Analista de PLD

hace 2 días

Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo
Description

Acerca de:  

Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la
institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta
materia.

Responsabilidades:

Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de

denuncias, para cumplir con lo que marca la regulación.

Ejecutar la atención a las consultas generadas por la red de sucursales, sea a través de

correo electrónico o bien por teléfono.

Apoyar en al elaboración del material a presentar en el Comité de Comunicación y Control,

incluyendo información en la dicha presentación con la finalidad de tener en tiempo la

información para enviarla con anticipación a los miembros del Comité.

Elaborar los Dictámenes de PLD que solicita la Banca Empresarial para operar con

personas morales, a través de los formatos diseñados para tal fin y con la finalidad de

asegurarnos que los clientes que abran cuentas con banco cumplen con los

estándares del Banco.

Registrar los clientes Políticamente Expuestos que se dan de alta en el banco, a través de

la herramienta de monitoreo la cual diariamente arroja a los clientes con dichas.

Requisitos:

1 años en análisis de PLD en banco.

1 años en aplicación de la normatividad en materia de PLD.

1 años en desarrollo de actividades en la operación.

Educación: 

Licenciatura en áreas económica- administrativa.

Beneficios :

  • Sueldo base 
  • Fondo de ahorro
  • Descuentos en compras de muebles y ropa
  • Aguinaldo
  • Vacaciones
  • Prima vacacional
  • Reparto de utilidades
  • Día libre de cumpleaños
  • Becas para estudio
  • Útiles escolares
  • Club de protección familiar
  • Ambiente de trabajo agradable
  • Entre otros beneficios y prestaciones

Quienes somos:

Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.

"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imágen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."

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