analista prevención lavado de dinero 2025

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

En ACTINVER
generamos bienestar
a las
personas y empresas mexicanas
a través de brindarles asesoría en el
manejo de inversiones
para
mantener y crecer su patrimonio.
Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un
ANALISTA DE NORMATIVA Y PLD
para nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.

¿Cuál es el objetivo del puesto?

Cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, llevando a cabo las asignaciones que se requieran.

¿Cuáles serán tus retos?

  • Análizar alertamientos emitidos por el sistema autorizado.
  • Monitorear clientes y operaciones inusuales y preocupantes.
  • Dar seguimiento a los acuerdos del CCC correspondientes.
  • Realizar reportes regulatorios solicitados a la Autoridad.
  • Brindar atención a autoridades.

¿Qué necesitas tener?

  • 1 año de experiencia en actividades relacionadas a PLD.
  • Amplios conocimientos en materia de PLD.
  • Título Universitario en carreras económico-administrativas.
  • Deseable certificación en PLD (Emitido por la CNBV).

Te Ofrecemos

  • La oportunidad de desarrollarte en una compañía con desafíos y proyectos interesantes para imprimir tu marca personal
  • Paquete de compensación competitivo
  • Un ambiente favorable rodeándote de profesionistas que aman lo que hacen y líderes que fungen como mentores para desarrollar tu máximo potencial.

En Actinver valoramos la igualdad de oportunidades y la diversidad. Por ello, no discriminamos por género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal.

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • prevencion de lavado de dinero

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México ZEEKR AUTOS A tiempo completo

    AGENCIA DE AUTOS UBICADA EN JURICA SOLICITA:PLDObjetivo del puestoAsegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de Prevención de Lavado de Dinero, mediante el control, análisis y reporte de operaciones, garantizando que la agencia opere conforme a la legislación vigente.Principales responsabilidadesIdentificar y analizar operaciones vulnerables...

  • analista de normatividad y pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINEROLa misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.Principales Tareas y ResponsabilidadesElaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.Monitoreo y Analisis...

  • Consultor/a Normativo Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi. ...

  • Banamex Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...