Empleos actuales relacionados con Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft - Coacalco - Travalex SA de CV
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Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft
hace 6 días
Coacalco, México Travalex SA de CV A tiempo completoContribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...
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Analista Sr. de Cumplimiento PLD/FT
hace 24 horas
Coacalco, Puebla, México Corporativo Multisectorial V A tiempo completoContribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética...
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Analista de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Coacalco, México Interproject A tiempo completoAnalista de Cumplimiento normativoIng. Industrial o afínExperiência:5 años en puesto similar en industria automotriz o metal-mecánica.Responsable de la implementación de Programa anual de Cumplimiento Normativo Federal y Local ante las Autoridades correspondientesImplementación de Programas de regulación y control ambientalIniciativas de ahorros por...
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Coacalco, México Lucerna Colegio de Excelencia SC A tiempo completoEstamos en búsqueda de **DOCENTE DE FISIOTERAPIA** para nuestro Cuatrimestre Enero-Abril 2025 **Ofrecemos**: - Actividad 100% presencial en Coacalco EdoMéx. - Se contrata por Hora trabajada y se paga en $110.00 Neto la hora **Requisitos**: - Lic. Fisioterapia (indispensable Titulo y Cedula), deseable Maestría - Experiência como Docente, Consultor o...
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Analista de Compras Sr
hace 2 semanas
Coacalco, México YEMA.mx A tiempo completo**ANALISTA DE COMPRAS SR.** ¡**YEMA**: - El super que siempre soñaste! Somos el primer supermercado de productos saludables en México. Tenemos un surtido único, natural, saludable y delicioso; siempre al mejor precio. Además ofrecemos una experiência de compra moderna y agradable. Somos una empresa innovadora y en constante evolución, tenemos...
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Analista de Ehs
hace 2 semanas
Coacalco, México Interproject A tiempo completoAnalista de EHSIng. Industrial o afínExperiência:3 años como Analista de EHS en empresas de giro automotriz o metal-mecánica.Implementación de Programas e iniciativas para la prevención y reducción del índice de Accidentes e Incidentes (EJ. STOP, LOTO, Curva de Bradley, Safety walks, etc)Vigilancia del correcto uso y abasto de los Equipos de...
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EJECUTIVO BANCARIO SR
hace 2 semanas
Coacalco de Berriozabal, México BANCO DEL BAJIO A tiempo completoPara BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la BancaResponsabilidades y funciones:Brindar asesoría personalizada y resolver consultas o problemas de los Clientes en sucursal.Atraer nuevos clientes para ampliar la cartera.Mantener y fortalecer las relaciones con los clientes asegurando la...
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EJECUTIVO BANCARIO SR
hace 12 horas
Coacalco de Berriozabal, México BANCO DEL BAJIO A tiempo completoPara BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la BancaResponsabilidades y funciones:Brindar asesoría personalizada y resolver consultas o problemas de los Clientes en sucursal.Atraer nuevos clientes para ampliar la cartera.Mantener y fortalecer las relaciones con los clientes asegurando la...
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Especialista de Procesos Operativos Sr
hace 21 horas
Coacalco, México GEPP A tiempo completoTE ESTA BUSCANDO UNA EMPRESA RECONOCIDA EN EL RAMO DEL BEBIDAS ESPECIALISTA DE PROCESOS OPERATIVOS SR ESCOLARIDAD: Ingeniería Industrial o Logística, Actuaría, Administración logística, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de procesos. EXPERIENCIA: 1 a 3 años en el ramo CONOCIMIENTOS EN: - Excel avanzado, - Autocad, - Visio, -...
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Analista de Centro de Contacto
hace 2 semanas
Coacalco, México GEPP A tiempo completoGEPP, una de las empresas líderes en la industria de bebidas y alimentos en México, se encuentra en la búsqueda de un Analista Centro de Contacto con conocimientos en Microsoft Excel, SQL Server y habilidades en el manejo de datos y análisis de información para integrar al equipo de trabajo en su sede de la Ciudad de México.El Analista Centro de...
Analista Sr. de Cumplimiento Pld/ft
hace 1 mes
Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis avanzado de alertas, la evaluación integral de riesgos y la gestión oportuna de reportes regulatorios. Asegura la correcta implementación de políticas y procedimientos internos, brinda soporte técnico al Oficial de Cumplimiento y al Comité, y promueve la cultura ética dentro de la organización.El puesto requiere sólidos conocimientos normativos y analíticos; contar con certificación en materia de PLD/FT es altamente valorado, al ser un diferenciador clave para fortalecer la gestión del cumplimiento.**Actividades Principales**- Analizar y validar alertas complejas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.- Supervisar procesos de debida diligencia (KYC, KYB, EDD) y emitir recomendaciones para la toma de decisiones.- Evaluar perfiles de riesgo de clientes y actualizar matrices de riesgo institucional.- Coordinar revisiones periódicas de listas restrictivas (OFAC, ONU, UIF, entre otras).- Elaborar, revisar y validar reportes regulatorios (ROS, REP, avisos UIF) garantizando su calidad y oportunidad.- Dar seguimiento a auditorías internas, externas y revisiones regulatorias.- Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la actualización de políticas, manuales y controles.- Impartir o coordinar capacitaciones en materia de PLD/FT y ética corporativa.- Monitorear el cumplimiento de los indicadores clave del área y proponer mejoras a los procesos.**Requisitos**- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales o afín.- **Experiência**: Mínimo 3 años en cumplimiento normativo, auditoría, control interno o gestión de riesgos.- **Certificaciones**: Deseable certificación en materia de PLD/FT (CNBV, CNFS, GAFI o equivalente). Contar con certificaciones adicionales en Compliance, Riesgos o Auditoría será considerado un **plus**.- **Idioma**: Español / Inglés intermedio-avanzado (lectura técnica deseable).**Habilidades Técnicas**- Dominio de normativas y disposiciones en materia de PLD/FT (CNBV, UIF, GAFI, etc.).- Análisis e interpretación de matrices de riesgo y transaccionales.- Elaboración avanzada de reportes regulatorios y documentación de soporte.- Manejo intermedio-avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, cruces de datos).- Uso de herramientas de screening (WorldCheck, Dow Jones, etc.).- Gestión documental y soporte a auditorías.**Competencias Clave**- Pensamiento analítico y enfoque en riesgos.- Ética, confidencialidad y apego normativo.- Atención al detalle y rigor técnico.- Planeación, organización y cumplimiento de plazos.- Comunicación efectiva y redacción técnica.- Trabajo colaborativo e influencia transversal.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $30,000.00 al mesPregunta(s) de postulación:- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?- ¿Cuál es tu expectativa salarial neta por semana o mensual?Lugar de trabajo: Empleo presencial
