Delegado In Situ

Súmate al equipo de CIBanco

Buscamos tu talento como Delegado(a) In Situ de Compliance y PLD, con enfoque en auditoría y prevención.

En esta posición, serás responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas y políticas bancarias en nuestras sucursales.

¿Qué harás?

• Realizar visitas in situ a nuevos clientes para validar información documental y operativa.
• Acompañar a ejecutivos comerciales, verificar documentación y elaborar reportes.
• Validar identificación de Propietarios Reales y detectar inconsistencias.
• Ejecutar revisiones en fuentes internas y externas.
• Identificar y corregir posibles desviaciones de las políticas y normas establecidas de compliance.

Perfil:

• Licenciatura económico-administrativa, contable o derecho.
• Se requiere una sólida comprensión del marco regulatorio bancario y experiencia previa en roles de compliance, PLD y auditoría.
• Debes tener habilidades de liderazgo y comunicación efectivas, así como una capacidad demostrada para trabajar en equipo y resolver problemas de manera proactiva.

Ubicación:

CIBanco Independencia, Torreón Coahuila.

Ofrecemos:

• Prestaciones superiores a la ley.
• Estabilidad laboral.

Postúlate por este medio y forma parte de una institución sólida y en crecimiento.