Empleos actuales relacionados con analista de riesgos regulatorios - Ciudad de México, Ciudad de México - SELECCIONA TALENTO MEXICO

  • lider gestion riesgos operacionales

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    del puesto:Objetivo:Gestionar el riesgo operacional y tecnologico del Banco y las diferentes subsidiarias de Gentera mediante la identificación, medición, monitoreo y seguimiento, dirgiendo a los Administradores de Reisgo operacional y manteniendo una estrecha comunicación y alineación con la segunda y tercer linea de defensa con la finalidad de promover...

  • Legal & Compliance Analyst H/F

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Worldwide Energy A tiempo completo

    DescripciónThe latent change at the heart of renewable energy: your talent. At Worldwide Recruitment Energy, a recruitment consultancy specialising in the renewable energy sector, we have successfully connected hundreds of professionals with a wide range of companies around the world.With offices in Spain, Italy, France, Mexico and Brazil, we lead the...

  • analista banca de inversión – debt capital markets

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Analista Banca de Inversión – Debt Capital Markets (DCM) en Grupo Financiero ActinverSe centran en el apoyo a la originación, estructuración y ejecución de transacciones de deuda para clientes corporativos, soberanos, agencias e instituciones financieras. El rol es fundamentalmente analítico y de soporte en el equipo de DCM.Principales Tareas y...

  • Analista de Reportes Regulatorios y Datos Python/SQL

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Analista Middle Office Admon Activos

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    ANALISTA MIDDLE OFFICE ADMON ACTIVOS(Ciudad de México, Santa Fe)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista revision credito

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA REVISION CREDITO (Reforma, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser...

  • Analista Jr. de Reportes Regulatorios de Mercado de Derivados

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Securities & Derivatives Analyst 2 is an intermediate level position responsible for processing orders and transactions originating from trading desks and branch offices in coordination with the Operations - Transaction Services team. The overall objective of this role is to facilitate the clearance, settlement and investigation of client securities and...

  • BAANMEX Analista Gestión de Comisiones C09

    hace 8 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    Discover your future at CitiWorking at Citi is far more than just a job. A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe. At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.Job OverviewEl Analista de Apoyo Operativo 1 es un puesto de nivel inicial...

  • Analista Senior de Impuestos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores. La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas. Promueven el buen clima,...

  • analista prevención lavado de dinero 2025

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    En ACTINVERgeneramos bienestara laspersonas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en elmanejo de inversionesparamantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de unANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.¿Cuál es el objetivo del puesto?Cumplir con la regulación en materia...

analista de riesgos regulatorios

hace 56 minutos

Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.

La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios vigentes.

Responsabilidades principales:

  • Elaborar, actualizar y presentar el Manual de Cumplimiento ante Comité y Consejo, garantizando la correcta aplicación de políticas KYC y demás lineamientos regulatorios.
  • Diseñar y ejecutar metodologías de evaluación de riesgos, así como proponer e implementar acciones correctivas.
  • Identificar, evaluar y supervisar clientes de alto riesgo, aplicando procesos de debida diligencia reforzada.
  • Analizar y dictaminar operaciones inusuales o relevantes, asegurando la emisión oportuna de reportes a la UIF.
  • Monitorear transacciones para detectar actividades atípicas o de riesgo.
  • Mantener y actualizar listas de personas bloqueadas, y validar sistemas automatizados con listas oficiales y PEPs.
  • Fungir como enlace con autoridades regulatorias (CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT, UIF).
  • Liderar programas y procesos internos relacionados con cumplimiento y mitigación de riesgos.

Requisitos

  • Licenciado en derecho (No negociable)
  • Inglés avanzado.
  • Experiencia comprobable en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o gestión de riesgos en entidades financieras.
  • Conocimiento de regulaciones aplicables y criterios de identificación de operaciones inusuales y clientes de alto riesgo.

Ofrecemos

  • Lunes a viernes 10am a 5pm
  • Un día de home office a la semana.
  • $20,000 a $25,000 netos mensuales

Lugar de trabajo:

  • Lomas de Chapultepec (por favor considera la distancia).

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: $20, $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial