Analista de Cumplimiento

En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). 2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI...

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**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

**Escolaridad: Ing. en computación, Ing. en Telecomunicaciones, lic. en informática o a fin.****Experiência**: Mínima de 2 años en Desarrollo Web, Manejo de bases de datos (SQL), desarrollo en java.- Desarrollo Web,- Manejo de bases de datos (SQL),- Desarrollo en java, R y Visual Basic- Elaboración de reportes regularoriospara el área de...

IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO:**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION****Requisitos**:- Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin.- **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**:- Manejo de bolsas de empleo.- Aplicación e...

**¿Quiénes somos?**Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el país...

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DescripciónContribuir para con la Entidad en el Cumplimiento de la regulación en materia de PLD-FT en Instituciones de Fondosde Pago Electrónico.Revisar y verificar que se cumplan con las DCG en materia de PLD-FT.**Requisitos**:Supervisar que los procesos implementados y descritos en los manuales se lleven a cabalidad.Trabajar con las demás áreas para...