normativo del personal de Nissei ASB Centroamérica, fortaleciendo el control interno de los recursos humanos, la retención del talento y el clima laboral conforme a las normas laborales y de seguridad...

  • Especialista en Gobierno de TI y Cumplimiento Normativo

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Satori Tech A tiempo completo

    Consultor Líder de Gobierno de TIEstamos en búsqueda de un Consultor Líder de Gobierno de TI responsable de mantener actualizado el Sistema de Gestión de TI (SGTP) y garantizar el cumplimiento de normativas, auditorías y estándares internacionales. Esta posición es clave para asegurar la alineación de los procesos de TI con los marcos regulatorios y...

  • Departamento Jurídico

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Cumplimiento Autoridades A tiempo completo $240,000 - $480,000 al año

    Experiencia NO requeridaActividades a realizar:Acudir a tribunales administrativos para revisión de expedientes y trasladosAcudir a dependencias para interposición de promocionesIntegración y manejo de archivoApoyo en revisión de expedientes digitales ante dependencias de gobiernoRedacción de respuestas para usuarios del sistema financiero...

  • Contralor Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Fintual A tiempo completo $120,000 - $240,000 al año

    En Fintual hacemos que las inversiones sean simples, transparentes y al alcance de todas las personas.Nacimos con la idea de que cualquiera, sin importar el dinero que tenga, pueda invertir bien sus ahorros y hacer crecer su patrimonio. La mitad de nuestros clientes dice que antes de Fintual no tenía experiencia administrando su dinero, por eso el reto es...

  • Contralor Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Fintual A tiempo completo $1,200,000 - $2,400,000 al año

    En Fintual hacemos que las inversiones sean simples, transparentes y al alcance de todas las personas.Nacimos con la idea de que cualquiera, sin importar el dinero que tenga, pueda invertir bien sus ahorros y hacer crecer su patrimonio. La mitad de nuestros clientes dice que antes de Fintual no tenía experiencia administrando su dinero, por eso el reto es...

Encargado de cumplimiento normativo

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Payefy A tiempo completo $1,200,000 - $2,400,000 al año

Acerca del empleo

Buscamos un/a 
Responsable de Cumplimiento Normativo
 que garantice el apego regulatorio y mitigue riesgos legales en las operaciones de Payefy. En este rol estratégico, serás responsable de diseñar e implementar el programa de cumplimiento corporativo, asegurar la adhesión a la regulación fintech mexicana, y establecer controles que protejan a la empresa frente a riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros riesgos regulatorios en un entorno de innovación financiera y activos digitales.

Responsabilidades:

  • Diseñar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa, incluyendo políticas AML/CFT y KYC adaptadas a operaciones con activos virtuales
  • Asegurar el cumplimiento de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) y disposiciones aplicables de CNBV, Banxico y UIF, particularmente en lo referente a operaciones con activos virtuales
  • Gestionar la presentación de avisos y reportes regulatorios ante autoridades (reportes de operaciones inusuales/relevantes, avisos a la UIF, etc.), incluyendo aquellos relacionados con transacciones en activos digitales
  • Desarrollar e implementar políticas de debida diligencia de clientes, monitoreo transaccional y gestión de riesgos regulatorios, considerando las particularidades de operaciones con blockchain y activos descentralizados
  • Diseñar y ejecutar programas de capacitación en cumplimiento para todo el personal, incluyendo módulos sobre riesgos específicos de activos virtuales
  • Gestionar la relación con autoridades regulatorias (CNBV, UIF, Condusef) y coordinar respuestas a requerimientos oficiales
  • Establecer y mantener actualizados los manuales de cumplimiento, matrices de riesgo y procedimientos de escalamiento que contemplen tipologías emergentes relacionadas con activos digitales
  • Liderar investigaciones internas sobre alertas de cumplimiento, incluyendo análisis de cadenas de bloques (blockchain analytics) cuando sea necesario, y coordinar con áreas legales y de operaciones
  • Implementar controles de trazabilidad de transacciones en ecosistemas de activos virtuales

Requisitos:

  • Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín (título y cédula profesional indispensables)
  • Diplomado o especialización en cumplimiento normativo, AML/CFT o regulación financiera (altamente valorado)
  • 3-5 años de experiencia en funciones de cumplimiento normativo, idealmente en fintech, ITF de activos virtuales, exchanges de criptomonedas, instituciones financieras, o empresas reguladas en México
  • Conocimiento profundo de la Ley Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a ITF, y normatividad AML/CFT mexicana, particularmente en su aplicación a activos virtuales
  • Familiaridad con sistemas de monitoreo de transacciones, herramientas de debida diligencia, y plataformas de análisis blockchain (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs o similares) es un plus significativo
  • Conocimiento de estándares internacionales para activos virtuales (recomendaciones FATF/GAFI, Travel Rule, regulación de VASPs)
  • Capacidad analítica excepcional para identificar patrones de riesgo y tipologías de lavado de dinero, incluyendo aquellas específicas del ecosistema cripto (mixers, tumblers, DeFi, etc.)
  • Nivel de inglés avanzado, escrito y hablado

Ofrecemos:

  • Rol estratégico con exposición directa a la dirección y toma de decisiones corporativas
  • Ambiente colaborativo donde tu expertise regulatorio es crítico para la operación sostenible del negocio
  • Desarrollo profesional en el sector fintech y activos digitales, uno de los más dinámicos, regulados y disruptivos del ecosistema tecnológico mexicano
  • Compensación competitiva acorde a la responsabilidad y especialización del puesto