Gerente de Prevención de Fraudes

hace 3 días

Ciudad de México, Ciudad de México AXON IMPACT A tiempo completo

Resumen del Puesto

El Gerente de Prevención de Fraudes será responsable de liderar, diseñar y ejecutar la estrategia integral de prevención, detección y mitigación de fraudes dentro de la organización. Este rol requiere a un profesional con experiencia sólida en procesos de prevención desde etapas tempranas, conocimiento profundo en operaciones SPEI y capacidad para anticipar riesgos en nuevos productos. El/la titular deberá ser un líder proactivo, con excelentes habilidades de comunicación, orientación al detalle y capacidad para coordinar equipos multidisciplinarios.

Responsabilidades Principales

  • Diseñar y gestionar la estrategia integral de prevención de fraudes, garantizando la identificación temprana de riesgos en productos, procesos y canales.
  • Implementar controles preventivos desde etapas previas al lanzamiento de nuevos productos, asegurando que los riesgos operativos y transaccionales estén adecuadamente mitigados.
  • Supervisar, evaluar y ajustar los modelos de monitoreo y alertamiento relacionados con operaciones SPEI.
  • Liderar la ejecución de procesos de análisis, revisión y validación de transacciones sospechosas.
  • Coordinar con áreas internas (Operaciones, Tecnología, Riesgos, Cumplimiento) para la implementación de estrategias y mejoras continuas.
  • Comunicar de forma clara y oportuna hallazgos, riesgos, incidentes y recomendaciones tanto a su equipo como a niveles directivos.
  • Definir KPIs, métricas y tableros para evaluar la efectividad de los controles de prevención.
  • Capacitar, guiar y desarrollar a su equipo, asegurando un alto desempeño y alineación estratégica.
  • Participar en proyectos de implementación de nuevos productos, asegurando que incorporen controles antifraude adecuados.
  • Mantenerse actualizado respecto a nuevas modalidades de fraude, tendencias tecnológicas y mejores prácticas del sector financiero.

Requisitos

  • Licenciatura en Administración, Ingeniería, Finanzas, Tecnologías de la Información o afín.
  • Experiencia comprobable liderando end-to-end los procesos de prevención de fraudes, idealmente en instituciones financieras o fintech.
  • Conocimiento experto en SPEI y fraudes asociados a transferencias interbancarias.
  • Habilidad demostrada para anticipar riesgos en ciclos complejos de productos financieros.
  • Experiencia liderando equipos de análisis, monitoreo o investigación de fraudes.
  • Excelentes habilidades de comunicación, liderazgo, toma de decisiones y manejo de situaciones críticas.
  • Perfil proactivo, analítico y orientado a resultados, con alto nivel de detalle.

Competencias Clave

  • Liderazgo estratégico
  • Comunicación efectiva
  • Pensamiento analítico y crítico
  • Trabajo colaborativo
  • Gestión de riesgos
  • Orientación a resultados
  • Proactividad e iniciativa
  • Flexibilidad para Viajar (La Paz México)

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $70, $75,000.00 al mes

Experiencia:

  • SPEI : 2 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Fraudes

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  • Líder de Fraudes Cashi IFPE

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad,...

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    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de Fraudes Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional.En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos relacionados con fraudes, colaborando en la...

  • Analista Prevencion Fraudes Banco/12,000+Prestaciones de ley/Álvaro Obregón

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de Fraudes Ubicación: Álvaro Obregón (Metrobús Dr. Gálvez) Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional.En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos...

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    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

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  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BigBola Casinos A tiempo completo

    En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio Únete a nuestro equipo como ANALISTA DE RIESGO Requisitos:Experiencia comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.Licenciatura terminada en finanzas o afin.Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran...

  • Fraud Ops Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    Propósito del Puesto:Investigador y analista Senior de FraudeRealizará el monitoreo de transacciones, movimientos y cuentas para identificar, investigar, analizar y prevenir actividades fraudulentas, asegurando la protección de nuestros clientes y la integridad de nuestros productos de forma a y oportuna, evitando pérdidas y cuidando siempre el servicio...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Teknei A tiempo completo

    Prevencionista de Fraudes – Banca Global¿Eres analítico, te gusta investigar y quieres formar parte de un banco internacional líder en seguridad financiera?Esta es tu oportunidad de ser la primera línea de defensa contra el fraudeTu día a díaSerás quien analice transacciones, detecte operaciones sospechosas y actúe con rapidez para proteger a...

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    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Analista de prevención de fraudes call center

    hace 1 semana

    Naucalpan de Juárez, México Grupo Financiero Invex A tiempo completo

    CONTRATACION INMEDIATASomos una empresa lider del sector bancario/financiero y queremos tu talento como Analista de prevención de fraudes y aclaraciones para laborar directamente en nuestro call center¿Qué buscamos?Experiencia mínima de 6 meses en campañas de call center bancarias (atc, cobranza o ventas) o campañas de ATCConocimientos básicos de...