Líder de Programas de Sanciones Internacionales

hace 7 días

Ciudad de México, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

¿Qué estamos buscando?

Buscamos un/a líder experto/a en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para desarrollar, implementar y dirigir el programa de Sanciones Internacionales de BBVA México. Esta posición es crucial para proteger al Banco de riesgos reputacionales y operativos a nivel global, actuando como el principal enlace con bancos corresponsales internacionales y asegurando la alineación con la normativa más estricta (OFAC, ONU, UE). Si tienes un profundo dominio normativo y experiencia liderando equipos en entornos de cumplimiento de alto nivel, esta es tu oportunidad para impactar directamente la seguridad y continuidad de las operaciones internacionales del Grupo.

Principales Responsabilidades

  • Diseñar, implementar y mantener el Programa de Sanciones Internacionales, asegurando su alineación con la normativa mexicana (SHCP, CNBV, Banxico) y las mejores prácticas globales (OFAC, Wolfsberg).
  • Desarrollar el modelo de identificación y clasificación de vulnerabilidades de riesgo de sanciones en productos, clientes y canales, y definir los marcos de control necesarios.
  • Realizar la evaluación periódica del riesgo de sanciones y supervisar/recomendar mejoras a los procesos de filtrado (screening) de clientes, contrapartes, transacciones y proveedores.
  • Gestionar incidentes de sanciones, asegurando su investigación, remediación y reporte oportuno a la Alta Dirección.
  • Desarrollar y monitorear indicadores clave de desempeño y riesgo (KPI/KRI) del programa de sanciones.
  • Atender y coordinar la respuesta a requerimientos de Due Diligence (D.D.) y RFIs (Request for Information) de bancos corresponsales internacionales, promoviendo relaciones sólidas y transparentes.
  • Coordinar revisiones y auditorías internas y externas en materia de sanciones y corresponsalías.
  • Capacitar y sensibilizar a las distintas líneas de defensa sobre el riesgo de sanciones y la gestión de relaciones internacionales.

Retos del Puesto

El principal reto es desarrollar e implementar completamente el programa de sanciones para BBVA México en concordancia con el programa de sanciones Global, lo que implica una interacción proactiva con las diferentes unidades de negocio. Además, deberá enfocarse en el desarrollo de metodologías para la clasificación del riesgo de clientes y el diseño de escenarios de monitoreo para la detección temprana de alertamientos derivados del programa de sanciones.

Requisitos

Conocimientos Obligatorios:

  • Dominio de la regulación de la OFAC (Office of Foreign Assets Control).
  • Experiencia indispensable implementando programas de sanciones internacionales.
  • Conocimiento amplio de marcos regulatorios de cumplimiento y sanciones (ONU, UE, Reino Unido, México: SHCP, CNBV, Banxico).
  • Experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios, gestión de plataformas tecnológicas de screening y desarrollo de programas de AML/Sanciones.

Conocimientos Deseables:

  • Conocimiento en regulación de sanciones de la Unión Europea.

Escolaridad:

  • Licenciatura (Indispensable).

Experiencia:

  • Mínimo 7 años de experiencia general en cumplimiento regulatorio.
  • Al menos 5 años de experiencia específica en sanciones internacionales o cumplimiento global.
  • Inglés, Avanzado (Indispensable).

¿Cómo postularte?

Si te interesa formar parte de este equipo, esta oportunidad es para ti Postúlate dando clic en "Solicitar" y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

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