Analista de Cumplimiento

hace 1 semana

Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

**Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en instituciones financieras- Habilidades: Formulación de soluciones innovadoras y pensamiento conceptual estratégico. Autogestión y la capacidad de trabajar eficazmente bajo presión, así como una adaptabilidad proactiva al cambio. Fuerte compromiso con los resultados y la organización, habilidades de trabajo en equipo y manejo de la normatividad. Ética profesional.**Responsabilidades del puesto****Actualización del Manual de PLD/FT**: Reunir y analizar información relevante para la elaboración y actualización del Manual de Cumplimiento**Soporte en la Evaluación de Riesgos**: Asistir en la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos y documentar sus resultados.**Seguimiento de Medidas del Comité**: Dar seguimiento a la implementación de las medidas adoptadas por el Comité y elaborar reportes de avance**Monitoreo e Investigación Inicial de Conductas**: Realizar monitoreo de transacciones y llevar a cabo investigaciones iniciales sobre posibles irregularidades.**Identificación y Documentación de Clientes de Alto Riesgo**: Aplicar criterios para identificar clientes de alto riesgo.**Análisis y Seguimiento de Operaciones**: Analizar alertas de operaciones inusuales o internas preocupantes y documentar las investigaciones detalladas**Apoyo en la Elaboración de Reportes Regulatorios**: Recopilar, organizar y revisar la información para la preparación de los reportes a las autoridades.**Atención y Registro de Consultas Internas**: Atender consultas del personal sobre cumplimiento y mantener un registro de las mismas y sus respuestas**Colaboración en Programas de Capacitación**: Apoyar en la definición de contenidos, logística y seguimiento de los programas de capacitación.**Gestión y Seguimiento de Requerimientos de Información**: Recibir, dar seguimiento y colaborar en la respuesta a los requerimientos de información de las autoridades.**Recepción y Canalización de Avisos Internos**: Recibir los avisos de empleados sobre posibles operaciones inusuales y canalizarlos al Oficial de Cumplimiento.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mesBeneficios:- Estacionamiento de la empresa- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoTipo de jornada:- Turno de 8 horasEscolaridad:- Licenciatura terminada (Obligatorio)Experiência:- soporte técnico de nível 1: 2 años (Obligatorio)Idioma:- Inglés Intermedio (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencialFecha de inicio prevista: 15/05/2025

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**DESCRIPCIÓN****PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.****OBJETIVO**:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Intermedica A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Intermedica en Cracovia 72, San Ángel. -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Únete a nuestra gran familia como**:**Analista de cumplimiento.**- **OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Intermédica A tiempo completo

    Inter Médica es una empresa que brinda asistencia técnica quirúrgica y acompañamiento a médicos y hospitales en el cuidado y atención de sus pacientes.Buscamos tu talento como:ANALISTA DE CUMPLIMIENTOPerfilEscolaridad: Licenciatura en Administración, Lic. en Derecho o áreas afines.Experiencia comprobable en puesto similar, 1 año mínimo en roles de...

  • Analista Junior de Cumplimiento, Compliance

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Intermedica, empresa líder en el sector hospitalario y de cuidados de la salud, busca talento para integrarse como:**Analista Junior de Cumplimiento / Compliance / Normatividad**Únete a nuestro equipo en San Ángel, Álvaro Obregón,...

  • Analista Junior de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Ángel - Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoOBJETIVO:Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la documentación, control y seguimiento depolíticas,...

  • Analista Workforce Management

    hace 1 día

    Álvaro Obregón, México Eficasia A tiempo completo

    **Vacante: Analista workforce management**Como Analista De Workforce Call Center, serás responsable de apoyar en la carga, actualización y mejora de base de datos métricas en Excel. Esto incluye análisis de datos y marcado en Call Center.**Horario: lunes a domingo 7:00am a 3:00pm descanso rolado****Ofrecemos**:- Sueldo base.- Bono en cumplimiento.-...

  • Analista de Nomina

    hace 1 día

    Álvaro Obregón, México Mexicana de Consultores, S.A. de CV. A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Nómina para unirse a nuestro equipo.En este rol, serás responsable de gestionar y analizar los procesos de nómina, asegurando la precisión y el cumplimiento normativo en todos los aspectos relacionados con el pago de los colaboradores.Tu capacidad para trabajar con precisión y tu atención al detalle serán fundamentales...

  • Analista Fiscal

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México FIT INTEGRA A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de un **ANALISTA FISCAL**ACTIVIDADES- Revisar el cálculo correcto de impuestos federales y estatales: IRS, IVA, retenciones, IEPS, impuestos, entre otros.- Gestionar las declaraciones mensuales y anuales, pagos provisionales y definitivos ante el SAT y autoridades correspondientes.- Verificar el cumplimiento de obligaciones...

  • Analista de Calidad

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Hospital San Angel Inn Sur A tiempo completo

    Oferta de Trabajo: Analista de Calidad en Hospital San Angel Inn SurHospital San Angel Inn Sur está buscando un Analista de Calidad para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento.Nos enorgullecemos de brindar atención médica de alta calidad y buscamos a alguien que comparta nuestro compromiso con la excelencia.**Responsabilidades**:- Coordinación...

  • Analista Workforce Management

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Eficasia A tiempo completo

    **Vacante: Analista workforce management** Generaras reportes basados en KPIs clave para el desempeño de la campaña, análisis de tendencias y propuestas de mejoras operativas para optimizar los resultados predecir volumen de llamadas, cuidando siempre el SLA y AHT y los alertamientos y seguimiento para asegurar que todos los procesos operativos estén...