Responsable De Prevención De Lavado De Dinero

hace 20 horas

Toluca, Chiapas, México Hensa Distribuciones S.A de C.V. A tiempo completo

Vacante: Responsable de PLD

Ubicación: Toluca, Estado de México

Descripción del puesto:

Grupo empresarial con presencia en múltiples agencias solicita responsable de PLD, quien será encargado(a) de la correcta gestión, control y autorización de expedientes conforme a la normatividad vigente, asegurando el cumplimiento de los lineamientos internos y regulatorios.

Responsabilidades principales:

Integrar, archivar y organizar expedientes PLD de cada una de las agencias del grupo.

Revisar, depurar y mantener actualizada la documentación requerida.

Autorizar expedientes conforme a los criterios establecidos por la organización.

Asegurar el orden, limpieza y correcta clasificación de los archivos físicos y/o digitales.

Dar seguimiento a requerimientos internos relacionados con PLD.

Mantener una comunicación cordial y profesional con las distintas áreas y agencias.

Requisitos:

Conocimientos básicos o intermedios en PLD (Prevención de Lavado de Dinero).

Experiencia en manejo de expedientes y control documental.

Persona organizada, responsable y con alto sentido del orden.

Trato amable, actitud de servicio y buenas habilidades de comunicación.

Atención al detalle y apego a procesos.

Ofrecemos:

Estabilidad laboral.

Ambiente de trabajo profesional.

Prestaciones conforme a la ley.

Oportunidad de crecimiento.

Interesados(as):

Enviar CV al correo indicando en el asunto "Responsable de PLD – Toluca".

  • Auditor Bancario

    hace 7 días

    Toluca, México LABORATORIOS SERVET SA DE CV A tiempo completo

    **ESCOALRIDAD**: - Licenciatura en Contaduría Público. (Titulado). **Requisitos**: - Mínimo de 3 años recientes como Auditor Sr en el Sector Financiero (BANCO) - 3 años de experiência y conocimientos en Operación y normatividad bancaria, Prevención de Lavado de Dinero, Fraude, Análisis de Riesgos, Crédito y Finanzas, Ejecución de auditorías,...

  • Responsable de Sucursal

    hace 3 semanas

    Toluca, México INTIMA HOGAR SA DE CV A tiempo completo

    Administra y es responsable de las ventas, el personal y los recursos de la sucursal.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $8,500.00 al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinido- Uniformes gratuitos- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoPago complementario:- Bono de productividadTipo de jornada:- Incluye días feriados- Todos los fines...

  • Personal para Lavado en Tintorería

    hace 16 horas

    Toluca, México DPM A tiempo completo

    Tintoreria solicita: PERSONAL PARA LAVADO EDAD: 30 a 45 años HORARIO: De 9am a 6pm de lunes a viernes, sábado de 8am a 2pm SUELDO: $1,800 semanales + Prestaciones de ley No es necesaria experiência, con ganas de trabajar, responsable, comprometido, buena actitud, trabajo sobre presión. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: Hasta $1,800.00 a la...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    Toluca, México MODATELAS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MODATELAS en Toluca, Estado de México**:**Descripción del puesto**:Como Distrital de Prevención de Pérdidas, serás responsable de supervisar y garantizar la correcta implementación de políticas y procedimientos orientados a la prevención de pérdidas en las tiendas de tu distrito. Trabajarás en conjunto con los equipos...

  • Prevención de Pérdidas

    hace 17 horas

    Toluca, México MODATELAS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MODATELAS en Toluca, Estado de México**: **Descripción del puesto**: Como Distrital de Prevención de Pérdidas, serás responsable de supervisar y garantizar la correcta implementación de políticas y procedimientos orientados a la prevención de pérdidas en las tiendas de tu distrito. Trabajarás en conjunto con los equipos...

  • Prevención de Perdidas

    hace 1 semana

    Toluca, México Casa de papeleria M S.A. DE C.V A tiempo completo

    **¡¡¡PAPELERIA MARCHAND!!!** **Importante empresa de papelería especializada en la venta de artículos por mayoreo y menudeo te invita a formar parte de su equipo de trabajo como "Auxiliar de prevención de perdidas"** **¡¡¡Contratación Directa por MARCHAND!!!** **Requisito indispensable.** - **Contar con la constancia de situación fiscal**: - **No...

  • Gestor/a Administrativo

    hace 4 días

    Toluca, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Contribuye al éxito general de la sucursal en México garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las...

  • Auxiliar Operativo

    hace 4 semanas

    Toluca, México Traslado Automotriz S.A de C.V A tiempo completo

    **Auxiliares operativos, **Con o sin experiência en la accesorización y lavado de vehículos nuevos.**Requisitos**:- Manejo de vehículo estándar y automático (se realizara prueba de manejo)- Licencia de manejo vigente (indispensable)- Disponibilidad para realizar tiempo extra.- Disponibilidad para **radicar en Querétaro.**:- Edad de 25 a 45 años-...

  • Auxiliar Operativo

    hace 16 horas

    Toluca, México Traslado Automotriz S.A de C.V A tiempo completo

    **Auxiliares operativos, **Con o sin experiência en la accesorización y lavado de vehículos nuevos. **Requisitos**: - Manejo de vehículo estándar y automático (se realizara prueba de manejo) - Licencia de manejo vigente (indispensable) - Disponibilidad para realizar tiempo extra. - Disponibilidad para **radicar en Querétaro.**: - Edad de 25 a 45...

  • Cajero(a)

    hace 2 días

    Toluca, México CENTRAL DE ABASTO DE TOLUCA A tiempo completo

    Funciones: - **Manejo de dinero**: Contar con agilidad el dinero en efectivo y garantizar la precisión en los cambios y transacciones. - **Atención al cliente**: Interactuar de manera amable con los clientes, atendiendo sus necesidades y proporcionando información sobre productos y servicios - Cobro con tarjeta - Identificar billetes falsos - Realizar...