Empleos actuales relacionados con Dir Prevención de Fraudes Medios de Pago - OFNA EDIFICIO DISTRITO QRO - Santander

  • Administrativo en Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros...

  • ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES

    hace 5 días

    distrito federal, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Objetivo del puesto Detección y Prevención de fraudes en diferentes medios electrónicos para el área de Emisor. Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Monitorear Transacciones de TDC Monitorear Transacciones de TDD Monitorear Transacciones de ATM Aplicar bloqueos preventivos...

  • ANALISTA DE MONITOREO DE PREVENCION DE FRAUDES

    hace 3 semanas

    distrito federal, México Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 5 días

    Querétaro, Qro., México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 años de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro -...

  • Data Analyst Pagos y Prevención de Fraudes

    hace 6 días

    distrito federal, México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Data Analyst Pagos y Prevención de Fraudes En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos/as con una cultura de Pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil,...

  • E Admvo a Preven Fraudes

    hace 5 días

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico 1) Realizar análisis de correlación de eventos para determinar modos operandi e identificar la causa raíz de los eventos de fraude 2) Ejecutar procesos de integración con la suficiente información para creas las bases de datos que permitan identificar la tipología del fraude 3) Proponer estratégias de reglas...

  • Consultor en Detección de fraudes y riesgos

    hace 3 semanas

    distrito federal, México KPMG México A tiempo completo

    Consultor en Detección de fraudes y riesgos Consultor en detección de fraudes y riesgos Debido a que apoyarás en la gestión del área Forense y asesorarás a clientes de la Firma, deberás: Tener gusto por el Análisis Financiero y diagnósticos de riesgos de fraude Participaras en el asesoramiento a clientes locales e internacionales, para la solución...

  • Mex e Admvo a Preven Fraudes

    hace 2 semanas

    Querétaro, Qro., México Santander A tiempo completo

    MEX E Admvo A Preven Fraudes Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros...

  • Analista de Monitoreo de Fraudes | Detección y Mejora

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Actinver A tiempo completo

    Una firma financiera busca un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes en Ciudad de México. El candidato ideal se encargará de monitorear transacciones, analizar patrones de fraude y colaborar en la implementación de estrategias preventivas. Se requiere experiencia en análisis de fraudes y habilidades intermedias en Excel. Ofrecemos sueldo...

  • Analista de Datos: Pagos y Fraudes

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Una empresa de retail en Ciudad de México busca un Analista de Datos especializado en Pagos y Prevención de Fraudes. El candidato será responsable de monitorear y analizar tendencias de fraude en transacciones digitales, usando herramientas como Python, SQL y Power BI para optimizar la experiencia del cliente y reducir pérdidas. Se espera un sólido...

Dir Prevención de Fraudes Medios de Pago

hace 3 semanas

OFNA EDIFICIO DISTRITO QRO, México Santander A tiempo completo
Dir Prevención de Fraudes Medios de PagoCountry: Mexico

ES EL MOMENTO
Santander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar.

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real.

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. 

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

El puesto tiene como propósito anticipar, detectar y contrarrestar actividades fraudulentas en un entorno de alto volumen transaccional, mediante la coordinación de equipos especializados, la aplicación de inteligencia analítica y el trabajo colaborativo con socios estratégicos del ecosistema de pagos con base en Distrito Querétaro.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:

  • Diseñar e implementar estrategias preventivas frente a fraudes en medios de pago (tarjetas de crédito, débito y operaciones electrónicas) alineadas con las políticas institucionales y las tendencias del mercado.
  •  Supervisar el desempeño del equipo de monitoreo y análisis, garantizando una operación eficiente y oportuna que cubra millones de transacciones diarias bajo esquemas de alto desempeño.
  • Dirigir la revisión y optimización de las reglas operativas para asegurar la detección temprana de fraudes sin afectar la experiencia del cliente.
  • Coordinar acciones con áreas internas y socios externos (procesadores, comercios afiliados, proveedores de servicios, Visa, MasterCard, American Express y otros bancos) para fortalecer el ecosistema de prevención.
  •  Analizar tendencias y tipologías de fraude emergente, proponiendo iniciativas innovadoras basadas en inteligencia artificial, analítica avanzada y modelos predictivos.
  •  Impulsar proyectos estratégicos que contribuyan a la evolución del modelo de prevención más allá de la operación diaria
  • Asegurar la integridad de las operaciones y cumplimiento regulatorio, en coordinación con las áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos y Medios de Pago.
  • Liderar sesiones de seguimiento con las áreas de Cards y Payments, promoviendo la mejora continua y la colaboración transversal.
  •  Representar a la institución ante foros internos y externos relacionados con prevención de fraude, seguridad transaccional y tendencias del sector financiero.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional 

  • Mínimo 8 años de experiencia en prevención de fraudes en medios de pago o en instituciones financieras.
  • Experiencia demostrable en operación y control de tarjetas de crédito (TDC) y conocimiento profundo de Visa, MasterCard y American Express.
  • Haber liderado equipos de análisis y monitoreo de alto desempeño en ambientes de gran volumen transaccional.
  • Experiencia en gestión de proveedores, procesadores y comercios afiliados, así como en la implementación de políticas antifraude.

Educación

  • Licenciatura en Administración, Economía, Ingeniería, Finanzas o afín.
  • Deseable posgrado o maestría en Gestión de Riesgos, Prevención de Fraudes, o Administración de Negocios.

Conocimientos técnicos

  • Conocimiento avanzado de procesos de autorización y autenticación en medios de pago.
  • Manejo de herramientas de monitoreo de transacciones, scoring y machine learning aplicado a fraude.
  • Conocimiento en PLD, regulación bancaria y normativa de medios de pago.
  • Dominio de indicadores de desempeño (KPI) y análisis de riesgo operativo y financiero.

Habilidades interpersonales (Soft skills)

  • Liderazgo estratégico y capacidad para inspirar equipos bajo presión.
  • Pensamiento analítico y orientación a resultados.
  • Alta capacidad de toma de decisiones y criterio técnico.
  • Habilidad de negociación y comunicación con stakeholders internos y externos.
  • Innovación, visión transformadora y enfoque en experiencia del cliente.
  • Resiliencia, gestión del estrés y balance en equipos de alto rendimiento.

VALORAMOS TU IMPACTO
 

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

  • Ofrecemos más que un salario: nuestros beneficios están diseñados para apoyar tu vida, tus objetivos y tu bienestar, hoy y en el futuro
  • Tu salud es nuestra prioridad. A través de BeHealthy, nuestro programa global de bienestar, promovemos el bienestar integral de nuestros equipos
  •  Sabemos que la familia es lo más importante. Por eso ofrecemos apoyo en el cuidado de hijos y programas familiares adaptados a cada etapa de la vida
  •  Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera
  •  Creemos en el poder de ayudar: puedes dedicar parte de tu jornada laboral al voluntariado 
  • Estamos aquí para mantener tu motivación, ayudarte a alcanzar tus metas y celebrar tus logros en cada paso del camino.

CUMPLIMIENTO LOCAL 

Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
¿Y AHORA QUÉ?

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