Analista PLD// prevencion de lavado de dinero

hace 14 horas

Venustiano Carranz Brazil, México Chevrolet Aeropuerto A tiempo completo


Se busca Analista PLD para prevención de lavado de dinero en CHEVROLET AEROPUERTO. En esta posición, serás responsable de supervisar y analizar transacciones financieras para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero. Tu papel es crucial para mantener la integridad y la seguridad de nuestras operaciones financieras.

Tus responsabilidades incluirán la revisión de transacciones sospechosas, la identificación de patrones anormales y la colaboración con equipos internos y externos para asegurar la conformidad con las regulaciones de anti-lavado de dinero. Deberás mantener un alto nivel de conocimiento sobre las normativas y las mejores prácticas en materia de prevención del lavado de dinero, y aplicar estas normas a las transacciones que proceses, de preferencia tener experiencia en el ramo automotriz.

Se requiere una formación sólida en finanzas, contabilidad o áreas afines, con experiencia previa en análisis financiero y en la prevención del lavado de dinero. Debes tener habilidades analíticas avanzadas, una atención meticulosa a los detalles y una capacidad para trabajar bajo presión. Además, es fundamental contar con una actitud proactiva y un compromiso con la ética y la integridad.

CHEVROLET AEROPUERTO ofrece un entorno de trabajo desafiante y dinámico, donde tu contribución será valorada y tu desarrollo profesional será apoyado. Únete a nuestro equipo y ayuda a proteger la integridad financiera de nuestra empresa.

Si estás interesado en este desafío y cumples con los requisitos postúlate por este medio.



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  • Especialista en Prevención de Lavado de Dinero

    hace 13 horas

    Mérid, Brazil, México Empeño Dondé Express A tiempo completo

    Vacante: Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Ubicación: Mérida, Yucatán Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Oferta: Sueldo + prestacionesEstamos en búsqueda de un(a) Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) que será responsable de atender y fortalecer los temas de cumplimiento normativo dentro de la...

  • Analista Pld/ Experiencia en Agencias

    hace 2 semanas

    Venustiano Carranza, México CHEVROLET AEROPUERTO A tiempo completo

    Chevrolet Aeropuerto se encuentra en busqueda deAnalista de PLD:**Requisitos**:- Licenciatura en ramo administrativo, derecho o afín- Experiência de 1 año mínimo.- Manejo de ExcelConocimientos- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones- Presentación de avisosOfrecemos- Sueldo base mensual de $10 mil + bono de productividad-...

  • Oficial de cumplimiento PLD

    hace 13 horas

    Silao de la Victori, Brazil, México Century 21 SI-NOW A tiempo completo

    Oferta de trabajo:Empresa: Century 21 SI-NOWPuesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Ubicación: (Indicar la ubicación)Descripción del puesto:Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de...

  • Analista PLD

    hace 12 horas

    Tlalpa, Brazil, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de...

  • Auditor de PLD

    hace 1 semana

    Benito Juáre, Brazil, México Cadu Inmobiliaria SA de CV A tiempo completo

    ESTAMOS BUSCANDO TU TALENTO:AUDITOR DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROREQUISITOS:Licenciatura ContabilidadExperiencia en Despachos de Auditoría o Servicios LegalesExperiencia en la creación de Políticas y ProcedimientosCONOCIMIENTO:Conocimientos técnico en la Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia...

  • Analista de prevención de fraudes

    hace 14 horas

    Querétar, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    Analista de prevención de fraudesDar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de Fraudes / Banco Sucursal-...

  • Analista Financiero Recién Egresado

    hace 12 horas

    San Andrés Cholul, Brazil, México DCGTalents A tiempo completo

    ¿Te interesa el mundo financiero y contable? Forma parte de nuestro equipo y potencia tu desarrollo profesional en una firma dedicada a servicios contables, fiscales y de prevención de lavado de dinero. Zona: Lomas de Angelópolis.Actividades: Elaboración y revisión de información contable y fiscal. Análisis relacionado con procesos de prevención de...

  • Analista Financiero Recién Egresado

    hace 14 horas

    Ocoyuca, Brazil, México DCGTalents A tiempo completo

    SOLICITAMOSANALISTA FINANCIERO RECIEN EGRESADOOfrecemos Salario de $8,000 netos los 3 primeros meses, al finalizar el 3er la jefatura inmediata realiza el incremento correspondidoFunciones del puesto: Analisis contable y fiscalAnalisis de prevencion de lavado de dineroUtilización de Software enfocado al analisis financierosHorario Lunes a Viernes 8am-...

  • Financiero y Licitaciones

    hace 12 horas

    Miguel Hidalg, Brazil, México Varfra A tiempo completo

    Empresa líder en la comercialización y licitaciones en equipo médico y servicios para sector salud solicita:FINANCIERO Y LICITACIONESRequisitos:• Escolaridad: Licenciatura en Finanzas y Banca, Economia, Finanzas o Matemáticas ( TITULADO)• Edad: Mayor de 18 años• Sexo indistintoHabilidades y conocimientos:• Prevención de lavado de...

  • Analista de Documentos Banca Empresarial PLD

    hace 11 horas

    Tlalpa, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    Empresa líder en el sector bancario, solicita ANALISTA DE BANCA EMPRESARIAL para el área de MESA DE CONTRATACIÓN.En esta posición serás responsable de abrir cuentas bancarias a empresas y Gobierno, integrando un expediente donde se realiza el análisis de Constitutivas ID, Comprobantes de domicilio, CIF y Documentos diversos de empresas capturándolos...