Analista de Cumplimiento Pld

En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). 2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito,...

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ANALISTA JR DE PLDRequisitos:Escolaridad: Licenciatura Administración, Derecho, Contaduría o afínMás de 2 años de experienciaDe preferencia contar con Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigenteConocimiento en monitoreo y análisis de operaciones inusuales y relevantes, así como en la gestión de reportes regulatorios ante la CNBV o la...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 012)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**,...

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

En búsqueda de Especialista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). 2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios para...

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...