Assistant, Compliance

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México SURA Investments A tiempo completo

Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Buscamos:
Assistant, Compliance

Misión:

Apoyar en la promoción la cultura de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo al interior de la compañía, para propiciar un ambiente alejado del blanqueo de capitales.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la revisión y evaluación de alertamientos de operaciones inusuales de clientes, así como atender las diferentes plataformas de intercambio de información con el regulador que corresponda al negocio.
  • Colaborar y soportar en que se reporten al regulador las operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como aquellos que se consideren urgentes. Lo anterior, preparando la evaluación por parte del Comité de Comunicación y Control.
  • Asesorar y acompañar al negocio en la atención de los requerimientos regulatorios en materia de PLAFT.
  • Apoyar en la implementación de actividades y controles para cumplir con la regulación en materia de PLAFT a fin de que las auditorias anuales no generen observaciones.
  • Apoyar en la validación de la documentación y conocimiento de clientes y contrapartes durante su proceso de vinculación (en proceso de entrega al área de Vinculaciones).
  • Apoyar con el registro, seguimiento, clasificación, análisis y envío de operaciones inusuales y sospechosas (ROS) a la Autoridad.
  • Colaborar en la elaboración de la presentación del riesgo de PLAFT / SARLAFT en el órgano de gobierno competente.
  • Apoyar en la revisión en listas cautelares de los clientes nuevos y trimestralmente de los empleados y accionistas de la compañía, informar cualquier novedad encontrada.
  • Apoyar en la supervisión del óptimo funcionamiento de los aplicativos e informar cualquier novedad que impida el cumplimiento de las actividades.
  • Colaborar en la atención de las visitas y requerimientos de los entes de control internos y externos respecto al PLAFT /SARLAFT.
  • Colaborar en la presentación ante el órgano de gobierno competente la rendición de cuentas.

Requisitos:

  • Licenciatura:
    Licenciatura en Derecho, Economía, Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o Finanzas.
  • Conocimientos básicos del cargo:
    Conocimiento y manejo regulatorio en materia de; lavado de activos y financiamiento al terrorismo, Ley de Mercado de valores y Ley única de fondos.
  • Experiencia requerida:
    mínimo 6 meses en puestos similares en el sector financiero.
  • Deseable: inglés intermedio.

Ubicación:

  • Ciudad de México

Beneficios:

  • Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
  • Modalidad de trabajo flexible.
  • Tiempo libre para cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos, entre otros.

Entre muchos más

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, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.

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    Ciudad de México, Ciudad de México Vertu Agent A tiempo completo

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    Ciudad de México, Ciudad de México another A tiempo completo

    OUR JOB IS TO REVOLUTIONIZE THE STRATEGIC COMMUNICATION  We are , a global communications agency founded in 2004. we have been transforming the way things are done. Revolution is in our DNA, and it guides every project we undertake. Our mission is clear: to create inspirational, powerful, and creative storytelling that is always culturally relevant,...