Analista Prevención de Fraudes

hace 16 horas

Álvaro Obregó Brazil, México Consubanco A tiempo completo


Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita en la zona de Santa fe:"ANALISTA PREVENCIÓN DE FRAUDES "

REQUISITOS:

Lic. económico administrativas, Informática, Legal, Actuaría.
Experiencia bancaria en Prevencin de FraudesCONOCIMIENTOS:

Análisis de comportamiento transaccional.
Validación de clientes y autorización de pases para transacciones por internet
Manejo Amplio de Aplicativos (FALCON, PREAUTORIZADOR,RISCK MANAGER DE VISA, SPLUNK)
Conocimiento de Programación de Reglas en estos aplicativos (FALCON PREAUTORIZADO,
Conocimiento de Leyes Bancarias
Análisis de información para la gestión de informes.
Conocimientos generales de programación (en sector bancario)
Paquetería googlewokspece
Administración de información en bases de datos.MISIÓN DEL PUESTO:

Analizar los eventos de fraude, elaborar informes de prevención y control que contemplen actividades y mecanismos a fin de controlar los riesgos en los procesos operativos y/o administrativos de la institución.

FUNCIONES:

Monitorear, detectar todas aquellas transacciones que se salen del perfil transaccional del cliente siendo capaz de establecer controles que sirvan para la prevención de fraude (transacciones en comercio electrónico y transacciones monetarias vía SPEI).
Participar activamente en la definición e implementación de metodologías relacionadas a la gestión del fraude proponiendo a las unidades orgánicas responsables las modificaciones en los sistemas, procedimientos y controles a fin de minimizar el riesgo de fraude.
Dictaminar aclaraciones por fraude, tanto de Captación como de crédito personal.
Realizará el monitoreo y el establecimiento de reglas de prevención de fraudes en los siguientes aplicativos FALCON, PREAUTORIZADO, RISK MANAGER BY VISA, SPLUNK.
Generar cambios al manual De Operación a la Oficina de Fraudes.
Llevar a cabo investigaciones Nivel Organizacional y Fraudes Externos.
Identificar y Denunciar Fraudes Internos y Externos de la Empresa.
Dar seguimiento al bloqueo de cuentas bancarias.
Controlar las Matrices de Fraude.

COMPETENCIAS:Trabajo en equipo
Enfoque a resultados
Toma de decisiones
Organizado

Desarróllate con nosotros y obtén los siguientes beneficiosSueldo base.Prestaciones de ley y superiores.Crecimiento y desarrollo profesional.Capacitación inicial continua.Universidad virtual e-learning.Excelente ambiente de trabajo,



#LI-Onsite

  • Ejecutivo Prevención Fraudes/Call Center

    hace 4 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    *EJECUTIVO TELEFONICO-ANALISTA PREVENCION DE FRAUDES*Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional. En esta posición serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos relacionados con fraudes, colaborando en la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Expert Services A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Expert Services en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. **Descripción del puesto** Como Analista de prevención de fraudes, serás responsable de identificar y analizar posibles fraudes. Tus tareas diarias incluirán análisis y monitoreo de operaciones en Medios de Pago y operaciones en la...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México TALENJOB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TALENJOB en Tizapán, San Ángel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:**"Analista de prevención de fraudes"****Requisitos**:- Licenciatura o en ramas Económico-Administrativo (Titulado)- Experiência en monitoreo de medios de pago.- Experiência de 1 a 2 años en prevención de fraudes,...

  • Analista de prevención de fraudes

    hace 1 semana

    Querétar, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    Analista de prevención de fraudesDar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de Fraudes / Banco Sucursal-...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Infac Corporation A tiempo completo

    EMPRESA FINANCIERA SOLICITA PERSONAL COMO:**Analista de prevención de fraudes**- Requisitos:Licenciatura en Administración, contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE MEBONEManejo de bases de datosManejo de lenguaje SQL- Funciones:Análisis, monitoreo y...

  • Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Banco MX A tiempo completo

    Se busca:**ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES****Requisitos**:- Excel Avanzado- Dominio de sistema **Mebone Fraud**:- Manejo de SQL- Experiência bases de datosFunciones:- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre los métodos de pago.- Estudio, seguimiento y redacción de informes sobre la red de oficinas.- Actualización diaria del archivo con...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura o profesional / Licenciatura concluida en ramas de conocimiento Económico-Administrativo o afines y experiência en monitoreo de medios de pago. Experiência mínima de 1 a 2 años en prevención de fraudes, lavado de dinero o monitoreo...

  • Analista jr de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Benito Juáre, Brazil, México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Totalplay estamos buscando un Analista de Prevención de Fraude Jr. para unirse a nuestro equipo y ayudar en el monitoreo y análisis de transacciones con sospecha de fraude.Actividades:Monitoreo de transacciones:• Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidas• Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Agencia de Reclutamiento en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Importante institución financiera busca:Analista de prevención de fraudes**Requisitos**:Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).Experiência mínima de 3 años en puesto similar.Manejo INDISPENSABLE DE...

  • 12,000 Ejecutivo telefónico/Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Atizapán de Zaragoz, Brazil, México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de FraudesEmpresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional. En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos relacionados con fraudes, colaborando en la...