Empleos actuales relacionados con Analista de PLD - Mexico City Metropolitan Area - Banco KEB Hana México

  • PLD & Compliance Senior Analyst — Risk & Regulatory

    hace 3 semanas

    Mexico City Btgpactualdigital A tiempo completo

    Una institución financiera líder en México busca un Analista Senior de Compliance/PLD para supervisar el cumplimiento regulatorio y gestionar riesgos. El candidato ideal tendrá formación en Derecho o Finanzas, 2-3 años de experiencia en el sector financiero y conocimiento del marco regulatorio. Se ofrece un empleo a tiempo completo en un ambiente...

  • Analista de datos

    hace 6 días

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista Sr. de Data ComercialObjetivo del puesto:Soportar y colaborar en la generación de información, reportes, datos y análisis para definir la estrategia de surtido del negocio. Esto incluye la creación de catálogos, árboles de decisión, matrices de riesgo, planes de acción y benchmarks de mercado que permitan construir un catálogo competitivo y...

  • Analista Senior de Legal

    hace 6 horas

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista Senior de Legal Objetivo del puesto: Contribuir al desarrollo de los servicios operativos de la compañía mediante la redacción, revisión y negociación de diversos documentos legales. Principales responsabilidades: - Redactar contratos, convenios, anexos y cualquier otro documento legal. - Revisar y asegurar la claridad y funcionalidad de los...

  • Analista de Pagos Marketplace

    hace 4 semanas

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista de Pagos MarketplaceObjetivo: Asegurar que los sellers reciban sus pagos de forma correcta, oportuna y transparente, resolviendo incidencias complejas y utilizando el análisis de datos para mejorar continuamente la experiencia de pago y los procesos internos de Marketplace.¿Qué harás?Ser la voz experta en pagos frente a los sellers, ayudándoles...

  • Analista Senior de Legal

    hace 16 horas

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista Senior de LegalObjetivo del puesto: Contribuir al desarrollo de los servicios operativos de la compañía mediante la redacción, revisión y negociación de diversos documentos legales.Principales responsabilidades:Redactar contratos, convenios, anexos y cualquier otro documento legal.Revisar y asegurar la claridad y funcionalidad de los documentos...

  • Analista Sr de Data Comercial

    hace 4 semanas

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista Sr. de Data ComercialObjetivo del puesto: Soportar y colaborar en la generación de información, reportes, datos y análisis para definir la estrategia de surtido del negocio. Esto incluye la creación de catálogos, árboles de decisión, matrices de riesgo, planes de acción y benchmarks de mercado que permitan construir un catálogo competitivo...

  • Analista de Data y Soporte Comercial

    hace 1 semana

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista de Data y soporte comercial | puesto temporal. Objetivo del puesto: Asegurar el correcto procesamiento de las diversas solicitudes de mantenimiento de catálogo, precios, promociones y órdenes de compra que genera el equipo comercial para asegurar tener el catálogo y precio correcto en nuestros diversos canales alineado a políticas y...

  • Analista de Data y Soporte Comercial

    hace 1 semana

    Mexico City Metropolitan Area Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Analista de Data y soporte comercial | puesto temporal.Objetivo del puesto:Asegurar el correcto procesamiento de las diversas solicitudes de mantenimiento de catálogo, precios, promociones y órdenes de compra que genera el equipo comercial para asegurar tener el catálogo y precio correcto en nuestros diversos canales alineado a políticas y...

  • ANALISTA ATENCION AUTORIDADES

    hace 4 semanas

    Mexico City Monex Grupo Financiero, SA. de C.V A tiempo completo

    Empresa: Grupo Financiero Monex/ Monex Casa de Bolsa En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Somos una empresa 100% mexicana con experiencia en el sector financiero. Líderes en divisas y pagos internacionales con presencia nacional e internacional. Estamos reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar...

  • ANALISTA ATENCION AUTORIDADES

    hace 4 semanas

    Mexico City Monex Grupo Financiero, SA. de C.V A tiempo completo

    Empresa: Grupo Financiero Monex/ Monex Casa de Bolsa En Grupo Financiero Monex nos interesa atraer, retener y promover al mejor talento. Somos una empresa 100% mexicana con experiencia en el sector financiero. Líderes en divisas y pagos internacionales con presencia nacional e internacional. Estamos reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar...

Analista de PLD

hace 3 semanas

Mexico City Metropolitan Area Banco KEB Hana México A tiempo completo

En Banco Keb Hana, buscamos a un analista de Prevención de Lavado de Dinero.

Esta oportunidad es para ti

Buscamos un 
Analista de PLD
 con un perfil 
hands-on
 y excelentes habilidades analíticas para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa bancaria mexicana y mitigar riesgos operativos.

Responsabilidades Principales:

Como Analista jr de PLD, tus funciones clave incluirán:

  • Monitoreo y Reporteo:
     Detectar, analizar, dictaminar y reportar operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes y de transferencias internacionales (SPID, BDTT) a las autoridades competentes (CNBV).
  • Gestión de Riesgos y Cumplimiento:
     Elaborar y actualizar políticas de identificación de clientes (KYC), metodologías de Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y procedimientos operativos, asegurando el apego al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
  • Auditoría y Normativa:
     Coordinar el seguimiento de auditorías internas/externas, atender requerimientos de autoridades y asegurar la correcta implementación de políticas para evitar multas o sanciones.
  • Capacitación Interna:
     Apoyar en la difusión y capacitación del personal de nuevo ingreso sobre las mejores prácticas y conductas relacionadas con la prevención de recursos de procedencia ilícita.
  • Sistemas y Procesos:
     Monitorear y proponer mejoras continuas a los sistemas automatizados de monitoreo, validando periódicamente la información y documentación de los clientes prospectos.

Requisitos Indispensables:

  • Experiencia:
     Mínimo 4 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, con al menos 3 años en roles de cumplimiento regulatorio (PLD) dentro del sector financiero.
  • Formación Académica:
     Licenciatura concluida (Titulado) en áreas Económico-Administrativas.
  • Certificaciones:
     
    Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV (deseable)
  • Conocimientos Técnicos:
     Dominio de normatividad bancaria, análisis de riesgo, manejo de bases de datos y paquetería Office. Conocimiento específico de la Circular 4/2016.
  • Idiomas:
     Inglés intermedio/ avanzado
  • Otros:
     Elegibilidad crediticia

Competencias:

  • Actitud investigativa
  • Capacidad analítica
  • Capacidad de ejecución
  • Habilidad para redactar
  • Trabajo en equipo

¿Por qué unirte a nuestro equipo?

  • Ambiente de trabajo dinámico y profesional.
  • Zona de trabajo: CDMX/ Reforma
  • Modalidad de trabajo: Presencial
  • Compensación competitiva y prestaciones superiores a las de la ley.
  • INDISPENSABLE CONTAR CON CERTIFICACION DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (CNBV)

Si cumples con el perfil y estás listo para asumir este reto, postúlate por este medio y adjunta tu CV actualizado