Analista de Procesos de Cumplimiento

hace 18 horas

Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

**Objetivo del Puesto**

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.

**Actividades Principales**
- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
- Clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes KYC.
- Filtrar contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.).
- Elaborar reportes regulatorios (ROS, REP) y atender auditorías.
- Apoyar en capacitaciones internas y documentación para el Comité de Cumplimiento.

**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
- **Experiência**: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio (deseable).

**Habilidades Técnicas Básicas**
- Conocimiento general de normativas PLD/FT.
- Manejo básico de Excel (filtros, tablas dinámicas, fórmulas).
- Elaboración y archivo de expedientes KYC.
- Redacción de reportes regulatorios.
- Uso de sistemas de verificación/listas (WorldCheck, etc.).
- Control documental para auditorías.

**Competencias Clave**
- Pensamiento analítico
- Ética y confidencialidad
- Atención al detalle
- Organización y seguimiento
- Comunicación efectiva
- Trabajo colaborativo

**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: A partir de $3,800.00 a la semana

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)? Cuéntame brevemente.
- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿Cuál es tu expectativa salarial ?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Save Corporativo A tiempo completo

    Solicitamos Analista de cumplimiento**Requisitos**:Actividades mínimas esperadas:Generar plantillas en ExcelAnálisis de datos y documentosUso de wordReporte de cumplimiento de los ClientesOrganizar carpetas en la redHabilidades blandas:Manejo de crisis.Discreción.Autodidacta.Trabajo en equipo.Honestidad.Habilidades de organización (como es gestionar sus...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Tijuana, México Travalex SA de CV A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto** Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización. **Actividades Principales** - Analizar alertas para detectar operaciones...

  • Analista De Cumplimiento De Importación/Exportación

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Femsa, S. De R.L. De C.V. A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividadesEl **Analista deCumplimiento de Importación/Exportación - Sección 232** es responsable de garantizar el cumplimiento en toda la empresa de las regulaciones del Departamento de Comercio de los EE. UU. relacionadas con los aranceles de la Sección 232, específicamente en lo que respecta a las importaciones de acero...

  • Analista de Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Tijuana, México Watkins Wellness A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividades**OBJETIVO**:Mantiene al día la conformidad de los productos de Watkins, así como su documentación según lo exigido por los organismos reguladores. Apoyar al equipo de Ingeniería en la identificación de regulaciones aplicables y la gestión de conformidad de los diferentes productos desde el desarrollo hasta el...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Zona Urbana Río Tijuana, México Labor confidence s.c. A tiempo completo

    Empresa en servicios financieros solicita: analista supervisor de cumplimiento. se requiere dos años mínimo ejerciendo tal puesto, ya sea en bancos o empresas de remesas. profesionista administrativo o afín, se trabaja 6 días uno de descanso en diferentes turnos, sueldo competitivo, interesados postularse por este medio.Tipo de puesto: Tiempo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Grupo Calimax A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividades ¡Únete a nuestro equipo como Asistente de Cumplimiento! En Grupo Calimax, estamos en búsqueda de un profesional orientado a los detalles, para crear y gestionar documentación de procesos, políticas y procedimientos, analizar funciones y procesos, así como mantener actualizada la base de documentos. Si te gusta...

  • Analista de Validacion de Procesos

    hace 4 semanas

    Tijuana, México SEPSA S. A de C. V. A tiempo completo

    ¡ÚNETE A GRUPO SEPSA!Empresa líder en Seguridad Privada, solicitamos: ANALISTA DE VALIDACION DE PROCESOS (CALIDAD ADMINISTRATIVO)**Requisitos**:- CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DE LA NORMA ISO 27001- EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA Y AUDITORIAS- EXCEL INTERMEDIO- INGLES INTERMEDIO- DOCUMENTACIÓN EN REGLA.OFRECEMOS:- SUELDO BASE MÁS PRESTACIONES SUPERIORES A...

  • Administrador de Procesos de Calidad

    hace 3 semanas

    Tijuana, México REVOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **ACTIVIDADES PRINCIPALES**- Asegurar la correcta aplicación de los estándares operativos.- Generar acciones preventivas y correctivas en conjunto con el Gerente del área y los responsables de la ejecución.- Seguimiento y control de procesos administrativos y operativos.- Realizar auditorías internas para asegurar el completo y constante cumplimiento de...

  • Administrador De Procesos De Calidad

    hace 2 semanas

    Tijuana, México Revor Automotriz, S.A. De C.V. A tiempo completo

    **ACTIVIDADES PRINCIPALES**- Asegurar la correcta aplicación de los estándares operativos.- Generar acciones preventivas y correctivas en conjunto con el Gerente del área y los responsables de la ejecución.- Seguimiento y control de procesos administrativos y operativos.- Realizar auditorías internas para asegurar el completo y constante cumplimiento de...

  • Administrador de Procesos de Calidad

    hace 3 semanas

    Tijuana, México REVOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **ACTIVIDADES PRINCIPALES**- Asegurar la correcta aplicación de los estándares operativos.- Generar acciones preventivas y correctivas en conjunto con el Gerente del área y los responsables de la ejecución.- Seguimiento y control de procesos administrativos y operativos.- Realizar auditorías internas para asegurar el completo y constante cumplimiento de...