analista cumplimiento normativo

hace 7 horas

Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX

Categoría: Finanzas y Operaciones

ID de Requisicion: 120104

Analista Cumplimiento normativo

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista dentro de la Dirección de Cumplimiento Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

  • Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
  • Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
  • Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.

  • Generar las alertas operativas requeridas para dar seguimiento a las investigaciones iniciadas cuando lo amerite.

  • Realizar presentaciones ejecutivas derivadas de los análisis e investigaciones realizadas a clientes.

  • Realizar investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de casos especiales para detectar operaciones probablemente vinculadas con sanciones.

Requisitos:

  • Formación profesional: Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
  • Años de experiencia: Al menos 1 años en área de sanciones y/o en área de Compliance / Prevención de lavado de dinero, Auditoria de Prevención de Lavado de dinero.
  • Áreas de experiencia: Deseable Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanciones (OFAC/ONU/ LPB , diversas listas negras etc.)
  • Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía
  • Deseable conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC, ONU, UE, LPB y otras sanciones internacionales relacionadas con los diversos crímenes financieros.
  • Manejo de bases de datos y preparación de presentaciones ejecutivas
  • Idiomas: inglés intermedio – avanzado
  • Disponibilidad para viajar: NA
  • Disponibilidad para cambio de residencia: NA

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • analista contraloria normativa

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 119647Analista Contraloría Normativa A(Santa Fe, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...

  • Analista de cumplimiento

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Urbvan A tiempo completo

    Descripción de la empresa Somos Kolors Una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer distintos servicios.Nuestra vertical Urbvan es una red de movilidad compartida con rutas preestablecidas que opera a través de la mas avanzada tecnología y a través de la app. Estamos enfocados en brindar un servicio de calidad, cómodo y seguro, a la vez que...

  • Contralor Normativo

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Global Executive A tiempo completo

    En Global Executive estamos en búsqueda de un:Contralor NormativoPara uno de nuestros clientes más importantes del sector financiero es una Sociedad de Información Crediticia, experta en la integración de información crediticia de personas y empresas.Objetivo del puestoGarantizar el cumplimiento normativo y regulatorio de la institución, actuando como...

  • analista de normatividad y pld

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Analisis...

  • Líder de Cumplimiento Mantenimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Aeroméxico A tiempo completo

    ¿Estás listo para despegar tu carrera en uno de los mejores lugares para trabajar? En Aeroméxico nos dedicamos a ofrecer la mejor experiencia de viaje a nuestros pasajeros. Esto es posible gracias a que contamos con el mejor talento de la industria. Buscamos que todos nuestros colaboradores crezcan, se desarrollen y alcancen todo su potencial para tener...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • analista de riesgos regulatorios

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios...

  • Analista de Calidad

    hace 7 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Skala A tiempo completo

    Analista de CalidadSerá responsable de monitorear, evaluar y mejorar la calidad de las interacciones entre los agentes del contact center y los clientes, asegurando el cumplimiento de los estándares de servicio, procesos y normativas internas y externas. Contribuirá a la identificación de áreas de oportunidad y a la implementación de planes de acción...

  • Analista Contable

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Crawford A tiempo completo

    DescriptionSer responsable de la ejecución y control oportuno de los procesos contables diarios. Así como, velar por la correcta aplicación de las normativas vigentes y el cumplimiento de las obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), minimizando riesgos y contribuyendo a la transparencia financiera de Crawford...

  • Analista de Datos Maestros

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Buscamos Analista de Datos Maestros para el Área de Abastecimientos México, Value & Compliance de Coca Cola FEMSA México, carreras: Ingenierías, Ciencia de Datos, Finanzas y afines; la posición es TEMPORAL para recién egresados y/o profesionales con 1 a 2 años de experiencia laboral. La posición tiene un esquema híbrido, trabajando parte del tiempo...