analista de riesgos regulatorios

hace 44 minutos

Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.

La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios vigentes.

Responsabilidades principales:

  • Elaborar, actualizar y presentar el Manual de Cumplimiento ante Comité y Consejo, garantizando la correcta aplicación de políticas KYC y demás lineamientos regulatorios.
  • Diseñar y ejecutar metodologías de evaluación de riesgos, así como proponer e implementar acciones correctivas.
  • Identificar, evaluar y supervisar clientes de alto riesgo, aplicando procesos de debida diligencia reforzada.
  • Analizar y dictaminar operaciones inusuales o relevantes, asegurando la emisión oportuna de reportes a la UIF.
  • Monitorear transacciones para detectar actividades atípicas o de riesgo.
  • Mantener y actualizar listas de personas bloqueadas, y validar sistemas automatizados con listas oficiales y PEPs.
  • Fungir como enlace con autoridades regulatorias (CNBV, CONDUSEF, SHCP, SAT, UIF).
  • Liderar programas y procesos internos relacionados con cumplimiento y mitigación de riesgos.

Requisitos

  • Licenciado en derecho (No negociable)
  • Inglés avanzado.
  • Experiencia comprobable en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o gestión de riesgos en entidades financieras.
  • Conocimiento de regulaciones aplicables y criterios de identificación de operaciones inusuales y clientes de alto riesgo.

Ofrecemos

  • Lunes a viernes 10am a 5pm
  • Un día de home office a la semana.
  • $20,000 a $25,000 netos mensuales

Lugar de trabajo:

  • Lomas de Chapultepec (por favor considera la distancia).

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Sueldo: $20, $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de riesgos

    hace 42 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México Valores Mexicanos Casa de Bolsa A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista de Riesgos en Valores Mexicanos Casa de Bolsa, serás responsable de identificar, analizar y evaluar riesgos financieros de mercado, crédito y liquidez para garantizar la estabilidad y eficiencia de las operaciones de la Casa de Bolsa, así como de la Operadora de Fondos de Inversión. El puesto incluye la elaboración...

  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 43 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México BigBola Casinos A tiempo completo

    En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio Únete a nuestro equipo como ANALISTA DE RIESGO Requisitos:Experiencia comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.Licenciatura terminada en finanzas o afin.Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran...

  • Analista de Asuntos Regulatorios

    hace 42 minutos

    Ciudad Hidalgo, Michoacán de Ocampo, México INGENIEROJOB A tiempo completo

    de la ofertaAnalista de Asuntos RegulatoriosDescripciónAnalista de Asuntos RegulatoriosUbicación: HidalgoObjetivo Del PuestoDar atención y gestión integral en asuntos regulatorios para la fabricación y comercialización de equipos médicos, asegurando el cumplimiento de normativas locales e internacionales.Responsabilidades PrincipalesPreparar, revisar...

  • Analista de riesgos

    hace 44 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México KrediYA People A tiempo completo

    Descripción:Sobre nuestro propósito.En KrediYA nuestra misión es clara: abrir puertas a través del mundo digital, permitiendo que más personas accedan a la tecnología y a mejores oportunidades. Cumplimos sueños en Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y México, con el compromiso de transformar vidas a través de soluciones...

  • Gerente de Normatividad Regulatoria de Crédito

    hace 43 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    ÚNETE A COVALTO Y LIDERARÁS EL CAMBIO EN EL CUMPLIMIENTO REGULATORIOEn Covalto, estamos construyendo el futuro de la banca digital y buscamos un Gerente de Normatividad Regulatoria de Crédito que garantice el cumplimiento del marco normativo en nuestras operaciones crediticias.¿Qué harás en este rol?Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a...

  • Analista de Datos

    hace 45 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México HQ Platinum A tiempo completo

    Objetivo del PuestoAnalizar, interpretar y transformar grandes volúmenes de datos financieros y operativos en información estratégica que apoye la toma de decisiones, el control de riesgos y el cumplimiento regulatorio, asegurando la calidad, integridad y confidencialidad de la información.Responsabilidades PrincipalesAnalizar datos financieros,...

  • especialista riesgos

    hace 45 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    En Grupo Peña Verde confiamos en tu talentoSeguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Este año, hemos sido reconocidos por Great Place to Work con el lugar #44 en el ranking de mejores empresas para trabajar en México, además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al desarrollo económico del...

  • Gerente de Riesgo Tecnológico y Normatividad

    hace 45 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México Bradescard México A tiempo completo

    Ubicación: Ciudad de México, Zona ToreoHorario: lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 hrs¿Quiénes somos en Bradescard México?Somos una institución financiera comprometida con la seguridad, cumplimiento normativo y la innovación tecnológica. En Bradescard México, trabajamos para proteger la información de nuestros clientes y garantizar la continuidad...

  • Gerente de Riesgo Tecnológico y Normatividad

    hace 42 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México BradesCard México A tiempo completo

    Ubicación: Ciudad de México, Zona ToreoHorario: lunes a viernes, de 08:30 a 17:30 hrs¿Quiénes somos en Bradescard México?Somos una institución financiera comprometida con la seguridad, cumplimiento normativo y la innovación tecnológica. En Bradescard México, trabajamos para proteger la información de nuestros clientes y garantizar la continuidad...

  • analista de riesgos

    hace 45 minutos

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Evaluar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar, está en búsqueda de un talentoso Analista de Riesgos para unirse a nuestro equipo.Como Analista de Riesgos, serás responsable de evaluar y mitigar los riesgos asociados con nuestras operaciones y cartera de clientes.Buscamos a alguien con habilidades técnicas y analíticas sólidas, así como una base sólida en matemáticas y...