Compliance Officer

hace 7 días

Ciudad de México, Ciudad de México Garrido Licona y Asociados S.C. A tiempo completo

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables, mediante la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en actividades vulnerables. Asegurar que la entidad opere bajo prácticas de integridad, transparencia y control interno, mitigando riesgos regulatorios, reputacionales y operativos.

ACTIVIDADES:

·      Diseñar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas Internas en materia PLD/FT conforme a la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.

·      Identificar y clasificar riesgos relacionados con operaciones susceptibles de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, aplicando un enfoque basado en riesgos.

·      Diseñar, implementar y mantener actualizada la Metodología de Evaluación de Riesgo

·      Supervisar la conservación y actualización de expedientes de identificación de clientes (KYC).

·      Coordinar capacitaciones internas periódicas sobre PLD/FT.

·      Presentar avisos e informes.

·      Dar atención a requerimientos de autoridades. Elaborar reportes periódicos para Dirección General y Comité de Crédito.

·      Supervisar procesos de monitoreo transaccional y alertas internas.

·      Coordinar la atención de auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.

·      Implementar acciones correctivas derivadas de auditorías o revisiones.

·      Asesorar a las áreas de negocio para la correcta aplicación de políticas y controles PLD/FT.

·      Gestionar el Programa Anual de Capacitación y documentar evidencias.

·       Dar seguimiento a actualizaciones regulatorias y evaluar su impacto en la operación.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

·      Licenciatura concluida en carreras económico-administrativas.

·      Al menos 4 años de experiencia en cumplimiento, riesgos de PLD/FT.

·      Experiencia en cumplimiento de obligaciones de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.

·      Conocimiento en Actividades Vulnerables en general y disposiciones aplicables al sector de casinos, juegos y apuestas.

·      Procesos de identificación y conocimiento del cliente.

·      Contar con Certificación vigente de la UIF en materia PLD/FT.

·      Paquetería Office (Excel Avanzado), SIARA, SITI PLD.

·      Manejo de reportes regulatorios y plataformas SAT-AV.

·      Capacidad analítica y manejo de grandes volúmenes de datos.

·      Habilidad para documentar procesos y mantener evidencia normativa.

·      Fuertes competencias en comunicación escrita, ética profesional y manejo de información sensible.

OFRECE

Sueldo: $35,000-$50,000

Prestaciones de ley

Lunes a viernes

Híbrido

Lomas de Reforma Miguel Hidalgo

  • Compliance Officer

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Jobgether A tiempo completo

    This position is posted by Jobgether on behalf of a partner company. We are currently looking for a Compliance Officer in Mexico. This role plays a critical part in ensuring that business operations meet the highest legal, ethical, and regulatory standards in Brazil. You will lead compliance and AML/CTF initiatives in a highly regulated, fast-evolving...

  • Local Pharmacovigilance Officer

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Sitero LLC A tiempo completo

    Local PV Officer – JOB DESCRIPTIONSitero is an emerging leader in Clinical services and software solutions for the life sciences industry. We have experience and expertise in a diverse range of therapeutic areas and focus on innovative, technology-enabled solutions that allow our clients to focus on their core strengths. For early phase studies through...

  • Director Compliance

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México American Express A tiempo completo

    You Lead the Way. We've Got Your Back.At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviors, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and...

  • Director Compliance

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México American Express A tiempo completo

    You Lead the Way. We've Got Your Back.At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviors, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being...

  • Global Financial Crimes Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México JPMorgan Chase & Co. A tiempo completo

    Join our Global Financial Crimes Compliance (GFCC) Mexico team and play a critical role in protecting the firm and its clients from financial crime. As a GFCC Analyst, you'll support investigations, collaborate with key stakeholders, and help ensure compliance with regulatory requirements. We value analytical, detail-oriented professionals who thrive in a...

  • Chief Operating Officer

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México CS Outsource A tiempo completo

    CS Outsource is a growing hospitality management company managing a portfolio of luxury and short-term rental properties. We pride ourselves on operational excellence, exceptional guest experiences, and a culture of continuous improvement.Role Summary:We are seeking an experienced, emotionally intelligent Chief Operating Officer to overseeall daily...

  • virtual Chief Information Security Officer

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México GXA A tiempo completo

    The Virtual Chief Information Security Officer (vCISO) plays a critical role in providing strategic cybersecurity leadership and guidance to several of our small and medium-sized business (SMB) clients. This role involves delivering on-demand CISO services tailored to the unique needs of each client, ensuring the effective management of information security...

  • Chief Product Officer

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México TK Recruitment A tiempo completo

    Our client, a rapidly growing international FinTech, is transforming financial services in Mexico. We are seeking an experienced Chief Product Officer (CPO) Credit Cards to lead the development and execution of the product vision, strategy, and roadmap for digital credit card offerings. In this key leadership role, you will collaborate with engineering,...

  • SPEI Compliance Senior Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • SPEI Compliance Senior Manager

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...