Analista de Cumplimiento Legal

hace 7 días

Álvaro Obregón CDMX, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
**Funciones del cargo**:

- Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
- Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
- Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
- Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA
- Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
- Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
- Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.

**Requisitos**:
Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)
Disponibilidad de horario
Experiência en Back Office
Inglés Intermedio - Avanzado
**Condiciones oferta**:Beneficios**:
**Horario Rotativo**: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm
Descanso Rotativo
**Ofrecemos**:

- Sueldo desde $10,000 hasta $12,100 mensuales ( según nível de inglés ) + Vales de despensa + Incentivo de $1000 mensuales
- Entrenamiento pagado.
- Oportunidad de realizar home office.
- Vales de Despensa 6% mensual.
- 100% Prima Vacacional.
- 20 días de Aguinaldo.
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Convenios con UMM,UVM, Tec Milenio y Open English.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores. (AL OBTENER LA PLANTA)
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**DESCRIPCIÓN****PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.****OBJETIVO**:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Intermedica A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Intermedica en Cracovia 72, San Ángel. -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Únete a nuestra gran familia como**:**Analista de cumplimiento.**- **OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Intermedica A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Intermedica en Cracovia 72, San Ángel. -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Únete a nuestra gran familia como**: **Analista de cumplimiento.** - ** OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan...

  • Abogado Litigante Civil en Medicina Legal

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Despacho Legal A tiempo completo

    Funciones:- Asesorías en materia de Responsabilidad Civil Profesional-Médica- Análisis de Expedientes Clínicos.- Análisis e Interpretación de Pólizas de Seguro, sus Condiciones Generales yParticulares.- Litigio Civil en materia de Responsabilidad Civil Profesional-Médica- Elaboración de informes para la Dirección Civil y Siniestros- Elaboración y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Intermédica A tiempo completo

    Inter Médica es una empresa que brinda asistencia técnica quirúrgica y acompañamiento a médicos y hospitales en el cuidado y atención de sus pacientes.Buscamos tu talento como:ANALISTA DE CUMPLIMIENTOPerfilEscolaridad: Licenciatura en Administración, Lic. en Derecho o áreas afines.Experiencia comprobable en puesto similar, 1 año mínimo en roles de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México Intermédica Solutions DM A tiempo completo

    **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan relación con otras instituciones. **FUNCIONES PRINCIPALES**: - Gestiona el flujo de información con la investigación, registro y análisis de datos e información. Con un flujo...

  • Analista Junior de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoOBJETIVO:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la documentación, control y seguimiento depolíticas,...

  • Analista Legal Ingles Intermedio

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Staffing RH A tiempo completo

    **Grupo Ono**, líder en soluciones de Capital Humano, cuenta con 30 años de experiência dedicados al desarrollo e implementación de servicios especializados en Maquila de Nómina, Gestión de Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección de Personal, así como Renta de Software de Nómina. Nuestro compromiso radica en optimizar los procesos de RRHH de...

  • Analista Legal para Registro de Marcas

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México Dumont A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Dumont en Insurgentes Sur -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:** DUMONT** Somos un prestigiado despacho especializado en propiedad intelectual. Atendemos a nuestros clientes globales en registro y protección de marcas y patentes. Estamos en búsqueda de la siguiente posición: **_ Puesto: Analista Legal de...

  • Analista Junior de Cumplimiento, Compliance

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Intermedica, empresa líder en el sector hospitalario y de cuidados de la salud, busca talento para integrarse como:**Analista Junior de Cumplimiento / Compliance / Normatividad**Únete a nuestro equipo en San Ángel, Álvaro Obregón,...