Compliance Officer

hace 6 días

Ciudad de México, Ciudad de México Garrido Licona y Asociados S.C. A tiempo completo

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y disposiciones aplicables, mediante la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en actividades vulnerables. Asegurar que la entidad opere bajo prácticas de integridad, transparencia y control interno, mitigando riesgos regulatorios, reputacionales y operativos.

ACTIVIDADES:

·      Diseñar, implementar y mantener actualizado el Manual de Políticas Internas en materia PLD/FT conforme a la LFPIORPI y demás disposiciones aplicables.

·      Identificar y clasificar riesgos relacionados con operaciones susceptibles de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, aplicando un enfoque basado en riesgos.

·      Diseñar, implementar y mantener actualizada la Metodología de Evaluación de Riesgo

·      Supervisar la conservación y actualización de expedientes de identificación de clientes (KYC).

·      Coordinar capacitaciones internas periódicas sobre PLD/FT.

·      Presentar avisos e informes.

·      Dar atención a requerimientos de autoridades. Elaborar reportes periódicos para Dirección General y Comité de Crédito.

·      Supervisar procesos de monitoreo transaccional y alertas internas.

·      Coordinar la atención de auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.

·      Implementar acciones correctivas derivadas de auditorías o revisiones.

·      Asesorar a las áreas de negocio para la correcta aplicación de políticas y controles PLD/FT.

·      Gestionar el Programa Anual de Capacitación y documentar evidencias.

·       Dar seguimiento a actualizaciones regulatorias y evaluar su impacto en la operación.

HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS

·      Licenciatura concluida en carreras económico-administrativas.

·      Al menos 4 años de experiencia en cumplimiento, riesgos de PLD/FT.

·      Experiencia en cumplimiento de obligaciones de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.

·      Conocimiento en Actividades Vulnerables en general y disposiciones aplicables al sector de casinos, juegos y apuestas.

·      Procesos de identificación y conocimiento del cliente.

·      Contar con Certificación vigente de la UIF en materia PLD/FT.

·      Paquetería Office (Excel Avanzado), SIARA, SITI PLD.

·      Manejo de reportes regulatorios y plataformas SAT-AV.

·      Capacidad analítica y manejo de grandes volúmenes de datos.

·      Habilidad para documentar procesos y mantener evidencia normativa.

·      Fuertes competencias en comunicación escrita, ética profesional y manejo de información sensible.

OFRECE

Sueldo: $35,000-$50,000

Prestaciones de ley

Lunes a viernes

Híbrido

Lomas de Reforma Miguel Hidalgo

  • Compliance Admin

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Hoxton Wealth A tiempo completo

    Role: Compliance Administrator About Hoxton Wealth: Hoxton Wealth is a global financial services firm with offices in key locations including Cyprus, the United States, the United Kingdom, Dubai, South Africa, and Australia. The company leverages a tech- and tax-led approach to financial planningcombining innovative technology solutions with deep expertise...

  • Compliance Admin

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Hoxton Wealth A tiempo completo

    Role: Compliance AdministratorAbout Hoxton Wealth:Hoxton Wealth is a global financial services firm with offices in key locations includingCyprus, the United States, the United Kingdom, Dubai, South Africa, and Australia. The company leverages atech- and tax-led approachto financial planningcombining innovative technology solutions with deep expertise in...

  • Compliance Manager, Risk and Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Amazon A tiempo completo

    Amazon is seeking a pragmatic, innovative and driven financial services compliance professional to join the Risk and Compliance Solutions' North America Compliance Office. This role will be supporting the entity registered with FINTRAC. The Compliance Manager will work across business, legal, operations, and technical teams to define and implement compliance...

  • Deputy Chief Program Officer

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México International Youth Foundation A tiempo completo

    :LOCATIONUS, Colombia or Mexico (remote)SUPERVISORChief Program OfficerABOUT INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION (IYF)With 35 years of experience creating impact, IYF (formerly the International Youth Foundation) is a global nonprofit transforming lives and tackling economic inequality at scale by equipping young people with the skills to thrive today and lead...

  • Chief Operating Officer

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México CS Outsource A tiempo completo

    CS Outsource is a growing hospitality management company managing a portfolio of luxury and short-term rental properties. We pride ourselves on operational excellence, exceptional guest experiences, and a culture of continuous improvement.Role Summary:We are seeking an experienced, emotionally intelligent Chief Operating Officer to overseeall daily...

  • Deputy Chief Technology Officer

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Oowlish A tiempo completo

    Join Our TeamOowlish, one of Latin America's rapidly expanding software development companies, is seeking experienced technology professionals to enhance our diverse and vibrant team.As a valued member of Oowlish, you will collaborate with premier clients from the United States and Europe, contributing to pioneering digital solutions. Our commitment to...

  • Chief Operating Officer

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México GOSECO International Executive Search® A tiempo completo

    GOSECO International Executive Searchhas been exclusively retained to conduct a confidential search for aChief Operations Officerrole on behalf of a privately held software provider operating throughout Latin America. This represents a unique opportunity for a high-caliber executive to lead a mission-driven business positioned for long-term impact and...

  • Banamex Financial Officer Group Manager

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewFinancial Officers support the development and execution of...

  • Legal Assistant

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Integreon A tiempo completo

    Responsibilities and DutiesGather, organize, and validate information required for regulatory, licensing, or compliance applications across multiple jurisdictionsCoordinate with external legal professionals, agencies, or local counsel responsible for submitting filingsMaintain accurate records, logs, and documentation in designated tools and databasesSupport...

  • Senior AML Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company OverviewDiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...