Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 7 días

Ciudad de México CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.**

**Responsabilidades**:

- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.
- Validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.
- Monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Elaboración de reportes periódicos para la Dirección de Cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines.
- Experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, preferentemente en el sector automotriz.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.

**Ofrecemos**:

- Salario competitivo.
- Oportunidades de desarrollo y capacitación continua.
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- Un ambiente de trabajo dinámico y profesional.

Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 - $16,000.00 al mes

Pago complementario:

- Bono de productividad

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Ciudad de México, CDMX BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA **Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín - Experiência de al menos 5 año en un puesto similar. - Disponibilidad para viajar. - Experiência en auditorias gubernamentales - Contar con certificación vigente por la CNBV en...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo.**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**:Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.- Disponibilidad para viajar.- Experiência en auditorias gubernamentales- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de...

  • Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Una entidad financiera en Nezahualcóyotl busca un Analista de Normatividad y Prevención de Lavado de Dinero. La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero, garantizando la integridad en las operaciones financieras. Se requiere licenciatura en Derecho y al menos 2 años de experiencia en el área. Entre...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Paseo de las Lomas, México Prestadero A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero altamente motivado y orientado al cumplimiento regulatorio. Serás responsable de análisis, revisión y validación de expedientes de clientes. Deberás tener excelentes habilidades de análisis, ser capaz de identificar posibles riesgos en clientes y mantener registros precisos de las interacciones...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 horas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 horas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 horas

    , Paseo de las Lomas, CDMX, México Prestadero A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Prevención de Lavado de Dinero altamente motivado y orientado al cumplimiento regulatorio. Serás responsable de análisis, revisión y validación de expedientes de clientes. Deberás tener excelentes habilidades de análisis, ser capaz de identificar posibles riesgos en clientes y mantener registros precisos de las interacciones...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 3 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...