Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Alvaro Obregon, Ciudad de México - RH PLUS S.C.


  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Intertek Testing Services de México SA de CV A tiempo completo

    ESPECIALISTA DE CAMPO – CALIDAD DEL AIRE (FUENTES FIJAS)Intertek es líder global en Aseguramiento, Inspección, Pruebas y Certificación (TIC).Brindamos soluciones técnicas y científicas que garantizan la calidad, seguridad y cumplimiento normativo de productos y procesos en más de 100 países. En México contamos con laboratorios especializados en...

  • Auditor Interno

    hace 6 días


    Alvaro Obregon, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa TRASINMEX S.A. DE C.V. en Florida - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoAUDITOR INTERNOOBJETIVOEl auditor interno es responsable de validar la correcta ejecución, documentación y facturación de los servicios de mantenimiento realizados a unidades arrendadas, tanto a entidades...


  • Alvaro Obregon, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa TRASINMEX S.A. DE C.V. en Florida - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoSUPERVISOR DE CUENTAS POR PAGAROBJETIVOAuxiliar de Cuentas por Pagar es responsable de gestionar, verificar y procesar el pago oportuno a los talleres que prestan servicios de mantenimiento a unidades arrendadas, tanto...


  • Alvaro Obregon, Ciudad de México Representaciones Marítimas, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Zarpa hacia el éxito con MaritimexEn Maritimex estamos en búsqueda de un/a intrépido/aGerente de Contraloría de Operacionespara unirse a nuestra familia. ¿Estás listo/a para sumergirte en una experiencia laboral única? Esta es tu oportunidad de ser parte de algo extraordinario¿Quiénes somos?SomosMaritimex, un faro de excelencia en la Industria...


  • Alvaro Obregon, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación:Álvaro Obregón, CDMX Modalidad:Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario:Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada enadministración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de Control

    hace 6 días


    Cd Obregon, Sonora, México HSBC A tiempo completo

    Oficial de ControlPropósito del Puesto:Diseña, ejecuta estrategias y planes de acción para reforzar el ambiente de control en las sucursales que favorezcan la disminución del Riesgo Operacional.Supervisión y control de la operación de la sucursal asegurando su buen funcionamiento, optimizando recursos, asegurando que los Asesores de Venta y Servicio,...


  • Alvaro Obregon, México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicitaEspecialista cumplimiento normativo: Requisitos: -Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras -Experiencia: 2 años en mapeo de...


  • Alvaro Obregon, México ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. de C.V. A tiempo completo

    Quieres unirte a una empresa sólida, humana y en constante transformación?ANA Seguros tiene más de 30 años de experiencia y presencia en todo México, con una red de más de 130 oficinas que brindan atención y respaldo a miles de asegurados cada día.Somos especialistas en seguros de autos y trabajamos cada día para ofrecer soluciones innovadoras,...


  • Alvaro Obregon, México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita:Analista de Operaciones SPEIObjetivo del puesto:Garantizar la correcta ejecución, control y seguimiento de las operaciones, asegurando la...

  • Analista de nóminas

    hace 1 semana


    Alvaro Obregon, México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo

    ¿Eres un profesional con experiencia en administración de nóminas y te apasiona garantizar el cumplimiento de procesos laborales? ¡Te estamos buscando!En CONSUBANCO estamos buscando Analista de Nómina . Tu objetivo será asegurar que todos los pagos se realicen de manera puntual, cumpliendo con la legislación vigente y manteniendo altos estándares de...


  • Cd Obregon, Sonora, México QM TRANSPORTS S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Sobre QM TransportsQM Transports es una empresa con 15 años de experiencia en la administración de patios de maniobras, ofreciendo servicios logísticos especializados para grandes marcas. Buscamos sumar a nuestro equipo un Supervisor de Patio que garantice el cumplimiento de políticas, normas de seguridad y una gestión efectiva del equipo humano.Perfil...

Oficial de Cumplimiento

hace 46 minutos


Alvaro Obregon, Ciudad de México RH PLUS S.C. A tiempo completo

Esta vacante viene de la bolsa de empleo

Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Col. Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de México

EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.

Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)

Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT.

Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería Office

Actividades:

Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FT

Elaboración y Actualización de Manual PLD / FT

Seguimiento y Verificación de Contratos con Clientes

Envío de Reportes a la CNBV

Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones

Atención a Requirimientos de las Autoridades Regulatorios

Capacitación de Personal Interno

BENEFICIOS:

Sueldo $25,000brutos

Apoyo de Despensa $1,300

Premio de Puntualidad $2,550

Premio de Asistencia $2,550

Incentivo de Productividad $8,000

Prestaciones de Ley

Zona de Trabajo

Col. Las Aguilas

Alcaldía Alvaro Obregón

Nivel de educación deseada:

Superior - titulado

Nivel de experiencia deseada:

Nivel Experto

Función departamental:

Contabilidad / Finanzas

Industria:

Servicios Financieros

Habilidades:

  • Trabajo en Equipo
  • Trabajo en Equipo
  • Trabajo Bajo Presión

Esta vacante viene de la bolsa de empleo