Esp Sr Analisis Pld

hace 2 semanas

Ciudad de México CDMX Santander A tiempo completo

Esp Sr Analisis PLD

Country: Mexico

Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
**ESP SR ANALISIS**

**Requisitos**:

- Lic Económico Administrativa a Fines

** **Manejo de Office
- Conocimientos de PLD

**Actividades por desempeñar (responsabilidades)**:
.Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
- Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución

Ubicación:

- Patio Santa Fe

**Ofrecemos**:

- Sueldo base
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario
- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento._

  • Esp Sr Analisis

    hace 3 días

    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Esp Sr Analisis Country: Mexico - Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el...

  • Mex Esp Sr Analisis

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Esp Sr Analisis Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Elaboración de tablero de control de información relevante presentada en Comités y Alta Dirección. - Resguardo y organización de presentaciones e información recabada de los distintos segmentos para elaboración de reportes. - Elaboración de minutas con los acuerdos obtenidos en las...

  • Esp Sr Analisis

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Analisis Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** - Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para...

  • Esp Sr Analisis

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr AnalisisCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**- Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su...

  • Esp Sr Analisis

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr AnalisisCDMX, Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**- Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su...

  • Esp Sr Analisis

    hace 7 días

    OFNA BANCO PATIO STA FE CDMX, México Santander A tiempo completo

    Esp Sr AnalisisCountry: MexicoES EL MOMENTOSantander ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento NormativoCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**- Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile.- Brindar apoyo en la...

  • Ejecutivo Pld Sr

    hace 7 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****EJECUTIVO PLD SR****FUNCIONES**:- Definir y analizar patrones relacionados con actividades y operaciones de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los...

  • Ejecutivo Pld Sr

    hace 1 semana

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **EJECUTIVO PLD SR** **FUNCIONES**: - Definir y analizar patrones relacionados con actividades y operaciones de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección...

  • Coordinador Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: - Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. - ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las...