Delegado In Situ Compliance, PLD y Auditoría

hace 13 horas

Los Cabo Brazil, México CI Banco A tiempo completo


Súmate al equipo de CIBanco

Buscamos tu talento como Delegado(a) In Situ de Compliance y PLD, con enfoque en auditoría y prevención.

En esta posición, serás responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas bancarias en nuestras sucursales.

¿Qué harás?

Realizar visitas in situ a nuevos clientes para validar información documental y operativa.

Acompañar a ejecutivos comerciales, verificar documentación y elaborar reportes.

Validar identificación de Propietarios Reales y detectar inconsistencias.

Ejecutar revisiones en fuentes internas y externas.

Identificar y corregir posibles desviaciones de las políticas y normas establecidas de compliance.

Perfil:

Licenciatura económico-administrativa, contable o derecho.

Se requiere una sólida comprensión del marco regulatorio bancario y experiencia previa en roles de compliance, PLD y auditoría.

Debes tener habilidades de liderazgo y comunicación efectivas, así como una capacidad demostrada para trabajar en equipo y resolver problemas de manera proactiva.

Ubicación:

Cabo San Lucas

Ofrecemos:

Prestaciones superiores a la ley.

Estabilidad laboral.

Postúlate por este medio y forma parte de una institución sólida y en crecimiento.



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  • Delegado In Situ

    hace 13 horas

    Torreó, Brazil, México CI Banco A tiempo completo

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  • Coordinador/a de Auditoría y Compliance

    hace 2 semanas

    Querétar, Brazil, México Grupo MARS A tiempo completo

    Propósito del Puesto:Asegurar el cumplimiento legal, ético y social de los contratistas que colaboran con Mars México, mediante la gestión efectiva de auditorías (SMETA, Responsible Workplace), inspecciones de la STPS, auditorías internas, diseño de acciones correctivas, capacitación a stakeholders. Este rol impulsa soluciones estructurales para...

  • Coordinador/a de Auditoría y Compliance

    hace 15 horas

    Querétar, Brazil, México Grupo MARS A tiempo completo

    Propósito del Puesto:Asegurar el cumplimiento legal, ético y social de los contratistas que colaboran con Mars México, mediante la gestión efectiva de auditorías (SMETA, Responsible Workplace), inspecciones de la STPS, auditorías internas, diseño de acciones correctivas, capacitación a stakeholders. Este rol impulsa soluciones estructurales para...

  • Auxiliar Contable PLD/ Área de PLD

    hace 13 horas

    Puebl, Brazil, México Automotriz Bonn S.A A tiempo completo

    Auxiliar Contable PLD – Área de PLD en VW DORADA Únete a nuestro equipo en Grupo Automotriz BonnEstamos en búsqueda de un/a Auxiliar Contable PLD organizado/a, con atención al detalle y pasión por los números, para integrarse al área de PLD.Si estás listo/a para desarrollarte profesionalmente dentro de una empresa sólida, esta oportunidad es para...

  • Auxiliar Contable PLD/ Área de PLD

    hace 2 semanas

    Puebl, Brazil, México Automotriz Bonn S.A A tiempo completo

    Auxiliar Contable PLD – Área de PLD en VW DORADA | Pagos semanales y crecimiento profesionalÚnete a nuestro equipo en Grupo Automotriz BonnEstamos en búsqueda de un/a Auxiliar Contable PLD organizado/a, con atención al detalle y pasión por los números, para integrarse al área de PLD.Si estás listo/a para desarrollarte profesionalmente dentro de una...

  • Coordinador de datos PLD

    hace 15 horas

    Miguel Hidalg, Brazil, México Intercam Banco A tiempo completo

    En Kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.NOS ENCONTRAMOS EN BÚSQUEDA DE: Analista de Clientes REQUISITOS: Preferentemente certificación CNBV.Experiencia mínima de 3 años en áreas de...

  • Auxiliar de Inocuidad

    hace 2 semanas

    Los Laureles, México BAYAS DEL CENTRO AGRO A tiempo completo

    _ESTAMOS EN LA BÚSQUEDA DE TALENTO COMO EL TUYO PARA INTEGRARSE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO EN CAMPO COMO: _**AUXILIAR DE INOCUIDAD PARA RANCHO EN MICHOACÁN.**_ **OBJETIVO PRINCIPAL**: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) IN-SITU, PARA PREVENIR Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EXISTENTES GENERADOS POR ALGUNOS DE LOS...

  • EHS Coordinator: Safety

    hace 2 horas

    San Nicolás de los Garza, México PPG A tiempo completo

    A leading manufacturing company seeks an Environmental Health & Safety Coordinator in San Nicolás de los Garza, Mexico, to manage safety, hygiene, and environmental compliance. Responsibilities include coordinating audits, training personnel, and overseeing incident investigations. Candidates should have a Bachelor’s in a related field, at least 3 years...

  • Auxiliar de Auditoria Área Fiscal

    hace 7 días

    Los Héroes Tecámac, México Lofiscal y Lojurídico A tiempo completo

    AUXILIAR DE AUDITORÍA**Ofrece**:- **Sueldo base neto $12,000 mensual**:- Prestaciones de ley- **Horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 17:30**:- Capacitación y entrenamiento constante**Actividades**:- Elaboración de papeles de trabajo- Apoyo en proceso de conocimiento de empresas- Informes de auditoría**Requisitos**:- Licenciatura en Contaduría titulado o...

  • Auxiliar de Auditoria Área Fiscal

    hace 5 días

    Los Héroes Tecámac, México Lofiscal y Lojurídico A tiempo completo

    AUXILIAR DE AUDITORÍA LOFISCAL Y LOJURÍDICO S.C. **Ofrece**: - **Sueldo base neto $12,000 mensual**: - Prestaciones de ley - **Horario de Lunes a Viernes de 9:30 a 17:30**: - Capacitación y entrenamiento constante **Actividades**: - Elaboración de papeles de trabajo - Apoyo en proceso de conocimiento de empresas - Informes de...