Investigador

hace 12 horas

Ciudad de México, Ciudad de México Monex A tiempo completo

Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradores

Monitorear operaciones nacionales e internacionales a través de los sistemas internos (SWIFT, IA-Group IB, SMPF, etc) identificando patrones de riesgo y comportamientos inusuales que puedan indicar fraude.

Analizar alertas generadas por el Sistema de Monitoreo de Prevención de Fraudes (SMPF) en canales como banca electrónica, Monex Net, banca móvil, entre otros, asegurando atención oportuna y eficaz.

Dar atención oportuna a las alertas Batch a fin de detectar operaciones con posibles conflictos de interés, pld, desapego a la norma interna (ética y/o otros manuales) a fin de mitigar riesgos operativos y reputacionales.

Coadyuvar a la implementación de medidas de control en las áreas de negocio involucradas, derivadas de hallazgos en revisiones o monitoreo de alertas, con el objetivo de prevenir futuros incidentes de fraude.

Participar activamente en proyectos de mejora y evolución del SMPF, aportando desde la experiencia operativa y analítica para fortalecer la capacidad de detección.

Dar atención a los casos detectados de posibles riesgos de fraude tanto nacionales e internacionales, realizando análisis detallado de cada caso y brindando asesoría clara y empática.

Elaborar informes y expedientes de investigación por cliente, integrando evidencia documental, trazabilidad de operaciones y dictámenes técnicos que respalden la toma de decisiones.

Documentar y dictaminar casos investigados, incluyendo análisis técnico, evaluación de impacto y recomendación sobre pagos o acciones correctivas.

Brindar asesoría especializada a las Unidades de Negocio, en temas relacionados con prevención de fraudes, riesgos operativos y atención a clientes.

Atender en tiempo y forma los procesos internos de la Unidad de Prevención de Fraudes, cumpliendo con los estándares de calidad, confidencialidad y trazabilidad.

Apoyar a sus jefes inmediatos ante cualquier cooperación ante cualquier necesidad que requiere la UPF.

Brindar asesoría profesional en la materia al área de negocios Banca Empresas, privada y/o cualquier otra área que así lo requiera.

Te invitamos a postularte y continuar desarrollando tu carrera en Monex.

  • Investigador de estudios de mercado

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Master Research A tiempo completo

    El puesto de investigador de Estudios de mercado, tiene como finalidad principal la obtención confiable de información de diversas fuentes, tanto primarias como secundarias del sector financiero.ResponsabilidadesIdentificar la oferta de productos y servicios de instituciones financieras. Investigar las características, atributos y condiciones comerciales...

  • Investigador(a) para América Latina

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints A tiempo completo

    DescriptionEste puesto apoya a la Primera Presidencia y al Quórum de los Doce Apóstoles proporcionando información oportuna, relevante y confiable a la dirección y al personal de la oficina de área para ayudarles a responder a los diversos desafíos y oportunidades de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días mientras comparte su...

  • Investigador(a) para América Latina

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints A tiempo completo

    DescriptionEste puesto apoya a la Primera Presidencia y al Quórum de los Doce Apóstoles proporcionando información oportuna, relevante y confiable a la dirección y al personal de la oficina de área para ayudarles a responder a los diversos desafíos y oportunidades de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días mientras comparte su...

  • Social Media Content Creator

    hace 11 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México AQM agency A tiempo completo

    Únete a AQM Agency Buscamos un Content Creator con alma de investigador.¿Eres un experto en crear contenido cautivador y tienes un espíritu curioso? Esta oportunidad es para tiLo que buscamos:• Creativo y apasionado: Alguien que no solo sepa manejar redes, sino que las haga vibrar.• *Dominio del inglés*: Para conectar con audiencias globales.•...

  • Consultor/a Investigador/a y Análisis cuentas CED

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Investigador de productos

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Fortaprest A tiempo completo

    Descripción de la empresaIndica aquí los detalles.Descripción del puestoComo Senior Product Operator Researcher en Fortaprest, serás responsable de liderar investigaciones relacionadas con productos y mercados para optimizar la toma de decisiones estratégicas. Tus actividades incluirán la planificación, ejecución y análisis de investigaciones...

  • investigador siniestros

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México CARDENAS ENTERPRISE A tiempo completo

    Profesionista Abogados, Criminólogos o truncos tenga experiencia en el ramo de Seguros y/o Aseguradoras deseable como ajustador de autos, Daños y analistas preferentemente y con las siguientes características: - Habilidad para entrevistas de manera personal y atención de siniestros en campo, atención de siniestros locales y foráneos validar...

  • Investigador de Mercados

    hace 1 semana

    Apaxco de Ocampo, México GRUPO INDUSTRIAL ADHETEC A tiempo completo

    En ADHETEC estamos en búsqueda de un Investigador de mercados, que contribuya al análisis estratégico de datos y a la toma de decisiones comerciales.Objetivo del puesto:Analizar información cuantitativa y cualitativa del mercado para generar estrategias que apoyen la toma de decisiones comerciales, identificando tendencias, comportamientos del...

  • Intern en administración de Proyectos de Salud

    hace 11 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México GE HEALTHCARE A tiempo completo

    Job Description SummaryIntern Site Planning & Project SupportJob DescriptionGE Healthcare es un innovador líder mundial en tecnología médica y soluciones digitales con más de 100 años de experiencia en la industria de la salud y alrededor de empleados en todo el mundo.Permitimos a los médicos tomar decisiones más rápidas e informadas a través de...

  • Auxiliar de Biblioteca

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Aliat Universidades A tiempo completo

    Importante Institución Educativa se encuentra en busca de talento como: AUXILIAR DE BIBLIOTECA ¿Que necesitas? Experiencia mínima de un año en bibliotecas. Licenciatura en Biblioteconomía o afín (Titulo y cédula, indispensable)Disponibilidad horaria.Conocimiento de office.Funciones: Brindar orientación a los alumnos y docentes que no conozcan el...