analista prevención lavado de dinero 2025

hace 5 días

Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

En ACTINVER
generamos bienestar
a las
personas y empresas mexicanas
a través de brindarles asesoría en el
manejo de inversiones
para
mantener y crecer su patrimonio.
Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un
ANALISTA DE NORMATIVA Y PLD
para nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.

¿Cuál es el objetivo del puesto?

Cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, llevando a cabo las asignaciones que se requieran.

¿Cuáles serán tus retos?

  • Análizar alertamientos emitidos por el sistema autorizado.
  • Monitorear clientes y operaciones inusuales y preocupantes.
  • Dar seguimiento a los acuerdos del CCC correspondientes.
  • Realizar reportes regulatorios solicitados a la Autoridad.
  • Brindar atención a autoridades.

¿Qué necesitas tener?

  • 1 año de experiencia en actividades relacionadas a PLD.
  • Amplios conocimientos en materia de PLD.
  • Título Universitario en carreras económico-administrativas.
  • Deseable certificación en PLD (Emitido por la CNBV).

Te Ofrecemos

  • La oportunidad de desarrollarte en una compañía con desafíos y proyectos interesantes para imprimir tu marca personal
  • Paquete de compensación competitivo
  • Un ambiente favorable rodeándote de profesionistas que aman lo que hacen y líderes que fungen como mentores para desarrollar tu máximo potencial.

En Actinver valoramos la igualdad de oportunidades y la diversidad. Por ello, no discriminamos por género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal.

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

  • Analista PLD

    hace 2 semanas

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Analista Jr PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Principal México A tiempo completo

    ¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, enfoque en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha...

  • Analista Jr PLD

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Ficein A tiempo completo

    Descripción del puestoComo Analista Jr PLD en Ficein, serás responsable de la identificación, análisis y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Entre tus funciones diarias estarán el monitoreo de transacciones, la preparación de reportes y el asegurarte de que las actividades financieras cumplan con la...

  • analista de prevencion de riesgos/abogado

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Riesgos Regulatorios con sólida orientación al cumplimiento normativo y a la gestión integral de riesgos en el sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se ejecuten conforme a los marcos legales y regulatorios vigentes.Requisitos NO...

  • Asesor de Compliance

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grafton Recruitment A tiempo completo

    ResponsabilidadesRepresentar el área de Compliance en México y asegurar el cumplimiento del Programa de Integridad.Promover la cultura ética mediante capacitaciones, campañas y comunicación efectiva.Administrar riesgos de compliance: revisión de contratos, pagos y procesos internos.Investigar denuncias y garantizar la confianza en el canal de...

  • Lider Técnico Actimize

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México NOVA SOLUTIONS SYSTEMS A tiempo completo

    Se busca un Líder Técnico Actimize para dirigir el diseño, implementación y optimización de procesos actuales y migración de plataformas actuales de Cumplimiento y Detección de Fraude y prevención de lavado de Dinero.Considerado como un rol estratégico se requiere conocimiento en Actimize RCM/AI (Como plataforma principal), procesos ETL y la...