Analista De Cumplimiento

Empresa en servicios financieros solicita: analista supervisor de cumplimiento. se requiere dos años mínimo ejerciendo tal puesto, ya sea en bancos o empresas de remesas. profesionista administrativo o afín, se trabaja 6 días uno de descanso en diferentes turnos, sueldo competitivo, interesados postularse por este medio.Tipo de puesto: Tiempo...

**Objetivo del Puesto** Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización. **Actividades Principales** - Analizar alertas para detectar operaciones...

Descripción y detalle de las actividades**OBJETIVO**:Mantiene al día la conformidad de los productos de Watkins, así como su documentación según lo exigido por los organismos reguladores. Apoyar al equipo de Ingeniería en la identificación de regulaciones aplicables y la gestión de conformidad de los diferentes productos desde el desarrollo hasta el...

**Objetivo del Puesto**Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales...

**Objetivo del Puesto** Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización. **Actividades Principales** - Analizar alertas para detectar operaciones...

Descripción y detalle de las actividadesEl **Analista deCumplimiento de Importación/Exportación - Sección 232** es responsable de garantizar el cumplimiento en toda la empresa de las regulaciones del Departamento de Comercio de los EE. UU. relacionadas con los aranceles de la Sección 232, específicamente en lo que respecta a las importaciones de acero...

Descripción y detalle de las actividades:- Brindar soporte en la operación de Import-Export cuando sea necesario- Obtener, manejar y controlar la documentación para las soluciones de inscripción, renovación y mantenimiento continuo de las certificaciones en materia de certificación de IVA de todas las empresas- Auditar en base a los acuerdos...

Descripción y detalle de las actividades:- Brindar soporte en la operación de Import-Export cuando sea necesario- Obtener, manejar y controlar la documentación para las soluciones de inscripción, renovación y mantenimiento continuo de las certificaciones en materia de certificación de IVA de todas las empresas- Auditar en base a los acuerdos...

Descripción y detalle de las actividades: - Brindar soporte en la operación de Import-Export cuando sea necesario - Obtener, manejar y controlar la documentación para las soluciones de inscripción, renovación y mantenimiento continuo de las certificaciones en materia de certificación de IVA de todas las empresas - Auditar en base a los acuerdos...

Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios. Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.**Actividades Principales**- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.-...