Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas


Alvaro Obregon, Ciudad de México Santander A tiempo completo

Estamos buscando un/a
ANALISTA PLD
O AML
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OFNA BANCO PATIO SANTA FE

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.



  • Alvaro Obregon, Ciudad de México ETN TURISTAR LUJO S.A DE C.V. A tiempo completo

    ETN Turistar Lujo S.A de C.V.Solicita: Analista de prevención de fraudes - A 15 MIN METRO OBSERVATORIO, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CDMX.Requisitos:Bachillerato concluido y/o carrera a fin.Buen manejo de PC y conocimientos técnicos en contabilidad (indispensable)**.Experiencia mínima 6 meses en atención a clientes, análisis de datos y actitud de...

  • Desarrollador T24

    hace 1 semana


    Alvaro Obregon, Ciudad de México Spot Software & IT Pro A tiempo completo

    Spot IT SolutionsSpot IT Solutions es una empresa de tecnología enfocada en ofrecer productos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), IT Service Management, Staffing y Gobierno de Datos. Su objetivo es apoyar a las organizaciones en el cumplimiento regulatorio, la eficiencia operativa y la modernización de su ecosistema...


  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Spot Software & IT Pro A tiempo completo

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  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Dünnpharma S.A. de C.V. A tiempo completo

    Laboratorio Farmacéutico, en búsqueda de Analista de FisicoquímicosEscolaridad: Lic. en Q.F.B., Q.B.P., I.B.T., I.F.Experiencia: 1 AñoFunciones principales:1.Cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación, Buenas Prácticas de Documentación y Buenas Prácticas de Laboratorio.2.Garantizar la integridad de datos (Atribuible, Legible, Contemporáneo,...


  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Grannemann Lobeira S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    GRANNEMANN LOBEIRA es una empresa líder en servicios de verificación de normas de energía en el sector Oil & Gas, comprometida con la descarbonización. Nos destacamos por nuestra trayectoria en el mercado y por brindar un ambiente laboral inclusivo y de aprendizaje continuo para nuestro equipo.Únete a nuestro equipo como:  Analista de Datos/Control de...


  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Dünnpharma S.A. de C.V. A tiempo completo

    Dünnpharma se encuentra en búsqueda de Analista de Documentación para el área de Aseguramiento de Calidad.Lic. en Farmacia, Q.F.B., Q.FI., Química Industrial.1 o más años de experiencia en las siguientes actividades:Conocimientos en normatividad (059, 072, 073, USP/FEUM, Ley General de Salud)Elaborar, controlar y resguardar los documentos en los que...

  • Analista de nóminas

    hace 1 semana


    Alvaro Obregon, Ciudad de México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

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  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Spot Software & IT Pro A tiempo completo

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  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Cleanhome Agencia de Empleadas Domésticas A tiempo completo

    Solicito empleada doméstica de salida diariaTrabajo de lunes a viernes en Santa FeLimpieza de Hogar y lavado de ropa.Interesadas enviar whatsapp al con Mary MéndezMuchas GraciasTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $2,300.00 a la semanaLugar de trabajo: Empleo presencial


  • Alvaro Obregon, Ciudad de México SIstemas Neumaticos de Envio Motion Corp A tiempo completo

    ANALISTA DE FACTURACION Y COBRANZAREQUISITOS:LICENCIATURA EN CONTABILDAD O A FIN (INDISPENSABLE CONTAR CON TITULO PROFESIONAL Y CEDULA)EXPERIENCIA EN DIVERSOS PORTALES PARA INGRESO Y SEGUIMIENTO DE FACTURASEXPERIENCIA EN GESTION DE PROCESOS DE FACTURACION Y COBRANZACONOCIMIENTOS EN:EXPERIENCIA EN GESTION DE PROCESOS DE FACTURACION Y COBRANZAEXPERIENCIA EN...