Empleos actuales relacionados con Analista PLD - OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX - Santander
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Analista PLD
hace 2 días
OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX, México Santander A tiempo completoAnalista PLDCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la...
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Analista PLD Monitoreo
hace 2 horas
OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX, México Santander A tiempo completoAnalista PLD MonitoreoCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo...
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Analista Monitoreo de PLD o AML
hace 1 día
OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX, México Santander A tiempo completoAnalista Monitoreo de PLD o AMLCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 días
OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX, México Santander A tiempo completoAnalista de Prevención de Lavado de DineroCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la...
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Esp Sr Analisis
hace 2 horas
OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX, México Santander A tiempo completoEsp Sr AnalisisCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y...
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Analista de Datos y Prevención de Fraudes
hace 5 días
Santa Fe, México Circulo K y tiendas Extra A tiempo completoSomos Circle K, una Master Franchise de origen canadiense. Nuestro modelo de negocio son las tiendas de conveniencia dedicadas al retail. Operamos en más de 24 estados de la republica Mexicana con más de 1100 puntos de venta activos, además de tener presencia en América del Norte, Europa y Asia con más de 17,000 unidades. Buscamos integrar a nuestro...
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Analista de Crédito
hace 3 días
01210, Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Analista Área Central de Crédito. OBJETIVO DEL PUESTO Analizar la viabilidad de las solicitudes, apegándose a...
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Analista de Dictaminación de Prospectos
hace 2 horas
Benito Juárez, CDMX, México TOKA internacional A tiempo completoTOKA Internacional busca Analista de Dictaminación de Prospectos en Benito Juárez, Ciudad de MéxicoPor expansión importante empresa lider en distintos medio de pagos digitales busca talento como:ANALISTA DE DICTAMINACIÓN DE PROSPECTOSACTIVIDADES A REALIZAR:Fungir como punto de contacto entre equipo Comercial y CumplimientoOrientar al equipo comercial...
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Analista Kyc
hace 1 semana
Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi....
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 1 semana
Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...
Analista PLD
hace 3 horas
ES EL MOMENTO
Santander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.
Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.
Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Estamos buscando un/a Analista PLD con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Atender alertas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución.
Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesional
Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING MINIMO 1 AÑO (OBLIGATORIO)
Educación
Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)
Idiomas
Inglés Intermedio (Deseable)
Habilidades técnicas
Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
Habilidades interpersonales
Trabajo bajo presión
Adaptable
Autodidacta y autogestionable
VALORAMOS TU IMPACTO
Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
Contratación directa con Banco Santander.
Esquema de contratación permanente.
Prestaciones de Ley y superiores.
Beneficios exclusivos de Banco Santander.
Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.
CUMPLIMIENTO LOCAL
Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
¿Y AHORA QUÉ?
Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
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