Gerente de PLD

Publicada martes, 18 de noviembre de 2025

Gerente de PLD

Bank of China México

Ciudad de México, CDMX, México Full Time

Anti-money Laundering

Escolaridad

Licenciatura terminada

Experiencia

5-7 años

Nivel del puesto

Manager

Objetivo

Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la regulación mexicana y a las políticas de casa matriz.

Principales Funciones y Reponsabilidades

Supervisar las transacciones realizadas por los clientes a través de los sistemas de monitoreo y escaneo, con el fin de detectar algún comportamiento inusual en las operaciones de los clientes.

Escalar las posibles operaciones inusuales detectadas, así como, elaborar y enviar el reporte de operaciones inusuales en caso de que así las haya determinado el Comité de Comunicación y Control.

Verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas asignados a PLD/FT y detectar mejoras que ayuden a la ejecución de tareas relacionadas con PLD/FT y el cumplimiento de la regulación aplicable.

Analizar desde la perspectiva de sanciones y PLD/FT operaciones de Comercio Exterior que los clientes pretendan realizar.

Revisar que el procedimiento de KYC establecido por la Institución se esté llevando a cabo por las áreas correspondientes de acuerdo a los procedimientos internos establecidos y en caso de que no se estén cumpliendo escalar oportunamente para su corrección.

Elaborar, revisar y enviar en los reportes regulatorios que la regulación local establezca en tiempo y forma.

Colaborar conjuntamente con el personal a cargo en la realización y envió de reportes solicitados por casa matriz.

Mantener actualizados los sistemas de monitoreo y escaneo en relación a listas restringidas, así como la lista de personas políticamente expuestas, lista de personas bloqueadas, países de alto riesgo, países restringidos, así como de paraísos fiscales.

Preparar la información necesaria que deba ser presentada en el Comité de Comunicación y Control, Comité de Auditoria Interna y en el Consejo de Administración que conforme a la regulación local y a las políticas y procedimientos de casa matriz deba ser presentada.

Apoyar en la identificación de clientes sujetos a reportar en términos de FATCA y CRS, así como, en él envió de dichos reportes al SAT.

Apoyar en la implementación de controles y procedimientos Riesgos Adicionales solicitados por Banco de México para la operación de pagos domésticos en pesos y dólares (SPEI y SPID).

Realiza la implementación del sistema, controles y procedimientos para la consulta de la información que Banco de México pone a disposición de las Instituciones Financieras a través de la BDT de conformidad con la regulación emitida por Banco de México.

Preparar un plan anual de difusión en temas de PLD/FT, para que sea presentado al Comité de Comunicación y Control y sea difundido a todos los empleados de la Institución, con el fin de crear conciencia y cultura en temas de PLD/FT.

Coordinar, revisar y dar seguimiento al Plan de Capacitación elaborado por el responsable de capacitación en temas de PLD/FT de acuerdo la regulación local aplicable y a las políticas de casa matriz.

Realizar e implementar las actualizaciones al manual de PLD/FT, así como de los procedimientos internos relacionados con PLD/FT, con base en regulación local aplicable y en las políticas de casa matriz.

Experiencia y Formación

Licenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos, financieros y/o contables.

Trabajo y colaboración en equipo

Actitud de servicio y apoyo a diversas áreas.

Conocimientos relacionados con el sistema Financiero Mexicano

Conocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras Mexicanas

Haber laborado o estar laborado en una Institución Financiera

Experiencia en temas de cumplimiento de una Institución Financiera

Experiencia en temas de regulación local de PLD/FT

Experiencia en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)

Experiencia en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc)

Experiencia en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)

Experiencia con sistemas de monitoreo y en su caso escaneo en temas de PLD/FT

Conocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.

Experiencia en la elaboración y revisión de manuales y flujos.

Ofrecemos

Sueldo competitivo de acuerdo a la experiencia

Prestaciones Bancarias

Desarrollo en un ambiente Multicultural

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