Analista Sr. de Cumplimiento PLD/FT

hace 2 semanas

Coacalco, Puebla, México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.

El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento.

Actividades Principales

  • Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.
  • Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.
  • Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.
  • Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras).
  • Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad.
  • Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
  • Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.
  • Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa.
  • Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.

Requisitos

  • Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín.
  • Experiencia: Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
  • Certificaciones: Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un plus.
  • Idioma: Español / Inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).

Habilidades Técnicas

  • Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.).
  • Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.
  • Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.
  • Manejo intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).
  • Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.).
  • Gestión documental y soporte a auditorías.

Competencias Clave

  • Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
  • Ética, confidencialidad y apego normativo.
  • Atención al detalle y rigor técnico.
  • Planeación, organización y cumplimiento de plazos.
  • Comunicación efectiva y redacción técnica.
  • Trabajo colaborativo e influencia transversal.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿Tienes experiencia previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.

  • ¿Tienes experiencia atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?

  • ¿Cuántos años de experiencia tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?

  • ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Líder de calidad

    hace 1 semana

    Coacalco, Puebla, México Remmosa Montacargas S.A DE C.V A tiempo completo

    En REMMOSA, Importante empresa dedicada a la venta, renta y mantenimiento de equipos montacargas esta en búsqueda de un ANALISTA DE CALIDAD Comprometido con la excelencia y la mejora continua. (*Temporal-Para cubrir maternidad*).REQUISITOS DEL PUESTOEscolaridad: Ing. Industrial.Experiencia mínima de 1 año en el áreaConocimiento en ISO 9001, Generación...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

    hace 3 semanas

    Coacalco, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento normativoIng. Industrial o afínExperiência:5 años en puesto similar en industria automotriz o metal-mecánica.Responsable de la implementación de Programa anual de Cumplimiento Normativo Federal y Local ante las Autoridades correspondientesImplementación de Programas de regulación y control ambientalIniciativas de ahorros por...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 6 días

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento normativo Ing. Industrial o afín Experiência: 5 años en puesto similar en industria automotriz o metal-mecánica. Responsable de la implementación de Programa anual de Cumplimiento Normativo Federal y Local ante las Autoridades correspondientes Implementación de Programas de regulación y control ambiental Iniciativas de...

  • Analista de Importaciones

    hace 2 semanas

    Coacalco, México CRISTAKAR A tiempo completo

    **¡Estamos en búsqueda de tu talento!** **Analista de Importaciones SR** **Requisitos**: - Licenciatura en Relaciones Comerciales, Comercio Internacional o afín. - Bilingüe. - Excel avanzado. - 2 años de experiência. **OFRECEMOS** - $18,000 a $20,000 en adelante (de acuerdo a la experiência). - Prestaciones de Ley cotizando 100% ante el IMSS. -...

  • Analista de Compras Sr

    hace 5 días

    Coacalco, México YEMA.mx A tiempo completo

    **ANALISTA DE COMPRAS SR.** ¡**YEMA**: - El super que siempre soñaste! Somos el primer supermercado de productos saludables en México. Tenemos un surtido único, natural, saludable y delicioso; siempre al mejor precio. Además ofrecemos una experiência de compra moderna y agradable. Somos una empresa innovadora y en constante evolución, tenemos...

  • Analista de Ehs

    hace 5 días

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de EHSIng. Industrial o afínExperiência:3 años como Analista de EHS en empresas de giro automotriz o metal-mecánica.Implementación de Programas e iniciativas para la prevención y reducción del índice de Accidentes e Incidentes (EJ. STOP, LOTO, Curva de Bradley, Safety walks, etc)Vigilancia del correcto uso y abasto de los Equipos de...

  • Analista de Ehs

    hace 6 días

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de EHS Ing. Industrial o afín Experiência: 3 años como Analista de EHS en empresas de giro automotriz o metal-mecánica. Implementación de Programas e iniciativas para la prevención y reducción del índice de Accidentes e Incidentes (EJ. STOP, LOTO, Curva de Bradley, Safety walks, etc) Vigilancia del correcto uso y abasto de los Equipos de...

  • EJECUTIVO BANCARIO SR

    hace 4 días

    Coacalco de Berriozabal, México BANCO DEL BAJIO A tiempo completo

    Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la BancaResponsabilidades y funciones:Brindar asesoría personalizada y resolver consultas o problemas de los Clientes en sucursal.Atraer nuevos clientes para ampliar la cartera.Mantener y fortalecer las relaciones con los clientes asegurando la...

  • EJECUTIVO BANCARIO SR

    hace 6 días

    Coacalco de Berriozabal, México BANCO DEL BAJIO A tiempo completo

    Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la BancaResponsabilidades y funciones:Brindar asesoría personalizada y resolver consultas o problemas de los Clientes en sucursal.Atraer nuevos clientes para ampliar la cartera.Mantener y fortalecer las relaciones con los clientes asegurando la...

  • Analista de Centro de Contacto

    hace 5 días

    Coacalco, México GEPP A tiempo completo

    GEPP, una de las empresas líderes en la industria de bebidas y alimentos en México, se encuentra en la búsqueda de un Analista Centro de Contacto con conocimientos en Microsoft Excel, SQL Server y habilidades en el manejo de datos y análisis de información para integrar al equipo de trabajo en su sede de la Ciudad de México.El Analista Centro de...