analista de monitoreo de prevencion de fraudes

hace 1 día

Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita
Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes

Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras.

Principales Tareas y Responsabilidades

  • Monitorear transacciones para detectar actividades sospechosas.
  • Analizar patrones de fraude y proponer mejoras en los procesos.
  • Colaborar con equipos internos para implementar medidas preventivas.
  • Generar reportes de incidentes y tendencias de fraude.
  • Participar en la capacitación de personal sobre prevención de fraudes.

Requisitos

  • Lic. Trunca o concluida Económica administrativa o afín.
  • Experiencia minima de 1 año en análisis y prevención de fraudes.
  • Conocimiento en herramientas de monitoreo y análisis de datos como KM (Key Monitor) o VISA.
  • Experiencia en revisión de Transaccionalidad y cuentas Mula.
  • Deseable experiencia en migración de sistemas de monitoreo.
  • Excel Intermedio (Cruces, Tablas dinámicas, Formulas, etc.)
  • Indispensable Disponibilidad para rolar turnos
  • Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
  • Capacidad analítica y atención al detalle.

Beneficios

  • Sueldo competitivo
  • Contratación directa por la empresa
  • Prestaciones superiores a las de ley:
  • Aguinaldo de 30 días
  • Bono anual por desempeño
  • SGMM
  • Seguro de Vida
  • Plan privado de pensiones
  • Fondo de Ahorro
  • Caja de ahorro
  • Créditos para colaboradores con tasas preferenciales
  • Zona para laborar: Montes Urales

Principales Habilidades

  • Capacidad analítica.
  • Comunicación efectiva.
  • Resolución de problemas.
  • Trabajo en equipo.
  • Adaptabilidad.
  • Gestión del tiempo.

Recuerda que al dar clic en POSTULARME deberás completar tus evaluaciones en tu página de candidato. La postulación estará completa una vez que termines todas las evaluaciones

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Monitoreo y detección de fraudesLlevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en las diferentes herramientas de prevención de fraudes y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio de la entidad y de los clientes.⁠Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad...

  • Especialista de Monitoreo de Fraude Externo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de: Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes, y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la...

  • Analista Prevención Fraudes/Banco Azteca/Vespertino/Empresalia Queretaro

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de...

  • Analista Prevención Fraudes/Banco/Álvaro Obregón Cdmx/Vespertino

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    MONITOREO DE FRAUDES (Analista de prevención de fraudes) Dar seguimiento y solución a temas relacionados con prevención de fraudes para clientes de Banco Azteca.Requisitos Indispensable:-Licenciatura trunca (a partir de 3er semestre comprobable, o concluida)-1 año de experiencia laboral en call center (Campaña banco ATC) y/o 1 año en Prevención de...

  • ejecutivo prevencion de fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Ejecutivo Prevención de Fraudes(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • ejecutivo prevencion de fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119875Ejecutivo Prevención de Fraudes(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Analista Prevencion Fraudes Banco/12000+Prestaciones de ley/Empresalia Queretaro

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de Fraudes Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional.En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos relacionados con fraudes, colaborando en la...

  • Analista Prevencion Fraudes Banco/12,000+Prestaciones de ley/Álvaro Obregón

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Nach A tiempo completo

    Posición: Analista de Prevención de Fraudes Ubicación: Álvaro Obregón (Metrobús Dr. Gálvez) Empresa líder en el sector bancario, solicita Analista de prevención de fraudes, dedicada a brindar soluciones y servicios de alta calidad a clientes a nivel nacional.En esta posición, serás responsable de garantizar la detección y mitigación de riesgos...

  • Analista de Riesgo y fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México BigBola Casinos A tiempo completo

    En Big Bola Casinos Buscamos Gente Apasionada por el servicio Únete a nuestro equipo como ANALISTA DE RIESGO Requisitos:Experiencia comprobada en pagos, gestión de riesgos o prevención de fraude, preferiblemente en la industria de los juegos en línea.Licenciatura terminada en finanzas o afin.Excelentes habilidades analíticas e investigativas con gran...

  • Analista Prevencion De Fraudes

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    ANALISTA PREVENCION DE FRAUDESEstá en búsqueda de talento extraordinario. Estamos convencidos de que la combinación de trabajo en equipo con innovación, lealtad y responsabilidad son el camino para alcanzar el éxito. Te invitamos a participar para ser parte del Banco Fuerte de México.Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de...