Contralor interno PLD/FT

**Vacante para la empresa Más Valor en Avenida Paseo De La Reforma, Cdmx -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Buscamos un profesionista con experiência que se encargue de Asegurar y asesorar a la Institución, con independencia de las operaciones que audita, para mejorar los procesos y apoyar a la Administración en cumplimiento de los objetivos programados...

En Hegewisch López Consultores estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para integrarse a nuestro equipo de Compliance.Si tienes experiencia en la materia y estás listo para un nuevo reto profesional, queremos conocerteResponsabilidadesElaborar políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y...

Auditor Interno Operativo – Centro CambiarioUbicación: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)Centro Cambiario ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México solicita Auditor Interno Operativo con experiencia en operaciones cambiarias, auditoría operativa y cumplimiento regulatorio.Responsabilidades:Auditoría interna...

(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

Estamos en búsqueda de un(a) Especialista en área UIF, impuestos, PLD, avisos SAT.¿Qué buscamos?Licenciatura en áreas derecho, administrativas, financieras, actuariales o afines.Mínimo 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero.Manejo de herramientas y software para monitoreo de operaciones PLD/FT.Conocimiento de leyes, regulaciones y...

Vacante: Contralor(a)Ciudad de MéxicoGiro deseable: Restaurantes / CafeteríasSueldo: $50,000 netos mensualesHorario: L-V 9:00 a 18:00 / Sábados 9:00 a 14:00Prestaciones de leyDescripción del puestoEstamos en búsqueda de un(a) Contralor(a) con sólida experiencia en auditoría interna, control interno, procesos contables y manejo de multiempresa. La...

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

Generalista Administrativo – SOFOM E.N.R.Sueldo: $23,000 a $25,000 mensuales (negociable según experiencia)Somos una SOFOM E.N.R. en crecimiento y buscamos integrar a nuestro equipo un Generalista Administrativo, con experiencia en el sector financiero, que brinde seguimiento operativo a las áreas clave y asegure el correcto cumplimiento de procesos y...

CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

Si quieres formar parte de una gran empresa, con amplio reconocimiento de marca, es tu lugar para trabajar. Intégrate a nuestro equipo como: Contralor. Obtendrás los siguientes beneficios: - Salario base competitivo - Prestaciones de ley (IMSS, Vacaciones, Aguinaldo, Prima Vacacional) - IMSS desde el primer día - Contratación directa - Descuento en...