Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Alvaro Obregon, Ciudad de México - RH PLUS S.C.
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Analista de Campo Fuentes fijas
hace 6 días
Alvaro Obregon, Ciudad de México Intertek Testing Services de México SA de CV A tiempo completoESPECIALISTA DE CAMPO – CALIDAD DEL AIRE (FUENTES FIJAS)Intertek es líder global en Aseguramiento, Inspección, Pruebas y Certificación (TIC).Brindamos soluciones técnicas y científicas que garantizan la calidad, seguridad y cumplimiento normativo de productos y procesos en más de 100 países. En México contamos con laboratorios especializados en...
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Auditor Interno
hace 6 días
Alvaro Obregon, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completoEsta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa TRASINMEX S.A. DE C.V. en Florida - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoAUDITOR INTERNOOBJETIVOEl auditor interno es responsable de validar la correcta ejecución, documentación y facturación de los servicios de mantenimiento realizados a unidades arrendadas, tanto a entidades...
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supervisor de cuentas por pagar
hace 6 días
Alvaro Obregon, Ciudad de México TRASINMEX SA DE CV A tiempo completoEsta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa TRASINMEX S.A. DE C.V. en Florida - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoSUPERVISOR DE CUENTAS POR PAGAROBJETIVOAuxiliar de Cuentas por Pagar es responsable de gestionar, verificar y procesar el pago oportuno a los talleres que prestan servicios de mantenimiento a unidades arrendadas, tanto...
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Gerente de Contraloría de Operaciones
hace 7 días
Alvaro Obregon, Ciudad de México Representaciones Marítimas, S.A. de C.V. A tiempo completoZarpa hacia el éxito con MaritimexEn Maritimex estamos en búsqueda de un/a intrépido/aGerente de Contraloría de Operacionespara unirse a nuestra familia. ¿Estás listo/a para sumergirte en una experiencia laboral única? Esta es tu oportunidad de ser parte de algo extraordinario¿Quiénes somos?SomosMaritimex, un faro de excelencia en la Industria...
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Oficial de cumplimiento
hace 4 horas
Alvaro Obregon, México aliato A tiempo completoOficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación:Álvaro Obregón, CDMX Modalidad:Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario:Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada enadministración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...
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Oficial de Control
hace 6 días
Cd Obregon, Sonora, México HSBC A tiempo completoOficial de ControlPropósito del Puesto:Diseña, ejecuta estrategias y planes de acción para reforzar el ambiente de control en las sucursales que favorezcan la disminución del Riesgo Operacional.Supervisión y control de la operación de la sucursal asegurando su buen funcionamiento, optimizando recursos, asegurando que los Asesores de Venta y Servicio,...
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Especialista Contraloría normativa
hace 4 horas
Alvaro Obregon, México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completoInstitución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicitaEspecialista cumplimiento normativo: Requisitos: -Educación: Licenciatura en áreas administrativo-financieras -Experiencia: 2 años en mapeo de...
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Gerente jurídico laboral Con experiencia
hace 4 horas
Alvaro Obregon, México ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. de C.V. A tiempo completoQuieres unirte a una empresa sólida, humana y en constante transformación?ANA Seguros tiene más de 30 años de experiencia y presencia en todo México, con una red de más de 130 oficinas que brindan atención y respaldo a miles de asegurados cada día.Somos especialistas en seguros de autos y trabajamos cada día para ofrecer soluciones innovadoras,...
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Analista de Operaciones SPEI
hace 2 semanas
Alvaro Obregon, México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completoInstitución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales con descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3,000 colaboradores, por expansión solicita:Analista de Operaciones SPEIObjetivo del puesto:Garantizar la correcta ejecución, control y seguimiento de las operaciones, asegurando la...
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Analista de nóminas
hace 1 semana
Alvaro Obregon, México Consubanco S.A. Institución de Banca Múltiple A tiempo completo¿Eres un profesional con experiencia en administración de nóminas y te apasiona garantizar el cumplimiento de procesos laborales? ¡Te estamos buscando!En CONSUBANCO estamos buscando Analista de Nómina . Tu objetivo será asegurar que todos los pagos se realicen de manera puntual, cumpliendo con la legislación vigente y manteniendo altos estándares de...
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Supervisor de patio Obregon
hace 1 semana
Cd Obregon, Sonora, México QM TRANSPORTS S.A. DE C.V. A tiempo completoSobre QM TransportsQM Transports es una empresa con 15 años de experiencia en la administración de patios de maniobras, ofreciendo servicios logísticos especializados para grandes marcas. Buscamos sumar a nuestro equipo un Supervisor de Patio que garantice el cumplimiento de políticas, normas de seguridad y una gestión efectiva del equipo humano.Perfil...
Oficial de Cumplimiento
hace 46 minutos
Esta vacante viene de la bolsa de empleo
Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Col. Las Aguilas - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoEMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.
Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)
Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia de PLD / FT.
Conocimientos Técnicos: Manejo de un ERP, Paquetería Office
Actividades:
Aplicar las disposiciones en Materia de PLD y FT
Elaboración y Actualización de Manual PLD / FT
Seguimiento y Verificación de Contratos con Clientes
Envío de Reportes a la CNBV
Seguimiento al Personal en cuanto a la Aplicación de Políticas y Procedimientos garantizando el Cumplimiento de las Regulaciones
Atención a Requirimientos de las Autoridades Regulatorios
Capacitación de Personal Interno
BENEFICIOS:
Sueldo $25,000brutos
Apoyo de Despensa $1,300
Premio de Puntualidad $2,550
Premio de Asistencia $2,550
Incentivo de Productividad $8,000
Prestaciones de Ley
Zona de Trabajo
Col. Las Aguilas
Alcaldía Alvaro Obregón
Nivel de educación deseada:
Superior - titulado
Nivel de experiencia deseada:
Nivel Experto
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Servicios Financieros
Habilidades:
- Trabajo en Equipo
- Trabajo en Equipo
- Trabajo Bajo Presión
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