Analista Sr. de Cumplimiento PLD/FT

hace 2 semanas

Coacalco, Puebla, México Corporativo Multisectorial V A tiempo completo

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.

El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento.

Actividades Principales

  • Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.
  • Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.
  • Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.
  • Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras).
  • Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad.
  • Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.
  • Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.
  • Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa.
  • Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.

Requisitos

  • Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín.
  • Experiencia: Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
  • Certificaciones: Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un plus.
  • Idioma: Español / Inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).

Habilidades Técnicas

  • Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.).
  • Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.
  • Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.
  • Manejo intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).
  • Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.).
  • Gestión documental y soporte a auditorías.

Competencias Clave

  • Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.
  • Ética, confidencialidad y apego normativo.
  • Atención al detalle y rigor técnico.
  • Planeación, organización y cumplimiento de plazos.
  • Comunicación efectiva y redacción técnica.
  • Trabajo colaborativo e influencia transversal.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $30,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

  • ¿Tienes experiencia previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.

  • ¿Tienes experiencia atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?

  • ¿Cuántos años de experiencia tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?

  • ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Líder de calidad

    hace 2 semanas

    Coacalco, Puebla, México Remmosa Montacargas S.A DE C.V A tiempo completo

    En REMMOSA, Importante empresa dedicada a la venta, renta y mantenimiento de equipos montacargas esta en búsqueda de un ANALISTA DE CALIDAD Comprometido con la excelencia y la mejora continua. (*Temporal-Para cubrir maternidad*).REQUISITOS DEL PUESTOEscolaridad: Ing. Industrial.Experiencia mínima de 1 año en el áreaConocimiento en ISO 9001, Generación...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

    hace 4 días

    Coacalco, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...

  • Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft

    hace 3 días

    Coacalco, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de Cumplimiento normativo Ing. Industrial o afín Experiência: 5 años en puesto similar en industria automotriz o metal-mecánica. Responsable de la implementación de Programa anual de Cumplimiento Normativo Federal y Local ante las Autoridades correspondientes Implementación de Programas de regulación y control ambiental Iniciativas de...

  • Universidad Lucerna Busca Docente de Fisioterapia

    hace 4 semanas

    Coacalco, México Lucerna Colegio de Excelencia SC A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **DOCENTE DE FISIOTERAPIA** para nuestro Cuatrimestre Enero-Abril 2025**Ofrecemos**:- Actividad 100% presencial en Coacalco EdoMéx.- Se contrata por Hora trabajada y se paga en $110.00 Neto la hora**Requisitos**:- Lic. Fisioterapia (indispensable Titulo y Cedula), deseable Maestría- Experiência como Docente, Consultor o...

  • Universidad Lucerna Busca Docente de Fisioterapia

    hace 12 minutos

    Coacalco, México Lucerna Colegio de Excelencia SC A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de **DOCENTE DE FISIOTERAPIA** para nuestro Cuatrimestre Enero-Abril 2025 **Ofrecemos**: - Actividad 100% presencial en Coacalco EdoMéx. - Se contrata por Hora trabajada y se paga en $110.00 Neto la hora **Requisitos**: - Lic. Fisioterapia (indispensable Titulo y Cedula), deseable Maestría - Experiência como Docente, Consultor o...

  • Analista de Importaciones

    hace 3 semanas

    Coacalco, México CRISTAKAR A tiempo completo

    **¡Estamos en búsqueda de tu talento!****Analista de Importaciones SR****Requisitos**:- Licenciatura en Relaciones Comerciales, Comercio Internacional o afín.- Bilingüe.- Excel avanzado.- 2 años de experiência.**OFRECEMOS**- $18,000 a $20,000 en adelante (de acuerdo a la experiência).- Prestaciones de Ley cotizando 100% ante el IMSS.- Vales de...

  • Analista de Compras Sr

    hace 2 semanas

    Coacalco, México YEMA.mx A tiempo completo

    **ANALISTA DE COMPRAS SR.**¡**YEMA**:- El super que siempre soñaste!Somos el primer supermercado de productos saludables en México. Tenemos un surtido único, natural, saludable y delicioso; siempre al mejor precio. Además ofrecemos una experiência de compra moderna y agradable.Somos una empresa innovadora y en constante evolución, tenemos grandes...

  • Analista de Ehs

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Interproject A tiempo completo

    Analista de EHS Ing. Industrial o afín Experiência: 3 años como Analista de EHS en empresas de giro automotriz o metal-mecánica. Implementación de Programas e iniciativas para la prevención y reducción del índice de Accidentes e Incidentes (EJ. STOP, LOTO, Curva de Bradley, Safety walks, etc) Vigilancia del correcto uso y abasto de los Equipos de...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Aliat Universidades A tiempo completo

    ALIAT UNIVERSIDADES ESTA EN BÚSQUEDA DE TALENTO."ANALISTA DE COMPRAS"**FUNCIONES**:1.Monitoreo del cumplimiento de políticas.2.Establecer criterios de selección para para compras no estratégicas (RFP).3.Selección/evaluación de proveedores para compras no estratégicas.4.Revisión de cuadros comparativos de proveedores.5.Elaboración de...

  • Analista de Compras

    hace 2 semanas

    Coacalco, México Aliat Universidades A tiempo completo

    ALIAT UNIVERSIDADES ESTA EN BÚSQUEDA DE TALENTO. "ANALISTA DE COMPRAS" **FUNCIONES**: 1.Monitoreo del cumplimiento de políticas. 2.Establecer criterios de selección para para compras no estratégicas (RFP). 3.Selección/evaluación de proveedores para compras no estratégicas. 4.Revisión de cuadros comparativos de proveedores. 5.Elaboración de...