Oficial de cumplimiento PLD

hace 14 horas

Silao de la Victori Brazil, México Century 21 SI-NOW A tiempo completo


Oferta de trabajo:

Empresa: Century 21 SI-NOW

Puesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Ubicación: (Indicar la ubicación)

Descripción del puesto:
Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero en la empresa. El oficial de cumplimiento PLD deberá realizar análisis de información, demostrar liderazgo, pensamiento crítico de riesgos, tener habilidades de comunicación sólidas, una integridad impecable y destacar en el trabajo en equipo.

Responsabilidades:
- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
- Realizar análisis de información para identificar posibles actividades sospechosas o de lavado de dinero.
- Ofrecer orientación y capacitación a los empleados en relación con las políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Mantener actualizados los registros y documentación necesarios para el cumplimiento normativo.
- Colaborar con las autoridades competentes en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.

Requisitos:
- Licenciatura en contabilidad, finanzas, derecho o una disciplina relacionada.
- Experiencia mínima de 3 años en el campo de cumplimiento de PLD.
- Conocimiento profundo de las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.
- Habilidades sólidas en el análisis de información financiera y de riesgos.
- Excelentes habilidades de comunicación, incluyendo la capacidad de presentar información de manera clara y concisa.
- Integridad impecable y capacidad para manejar información y situaciones confidenciales de manera ética.
- Fuerte habilidad de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.

Si cumples con los requisitos mencionados y te consideras un profesional altamente motivado y orientado al cumplimiento de los estándares más altos de ética y legalidad, te invitamos a postularte para este puesto en Century 21 SI-NOW.

Envía tu currículum y carta de presentación detallando tu experiencia y habilidades relacionadas con el puesto a la siguiente dirección de correo electrónico: ).

Esperamos contar con tu pronta postulación para evaluar tus habilidades y experiencia en relación con este puesto. Únete a nuestro equipo y contribuye al éxito continuo de Century 21 SI-NOW en la prevención de lavado de dinero



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  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 7 días

    Silao, México Century 21 SI-NOW A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Empresa: Century 21 SI-NOW Puesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) Ubicación: (Indicar la ubicación) Descripción del puesto: **Responsabilidades**: - Supervisar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero. - Realizar análisis de...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México KrediYA People A tiempo completo

    Descripción:Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Estado de Colima, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 14 horas

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. Requisitos Licenciatura en Derecho mercantil o afín. Buen manejo de Paquetería Office. Experiencia de 5 años en puesto similar. Conocimientos comerciales, legales y financieros. Haber laborado en alguna AC o IAP. Dominio de ambientes VUCA. Funciones Generar manuales de cumplimiento y modificaciones. Generación de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

    Vacante | Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) CDMX | Modalidad presencialEnCLICK Seguridad Jurídica, empresa especializada en cumplimiento normativo y regulación financiera, nos encontramos en búsqueda de unOficial de Cumplimientocon certificación vigente ante laCNBV, para integrarse a nuestro equipo.Requisitos clave: Licenciatura en Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México ED3 SERVICES A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

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    hace 13 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    Descripción Responsabilidades principales - Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. - Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. - Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente...