Analista PLD

hace 4 días

Tlalpa Brazil, México Grupo Salinas A tiempo completo


Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:

ANALISTA PLD

Objetivo:

Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero.

Conocimientos:

- Conocimiento económico administrativas

- Experiencia de 1 a 3 en manejo y análisis de datos

- Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE

- Conocimientos básicos en python y / o SQL deseable

- Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD / FT (local e internacional)

Funciones:

· Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente y/o prospecto relacionado con el lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.

· Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.

· Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.

· Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEP´s.

· Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.

Ofrecemos:

* Salario: $26,000 mensual (brutos)


• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.


• Condiciones laborales: horario lunes a Viernes 9 a 7 (100% presencial).


• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.


• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.


• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
• Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

Construye tu historia de éxito con nosotros



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    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Analista Área Central de Crédito.OBJETIVO DEL PUESTOAnalizar la viabilidad de las solicitudes, apegándose a la...

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    Querétar, Brazil, México Teknei A tiempo completo

    Prevencionista de Fraudes – Banca Global ¿Eres analítico, te gusta investigar y quieres formar parte de un banco internacional líder en seguridad financiera? Esta es tu oportunidad de ser la primera línea de defensa contra el fraude Tu día a díaSerás quien analice transacciones, detecte operaciones sospechosas y actúe con rapidez para proteger a...

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    ¿Te apasiona el análisis financiero y contable? Únete a nuestro equipo y desarrolla tu potencial en una empresa especializada en servicios contables, fiscales y prevención de lavado de dinero.Zona: Lomas de AngelópolisActividades:Elaboración y análisis contable y fiscal.Análisis de prevención de lavado de dinero.Utilización de softwares enfocados...

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    San Andrés Cholul, Brazil, México DCGTalents A tiempo completo

    ¿Te interesa el mundo financiero y contable? Forma parte de nuestro equipo y potencia tu desarrollo profesional en una firma dedicada a servicios contables, fiscales y de prevención de lavado de dinero. Zona: Lomas de Angelópolis.Actividades: Elaboración y revisión de información contable y fiscal. Análisis relacionado con procesos de prevención de...