Ejecutivo Pld Sr

hace 2 semanas

Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****EJECUTIVO PLD SR****FUNCIONES**:- Definir y analizar patrones relacionados con actividades y operaciones de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los que cuenta la UPLD a nível grupo.- Apoyar en la creación de procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.- Manejo de información confidencial de todos los clientes y colaboradores del Grupo Financiero Scotiabank.- Identificar, estudiar y elaborar nuevos requerimientos en materia de sistemas e información de acuerdo con las necesidades de la UPLD y requerimientos de autoridades en colaboración con las áreas correspondientes.- Colaborar con la Dirección de la UPLD, así como con el resto de las áreas del Grupo Financiero Scotiabank, para minimizar los riesgos a los que estamos expuestos.**Requisitos**:- Licenciatura; Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines.- Paquetería Office - (Excel intermedio)- Inglés Intermedio - Deseable- Cursos de PLD y Pautas de Conducta**OFRECEMOS**:- Sueldo competitivo- Contratación directa con la Institución- Prestaciones Superiores a la Ley- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank**Zona de trabajo**: Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza ScotiabankScotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación****Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

  • Ejecutivo Pld Sr

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **EJECUTIVO PLD SR** **FUNCIONES**: - Definir y analizar patrones relacionados con actividades y operaciones de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección...

  • Analista PLD

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Analista PLD

    hace 6 días

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Ejecutivo Pld

    hace 51 minutos

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.**Propósito**Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos regulatorios que...

  • Abogado/a Especialista en PLD

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Ejecutivo Sr Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.Formarás parte de un equipo de 19 personas, las cuales deben atender alertas de monitoreo de transaccional (unas 5,500 alertas al...

  • Ejecutivo de Marketing Sr

    hace 7 días

    Ciudad de México Alia Integrando Talento A tiempo completo

    Descripción Empresa líder en brindar servicios de tecnologías de la información, busca incorporar a su staff de mercadotecnia Ejecutivo de Marketing Sr Se ofrece: sueldo nominal más prestaciones superiores capacitación y crecimiento Modalidad de trabajo: hibrida **Requisitos**: Ejecutivo de Marketing - Contar con 2 años de experiência en...

  • Consultor/a Cumplimiento

    hace 4 días

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.** CONSULTOR/A CUMPLIMIENTO - PLD PROPÓSITO: Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a...

  • Ejecutivo Comercial Sr Bancaseguros

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Zurich Insurance A tiempo completo

    **EJECUTIVO COMERCIAL SR BANCASEGUROS****Zurich, aseguradora líder a nível internacional te invita a ser parte de su equipo como**:**EJECUTIVO COMERCIAL SR BANCASEGUROS****Conocimientos y habilidades**:conocimiento en sector asegurador, ventas, ventas cruzadas, negociación, atención al cliente, resiliencia.**Escolaridad**: Lic....

  • Ejecutivo Comercial Sr Partnerships

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Zurich Insurance A tiempo completo

    **EJECUTIVO COMERCIAL SR PARTNERSHIPS****Zurich, aseguradora líder a nível internacional te invita a ser parte de su equipo como**:**EJECUTIVO COMERCIAL SR PARTNERSHIPS****Conocimientos y habilidades**:conocimiento en sector asegurador, ventas, ventas cruzadas, negociación, atención al cliente, resiliencia.**Escolaridad**: Lic....