Analista de Cumplimiento

hace 4 días

Álvaro Obregón, México Intermédica Solutions DM A tiempo completo

**OBJETIVO**:
Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan relación con otras instituciones.

**FUNCIONES PRINCIPALES**:

- Gestiona el flujo de información con la investigación, registro y análisis de datos e información. Con un flujo regular de información y la realización de evaluaciones de riesgos de cumplimiento, se asegura de que la empresa funcione sin problemas.
- Forma y educa a todos los departamentos y empleados para que estén informados de cualquier cambio legal y de las actualizaciones de las directrices de cumplimiento. Promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, compliance normativo al interior de la organización para todo el personal.
- Supervisa todos los procesos y procedimientos operativos utilizando un programa de gestión de Compliance para garantizar que la empresa cumpla con todas las normas legales y éticas.
- Informar al representante legal y al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
- Realiza evaluaciones periódicas para determinar si las políticas se ajustan a la ley.
- Realizar levantamiento de información, elaboración de procesos y optimización.
- Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.

**Requisitos**:
ESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración, Ing. industrial o áreas afines.

EXPERIENCIA: 1.5 años mínimo en roles de cumplimiento normativo.

HABILIDADES PERSONALES: Capacidad de liderazgo y toma de decisiones bajo presión, Proactividad en la resolución de problemas regulatorios, Orientación a resultados, alto sentido de responsabilidad y servicio al cliente.

CONOCIMIENTO EN: Creación y actualización de políticas, manuales y procedimientos desde cero, Familiaridad con dictámenes técnicos y otros reportes regulatorios exigidos por las autoridades, capacidad para capacitar y trabajar en equipo. Habilidad para interpretar y aplicar normativas locales e internacionales en un entorno de empresa en crecimiento

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $12,000.00 - $20,000.00 al mes

Beneficios:

- Opción a contrato indefinido

Tipo de jornada:

- Fines de semana
- Incluye fines de semana
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
- Turno matutino

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**DESCRIPCIÓN****PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.****OBJETIVO**:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 horas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Intermedica A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Intermedica en Cracovia 72, San Ángel. -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Únete a nuestra gran familia como**:**Analista de cumplimiento.**- **OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México Intermedica A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Intermedica en Cracovia 72, San Ángel. -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Únete a nuestra gran familia como**: **Analista de cumplimiento.** - ** OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Intermédica A tiempo completo

    Inter Médica es una empresa que brinda asistencia técnica quirúrgica y acompañamiento a médicos y hospitales en el cuidado y atención de sus pacientes.Buscamos tu talento como:ANALISTA DE CUMPLIMIENTOPerfilEscolaridad: Licenciatura en Administración, Lic. en Derecho o áreas afines.Experiencia comprobable en puesto similar, 1 año mínimo en roles de...

  • Analista Junior de Cumplimiento, Compliance

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Intermedica, empresa líder en el sector hospitalario y de cuidados de la salud, busca talento para integrarse como:**Analista Junior de Cumplimiento / Compliance / Normatividad**Únete a nuestro equipo en San Ángel, Álvaro Obregón,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en...

  • Analista Junior de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoOBJETIVO:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la documentación, control y seguimiento depolíticas,...

  • Analista Workforce Management

    hace 7 días

    Álvaro Obregón, México Eficasia A tiempo completo

    **Vacante: Analista workforce management**Como Analista De Workforce Call Center, serás responsable de apoyar en la carga, actualización y mejora de base de datos métricas en Excel. Esto incluye análisis de datos y marcado en Call Center.**Horario: lunes a domingo 7:00am a 3:00pm descanso rolado****Ofrecemos**:- Sueldo base.- Bono en cumplimiento.-...

  • Analista de Nomina

    hace 7 días

    Álvaro Obregón, México Mexicana de Consultores, S.A. de CV. A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Nómina para unirse a nuestro equipo.En este rol, serás responsable de gestionar y analizar los procesos de nómina, asegurando la precisión y el cumplimiento normativo en todos los aspectos relacionados con el pago de los colaboradores.Tu capacidad para trabajar con precisión y tu atención al detalle serán fundamentales...