Analista de Prevención Lavado de Dinero

hace 4 días

Cuauhtémo Brazil, México Grupo Witt A tiempo completo


Se busca Analista de Prevención Lavado de Dinero para incorporarse al equipo de Grupo Witt.

En esta posición, serás responsable de identificar, evaluar y reportar actividades sospechosas de lavado de dinero en nuestras operaciones financieras.

Tu papel es crucial para mantener la integridad y la conformidad normativa de nuestros procesos financieros.

Como Analista de Prevención Lavado de Dinero, tu responsabilidad principal será analizar transacciones financieras para detectar patrones anormales o sospechosos que puedan indicar actividades de lavado de dinero.

Utilizarás herramientas avanzadas de análisis de datos y técnicas de vigilancia financiera para asegurar que todas las transacciones sean transparentes y estén en conformidad con las regulaciones locales y internacionales.

Se requiere una formación sólida en finanzas, contabilidad o áreas afines, con experiencia previa en análisis de transacciones financieras y en la identificación de patrones de lavado de dinero.

Debes tener un conocimiento profundo de las normativas y regulaciones anti-lavado de dinero vigentes.

Tu capacidad para trabajar bajo presión y tu atención al detalle serán fundamentales para este rol.

Grupo Witt ofrece un entorno de trabajo dinámico y desafiante, donde tu contribución será valorada y tu desarrollo profesional será apoyado.

Si tienes una mente analítica y un compromiso con la integridad financiera, esta oportunidad es para ti.

Únete a nosotros y ayuda a mantener la transparencia y la seguridad en nuestras operaciones financieras.



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    Cuauhtémo, Brazil, México Operadora De Hospitales Angeles Sa De Cv A tiempo completo

    HOSPITAL ANGELES CLINICA LONDRESSomos una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal altamente capacitado y con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la vacante como ANALISTA DE CUENTASRequisitos:Bachillerato concluidoDisponibilidad de horarioManejo de Paquetería OfficeConocimiento en...