Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 1 día

Ciudad de México CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.**

**Responsabilidades**:

- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.
- Validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.
- Monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Elaboración de reportes periódicos para la Dirección de Cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines.
- Experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, preferentemente en el sector automotriz.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.

**Ofrecemos**:

- Salario competitivo.
- Oportunidades de desarrollo y capacitación continua.
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- Un ambiente de trabajo dinámico y profesional.

Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 - $16,000.00 al mes

Pago complementario:

- Bono de productividad

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista De Prevención Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De Mexico Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Analista de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro-...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista Junior

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Coordinador De Prevención Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín.- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 6...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...