Analista PLD

hace 1 día

Tlalpa Brazil, México Grupo Salinas A tiempo completo


Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:

ANALISTA PLD

Objetivo:

Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero.

Conocimientos:

- Conocimiento económico administrativas

- Experiencia de 1 a 3 en manejo y análisis de datos

- Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE

- Conocimientos básicos en python y / o SQL deseable

- Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD / FT (local e internacional)

Funciones:

· Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente y/o prospecto relacionado con el lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.

· Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.

· Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.

· Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEP´s.

· Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.

Ofrecemos:

* Salario: $26,000 mensual (brutos)


• Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.


• Condiciones laborales: horario lunes a Viernes 9 a 7 (100% presencial).


• Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.


• Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.


• Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
• Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

Construye tu historia de éxito con nosotros



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    hace 1 día

    Venustiano Carranz, Brazil, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo

    Se busca Analista PLD para prevención de lavado de dinero en CHEVROLET AEROPUERTO. En esta posición, serás responsable de supervisar y analizar transacciones financieras para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero. Tu papel es crucial para mantener la integridad y la seguridad de nuestras operaciones financieras.Tus responsabilidades...

  • Analista de Documentos Banca Empresarial PLD

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    Tlalpa, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de MESA DE CONTRATACIÓN.En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos...

  • Coordinador de datos PLD

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    Miguel Hidalg, Brazil, México Intercam Banco A tiempo completo

    En Kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE: Analista de Clientes REQUISITOS: Preferentemente certificación CNBV.Experiencia mínima de 3 años en áreas de...

  • Analista de prevención de fraudes

    hace 1 día

    Querétar, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    Analista de prevención de fraudesDar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de Fraudes / Banco Sucursal-...

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    hace 1 día

    Iztacalc, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Analista Área Central de Crédito. OBJETIVO DEL PUESTO Analizar la viabilidad de las solicitudes, apegándose a...

  • Analista de Crédito

    hace 1 día

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Analista Área Central de Crédito.OBJETIVO DEL PUESTOAnalizar la viabilidad de las solicitudes, apegándose a la...

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    hace 1 día

    Ecatepec de Morelo, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Analista Área Central de Crédito.OBJETIVO DEL PUESTOAnalizar la viabilidad de las solicitudes, apegándose a la...

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    hace 1 día

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:Analista de Riesgos...

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    hace 1 día

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

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  • Analista Monitoreo de Fraudes Cajero Automático/Medio Tiempo Matutino/8700+Bono/Álvaro Obregón CDMX

    hace 1 día

    Álvaro Obregó, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    MERODEO FRAUDES CAJEROS AUTOMATICOS Prevención de fraudes en cajeros de Banco Azteca.*Bachillerato concluido *Experiencia mínima de 6 meses en call center Campaña Banco (aclaraciones)/ Cajero Banco Sucursal *Conocimientos de PF o PLD*Sueldo base: $7,726.68 brutos *Bono: $1, *Prestaciones de ley: IMSS, Infonavit, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y...