Prevención de Fraudes Analytics

El analista sénior de riesgo de fraude es un puesto profesional experimentado. Aplica profundos conocimientos sobre la disciplina al contribuir con el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos y el flujo de trabajo para el área o función. Integra la experiência en la materia y la industria dentro de un área definida. Requiere una comprensión profunda del modo en el que las áreas se integran de manera conjunta en la subfunción, y también coordinan y contribuyen a los objetivos de la función y del negocio en general. Evalúa temas variables y moderadamente complejos con impacto potencial considerable, donde el desarrollo de un enfoque/toma de medidas implica evaluar diversas alternativas y equilibrar situaciones potencialmente contradictorias utilizando diversas fuentes de información. Requiere buenas habilidades analíticas para filtrar, priorizar y validar material potencialmente complejo y dinámico de múltiples fuentes. Se requieren sólidas habilidades comunicativas y diplomáticas. Generalmente asume un rol informal/formal de liderazgo dentro de los equipos. Participa en la orientación y la capacitación de nuevos empleados. Genera un impacto significativo en relación con el tamaño del proyecto, la ubicación geográfica, etc. al influir en las decisiones mediante los consejos, el asesoramiento o facilitando servicios a otras personas en el área de especialización. El trabajo y desempeño de todos los equipos del área se ven directamente afectados por el desempeño de la persona. **Responsabilidades**: - Ofrecer protección contra autores de delitos financieros que son inteligentes y adaptables, y gestionar proyectos analíticos estratégicos de riesgos para las carteras de servicios minoristas de Citi, lo que incluye el espacio de carteras digitales y de 3D Secure. - Desarrollar e implementar estrategias efectivas de detección y prevención de fraude para mitigar las pérdidas por fraude y, al mismo tiempo, garantizar un equilibrio adecuado entre el riesgo y la experiência del cliente. - Identificar de forma proactiva problemas para detectar fraude a nível de estrategia y cartera, y proporcionar soluciones analíticas y de modelado. - Aprovechar datos de clientes para desarrollar estrategias de mitigación y segmentación de riesgos. - Evaluar herramientas y productos nuevos que mejoren la detección y prevención de riesgos. - Actuar como punto de contacto principal con socios internos y externos para evaluar herramientas nuevas y desarrollar habilidades analíticas y para la detección. - Aplicar su experiência en la materia en la priorización y planificación de proyectos junto con políticas y estrategias de gestión del fraude. - Interactuar con el área de Políticas, Operaciones y otros socios comerciales funcionales para optimizar estrategias comerciales. - Garantizar el cumplimiento de requisitos estrictos de auditoría y control; participar en actividades relacionadas con auditorías y ayudar al líder del equipo de Análisis de Fraude en los servicios minoristas de Citi en la finalización de la auditoría y el cumplimiento de actividades relacionadas. - Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen. - Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia **Calificaciones**: - Experiência previa de 4 a 8 años en sector financiero (minería de datos y análisis de información). - ** Manejo de herramientas (Statistical Analysis System, SAS)/Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language, SQL) o SPSS.**: - ** Ingles Avanzado (Indispensable)**: - Manejo de personal y habilidades de liderazgo, negociación, excelente comunicación. **Educación**: - Licenciatura/título universitario o experiência equivalente. Análisis de fraude e identificación de riesgos en Corresponsales y los procesos relacionados para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias / procesos de prevención de fraudes - **Job Family Group**: Risk Management - **Job Family**: Fraud Risk - **Time Type**: Full time - Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran. View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**. View the **EEO Policy Statement**. View the **Pay Transparency Posting